Hausmann Holding AG

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hausmann Holding AG, in Zürich, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005510848).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Maryna, von Basel, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Zurkirchen, Markus Leonhard, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 89 du 09.05.2023
Registre journalier: 18451 du 04.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005741321
Cantons: ZH

1.    Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2021
(01.01.2021 - 31.12.2021)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

2.    Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresverlustes von CHF 113‘429.75 und des Verlustvortrages von CHF 3‘051‘338.84
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzverlust von total CHF 3'164'768.59 ist auf neue Rechnung vorzutragen.

3.    Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2022
(01.01.2022 - 31.12.2022)
Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung

4.    Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresverlustes von CHF 123‘875.08 und des Verlustvortrages von CHF 3‘164‘768.59
Antrag des Verwaltungsrates: Der Bilanzverlust von total CHF 3'288'643.67 ist auf neue Rechnung vorzutragen.

5.    Entlastung des Verwaltungsrates für die Geschäftsjahre 2021 und 2022
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung

6.    Wahlen eines neuen Mitglieds des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung)
Antrag des Verwaltungsrates: Neuwahl von Markus Zurkirchen, von Risch, in Risch


7.    Wahl der Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr (bis zur nächsten ordentlichen General-versammlung)
Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Audit Suisse AG, St. Gallen

8.    Verschiedenes

Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung

Gemäss Art. 9 der Statuten kann jeder Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Aktionäre, welche die Rechtsform einer juristischen Person oder Personengesellschaft besitzen, können sich an der Generalversammlung durch ihre Organe bzw. ihre Gesellschafter entsprechend deren Zeichnungsberechtigung vertreten lassen.

Wir bitten Sie, sich bis spätestens 6. April (vor Ostern) per Mail (info@rsplaw.ch) oder per Post anzu-melden und dabei allfällige Vertretungsverhältnisse anzuzeigen.

Die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bericht der Revisionsstelle, der Geschäftsbe-richt und die Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses sind spätestens zwanzig Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft und bei allfälligen Zweigniederlassungen zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen. Jeder Aktionär ist berechtigt, zu verlangen, dass ihm eine Abschrift der Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung, des Berichts der Revisionsstelle, des Geschäftsberichtes und der Anträge über die Verwendung des Jahresergebnisses zugestellt wird.

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Hausmann Holding AG, bisher in Baar, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005380047).

Statutenänderung:
20.06.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Felix Rutschmann, Rutschmann Schwaibold Partner Rechtsanwälte, Dufourstrasse 48, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finoreco AG (CHE-107.889.048), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Audit Suisse AG (CHE-112.451.953), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FOSC: 127 du 04.07.2022
Registre journalier: 26157 du 29.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005510848
Cantons: ZH

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hausmann Holding AG, in Baar, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005380047). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 127 du 04.07.2022
Registre journalier: 9786 du 29.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005511255
Cantons: ZG

Detaillierte Angaben zum Einladungstext und Traktanden ersehen Sie im angehängten PDF.

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

Hausmann Holding AG, in Baar, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343300).

Domizil neu:
c/o BB Treuhand AG, Rathausstrasse 7, 6340 Baar.

FOSC: 9 du 13.01.2022
Registre journalier: 444 du 10.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005380047
Cantons: ZG

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hausmann Holding AG, in Baar, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kern, Christian, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kern, Maryna, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 231 du 26.11.2021
Registre journalier: 20617 du 23.11.2021
Numéro de publication: HR02-1005343300
Cantons: ZG

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Als Revisionsstelle der Hausmann Holding AG,  Baar, laden wir Sie hiermit zur folgenden ausserordentlichen Generalversammlung der Hausmann Holding AG ein:

Datum: 17. November 2021, 10:00 Uhr
Ort: Thouvenin Rechtsanwälte KLG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich

Traktanden:

1. Wahl von Maryna Kern als Mitglied des Verwaltungsrats

Antrag der Revisionsstelle: Es sei Maryna Kern als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Hausmann Holding AG, bisher in Herisau, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205401).

Statutenänderung:
22.07.2021.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
c/o B.U. Schwendener Treuhand AG, Blegistrasse 25, 6340 Baar.

Zweck neu:
Die Gesellschaft hat zum Zweck den Erwerb, die Verwaltung, sowie die Veräusserung von Wertpapieren, Beteiligungen und immateriellen Rechten irgendwelcher Art im In- und Ausland, sowie Durchführung von Finanz- und Anlagegeschäften aller Art auf internationaler Basis. Sie kann ferner Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief an die letztbekannte Adresse.

FOSC: 172 du 06.09.2021
Registre journalier: 16626 du 01.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005284749
Cantons: ZG

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Hausmann Holding AG, in Herisau, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005205401).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 172 du 06.09.2021
Registre journalier: 1905 du 01.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005284938
Cantons: AR

Einladung an die Aktionäre
zur ausserordentlichen Generalversammlung der Hausmann Holding AG


Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Wir laden Sie hiermit zur folgenden ausserordentlichen Generalversammlung der
Hausmann Holding AG ein:

Datum: 22. Juli 2021, 14:00 Uhr
Ort: Diedrichsen Advokatur Notariat, Obmoos 4, 6300 Zug


I.    Traktandum und Antrag:

Sitzverlegung nach Baar

Der Verwaltungsrat beantragt, den Sitz von Herisau nach Baar, (c/o B.U. Schwendener Treuhand AG, Blegistrasse 25, 6340 Baar ZG), zu verlegen und dazu Art. 1 der Statuten wie nachfolgend dargelegt anzupassen:

Artikel 1 der Statuten soll wie folgt angepasst werden:
«1. Name, Sitz und Dauer

Unter der Firma Hausmann Holding AG besteht mit Sitz in Baar eine Aktiengesellschaft auf unbestimmte Dauer im Sinne von Art. 620 ff. OR.»


II.    Teilnahme und Vertretung an der Generalversammlung:

Gemäss Art. 9 der Statuten kann jeder Aktionär seine Aktien an der Generalversammlung selbst vertreten oder durch einen anderen Aktionär vertreten lassen.
Die Aktionäre, welche die Rechtsform einer juristischen Person oder Personengesellschaft besitzen, können sich an der Generalversammlung durch ihre Organe, bzw. ihre Gesellschafter entsprechend deren Zeichnungsberechtigung vertreten lassen.



Herisau, 24. Juni 2021

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hausmann Holding AG, in Herisau, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153915).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finoreco AG (CHE-107.889.048), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 1268 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005205401
Cantons: AR

Mit Urteil vom 12.04.2021 hat das Bundesgericht die Nichtigkeit des Urteils des Kantonsgerichts Appenzell Ausserrhoden vom 06.07.2020 über die Auflösung und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs festgestellt. Die Konkursamtliche Liquidation ist somit aufgehoben und hinfällig. Das Konkursamt ist sämtlicher Funktionen enthoben. Die Hausmann Holding AG, 9100 Herisau AR, ist wieder vollumfänglich in das Verfügungsrecht über ihr Vermögen eingesetzt.
**********
Auskünfte erteilen: Herr Dr. Guido Urbach, Rechtsanwalt, und Herr Daniel Rosenfeld, Rechtsanwalt, General Wille-Strasse 10, 8027 Zürich. Telefon: 044 202 87 00. E-Mail: office@kohli-urbach.ch.
**********
Meldestelle: Konkursamt Appenzell Ausserrhoden, Paradiesweg 2, Haus Eden, 9410 Heiden AR.

Einladung zur ausserordentliche Generalversammlung der Hausmann Holding AG

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit laden wir Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung ein, die wie folgt stattfinden wird:

Datum: 24. Mai 2021
Beginn: 14:00
Ort: Kohli Urbach Rechtsanwälte AG, General Wille-Str. 10, CH-8002 Zürich (1. Stock)

Traktanden

1. Konstituierung der Versammlung 

2. Wahl der Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Es sei die Finoreco AG (CHE-107.889.048), in Zug, als Revisionsstelle zu wählen.

Mutation Hausmann Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Révocation de la liquidation

Hausmann Holding AG in Liquidation, in Herisau, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114358).

Firma neu:
Hausmann Holding AG. Mit Urteil vom 12.04.2021 hat das Bundesgericht die Nichtigkeit des Urteils des Einzelrichters des Kantonsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 06.07.2020 über die Auflösung und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Konkursamt von Appenzell Ausserrhoden (CHE-480.712.026), in Heiden, Liquidatorin.

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 750 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153915
Cantons: AR

Mutation Hausmann Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hausmann Holding AG in Liquidation, in Herisau, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 14.08.2020, Publ. 1004958045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CHE-103.102.956), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 43 du 03.03.2021
Registre journalier: 372 du 26.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005114358
Cantons: AR

Mutation Hausmann Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Hausmann Holding AG in Liquidation, in Herisau, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2020, Publ. 1004952986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tharpex Treuhand- und Revisions AG (CHE-103.102.956), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 157 du 14.08.2020
Registre journalier: 1292 du 11.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004958045
Cantons: AR

Mutation Hausmann Holding AG in Liquidation

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Liquidation, Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites

Hausmann Holding AG, in Herisau, CHE-102.622.785, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2020, Publ. 1004943734).

Firma neu:
Hausmann Holding AG in Liquidation. Über die Rechtseinheit ist mit Entscheid des Einzelrichters des Kantonsgerichts von Appenzell Ausserrhoden vom 06.07.2020 infolge Mängel in der Organisation der Rechtseinheit in Anwendung von Art. 731b OR i.V.m. Art. 154 HRegV die Auflösung und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet worden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Konkursamt von Appenzell Ausserrhoden (CHE-480.712.026), in Heiden, Liquidatorin.

FOSC: 151 du 06.08.2020
Registre journalier: 1254 du 03.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004952986
Cantons: AR