Annuity Management AG

Mutation Annuity Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Annuity Management AG, in Zürich, CHE-299.968.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2018, Publ. 4377021).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaur, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boruvka, Martin, von Wädenswil, in Zollikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 83 du 29.04.2022
Registre journalier: 16854 du 26.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005461049
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Annuity Management AG, in Zürich, CHE-299.968.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4113583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 26275 du 19.07.2018 / CHE-299.968.035 / 04377021

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

Annuity Management AG, in Zürich, CHE-299.968.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2141769).

Statutenänderung:
08.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 100'931.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'931.71 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'093'171 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.03.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knaur, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden (AT)].

Registre journalier no 9698 du 12.03.2018 / CHE-299.968.035 / 04113583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Annuity Management AG, in Zürich, CHE-299.968.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, Publ. 2050849). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 13.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bertsch, Dr. Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Knaur, Matthias, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schülin, Philipp, von Basel, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Studerus, Kurt, von Waldkirch, in Elgg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; consis Wirtschaftsprüfung AG (CHE-109.619.838), in Wil SG, Revisionsstelle; Lenz, Dr. Richard, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 15901 du 05.05.2015 / CH02030417336 / 02141769

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Annuity Management AG (Annuity Management SA) (Annuity Management Inc.), in Zürich, CHE-299.968.035, c/o AFINUM Management AG, Dufourstrasse 48, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.03.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Verwalten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In­ und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Die Gesellschaft kann für ihre Aktionäre oder für andere Gruppengesellschaften Sicherheiten bestellen und Garantien abgeben sowie ihren Aktionären oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Schülin, Philipp, von Basel, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 9735 du 16.03.2015 / CH02030417336 / 02050849