GIGATHERM AG

Mutation GIGATHERM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

GIGATHERM AG, in Flawil, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2022, Publ. 1005505382).

Statutenänderung:
21.12.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb von Geräten und Anlagen in Anwendung von Elektrotechnik, Software, Elektronik und gegebenenfalls auch Mikrowellentechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen sowie Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 2 du 04.01.2024
Registre journalier: 14347 du 28.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005925603
Cantons: SG

Mutation GIGATHERM AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Fusion, Nouveu but, Modification des statuts

GIGATHERM Mikrowellen AG, in Flawil, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 255 vom 30.12.2021, Publ. 1005371195).

Statutenänderung:
17.06.2022.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GIGATHERM AG, in Flawil (CHE-108.484.211), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'469'872.39 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 629'917.15 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mono Holding AG, in Flawil (CHE-103.951.984), gemäss Fusionsvertrag vom 16.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 1'959'239.47 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 375'174.05 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
GIGATHERM AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Fabrikation und den Vertrieb von Geräten in Anwendung von Elektronik und Mikrowellentechnik im Apparatebau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen sowie Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hermann, Dennis, von Widen, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 6038 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005505382
Cantons: SG

Mutation GIGATHERM Mikrowellen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GIGATHERM Mikrowellen AG, in Flawil, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Martin, von Teufen AR, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Intactus Treuhand AG (CHE-106.537.173), in Zug, Revisionsstelle; Frick, Dieter, von Heiden, in Heiden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

FOSC: 255 du 30.12.2021
Registre journalier: 13928 du 27.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005371195
Cantons: SG

Mutation GIGATHERM Mikrowellen AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

GIGATHERM Mikrowellen AG, in Flawil, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2017, S.0, Publ. 3945029).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Konstruktion und Engineering von elektronischen und elektrotechnischen Apparaten und Geräten, insbesondere im Bereich Wärmeerzeugung. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Know-how und Markenrechte erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 50 du 12.03.2021
Registre journalier: 2562 du 09.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005122670
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GIGATHERM Mikrowellen AG, in Flawil, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].

Registre journalier no 11641 du 15.12.2017 / CHE-109.287.185 / 03945029

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

GIGATHERM Engineering AG, bisher in Grub AR, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015Publ. 2093361).

Gründungsstatuten:
29.08.2001, Statutenänderung: 24.08.2017.

Firma neu:
GIGATHERM Mikrowellen AG.

Sitz neu:
Flawil.

Domizil neu:
Schändrichstrasse 7, 9230 Flawil.

Zweck neu:
Entwicklung, Konstruktion und Engineering von elektronischen und elektrotechnischen Apparaten und Geräten, insbesondere im Bereich Wärmeerzeugung. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Kow-How und Markenrechte erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Martin, von Teufen AR, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Wiesendangen und Teufen AR, in Wil SG]; Frick, Dieter, von Heiden, in Heiden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Registre journalier no 8126 du 04.09.2017 / CHE-109.287.185 / 03739311

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

GIGATHERM Engineering AG, in Grub (AR), CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 13.04.2015, Publ. 2093361).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft (Firma neu: GIGATHERM Mikrowellen AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Flawil im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 1231 du 04.09.2017 / CHE-109.287.185 / 03739257

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GIGATHERM Engineering AG, in Grub AR, CHE-109.287.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 29.03.2012, Publ. 6616832).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Rupert, österreichischer Staatsangehöriger, in Mäder (AT), mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Germann, Annamarie, von Muolen, in Häggenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Appel, Gérard Ernst, von Richterswil, in Rorschacherberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 555 du 08.04.2015 / CH30030142698 / 02093361

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GIGATHERM Engineering AG, in Grub AR, CH-300.3.014.269-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2010, S. 3, Publ. 5521790).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 434 vom 26.03.2012
(06616832/CH30030142698)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ERD Services AG, in Grub AR, CH-300.3.014.269-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04. 09. 2001, S. 6842).

Statutenänderung:
25. 02. 2010.

Firma neu:
GIGATHERM Engineering AG.

Domizil neu:
Halten 120, 9035 Grub AR.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Entwicklung, Konstruktion und Engineering von elektronischen und elektrotechnischen Apparaten und Geräten, insbesondere im Bereich Wärmeerzeugung. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Know-How und Markenrechte erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können auch mittels Einschreibebrief, Telefax, Telex oder Telegramm erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sturzenegger, Martin, von Wiesendangen und Teufen AR, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Wiesendangen).

Tagebuch Nr. 320 vom 25.02.2010
(05521790/CH30030142698)