Herzog Optik AG

Mutation Herzog Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Herzog Optik AG, in Cham, CHE-100.380.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846645).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller-Lang, Ruth, von Aristau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thode, Bruno Thomas, von Küsnacht (ZH), in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 243 du 14.12.2023
Registre journalier: 19961 du 11.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005909810
Cantons: ZG

Mutation Herzog Optik AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse

Herzog Optik AG, in Cham, CHE-100.380.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, S.0, Publ. 1552711).

Weitere Adressen:
Limmatquai 94, 8001 Zürich.

FOSC: 46 du 06.03.2020
Registre journalier: 3203 du 03.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004846645
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Herzog Optik AG, in Cham, CHE-100.380.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435405).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Alfred, von Baden, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Herzog, Erna, von Baden, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Martin Robert, von Basel, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Keller, Martin, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller-Lang, Ruth, von Aristau, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7642 du 10.06.2014 / CH17030161915 / 01552711

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Herzog Optik AG, in Cham, CHE-100.380.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 37, Publ. 5078162).

Statutenänderung:
03.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 100'500.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'500.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 335.00. [bisher: 300 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.12.2013 wird der Nennwert der 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 335.00 herabgesetzt und je CHF 665.00 pro Aktie zurückbezahlt. [Mit Statutenänderung vom 03.12.2013 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Registre journalier no 4426 du 01.04.2014 / CH17030161915 / 01435405

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Herzog Optik AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 300'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'500.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 10.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Herzog Optik AG, Neudorf-Center, 6330 Cham
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Herzog Optik AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 300'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'500.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 10.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Herzog Optik AG, Neudorf-Center, 6330 Cham
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Herzog Optik AG, Cham
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 300'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'500.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.12.2013
6. Echéance de préavis des créances: 10.02.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Herzog Optik AG, Neudorf-Center, 6330 Cham
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Herzog Optik AG, in Cham, CH-170.3.016.191-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2001, S. 8877).

Statutenänderung:
19.05.2009.

Zweck neu:
Betrieb eines Optikfachgeschäftes mit Brillen und Kontaktlinsen einschliesslich deren Anpassung und Vornahme von Brillenglasbestimmungen. Erbringen jeglicher Dienstleistung in der Augenoptik und verwandten Branchen sowie Handel mit optischen und optoelektronischen Artikeln; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Execuplan AG, in Hünenberg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Erna, von Baden, in Cham, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Martin, von Basel, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9373 vom 15.06.2009
(05078162/CH17030161915)