DBHZ Holding AG

Mutation DBHZ Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

DBHZ Holding AG, in Rüschlikon, CHE-102.058.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325615). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Flawil im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 240 du 09.12.2021
Registre journalier: 50749 du 06.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005352881
Cantons: ZH

Mutation DBHZ Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

DBHZ Holding AG, bisher in Rüschlikon, CHE-102.058.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2021, Publ. 1005325615).

Statutenänderung:
26.11.2021.

Sitz neu:
Flawil.

Domizil neu:
Schändrichstrasse 7, 9230 Flawil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Mit Erklärung vom 27.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. [Streichung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [gestrichen: Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 240 du 09.12.2021
Registre journalier: 12911 du 06.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005353338
Cantons: SG

Mutation DBHZ Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Nouveu but, Nouveau siège

DBHZ Holding GmbH, bisher in Zug, CHE-102.058.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3162337).

Statuten neu:
27.10.2021.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.08.2021 und Bilanz per 30.06.2021 mit Aktiven von CHF 277'166.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'750.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Gesellschafter erhält für seine bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
DBHZ Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Rüschlikon.

Domizil neu:
c/o Dr. Ralf Hermann, Weidstrasse 29, 8803 Rüschlikon.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Beteiligung, Gründung und Finanzierung von Gesellschaften sowie Halten und Veräussern von Beteiligungen und Immaterialgüterrechten. Ferner kann sie Führungs- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Hermann, Céline, von Widen, in Thalwil, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 214 du 03.11.2021
Registre journalier: 45362 du 29.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005325615
Cantons: ZH

Mutation DBHZ Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

DBHZ Holding GmbH, in Zug, CHE-102.058.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, S.0, Publ. 3162337). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüschlikon (Firma neu: DBHZ Holding AG) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 214 du 03.11.2021
Registre journalier: 19403 du 29.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005325953
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

DBHZ Holding GmbH, in Zug, CHE-102.058.784, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2950151).

Statutenänderung:
16.08.2016.

Stammkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.08.2016 wird die Stammeinlage von Frédéric de Boer von CHF 50'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Boer, Frédéric, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 14079 du 10.11.2016 / CHE-102.058.784 / 03162337

1. Raison sociale (nom) et siège de la Sàrl:
   DBHZ Holding GmbH, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 50'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Date de la décision: 16.08.2016
6. Echéance de préavis des créances: 24.10.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: DBHZ Holding AG, Oberwiler Kirchweg 21, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la Sàrl:
   DBHZ Holding GmbH, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 50'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Date de la décision: 16.08.2016
6. Echéance de préavis des créances: 24.10.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: DBHZ Holding AG, Oberwiler Kirchweg 21, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la Sàrl:
   DBHZ Holding GmbH, Zug
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 100'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 50'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Gesellschafterversammlung
5. Date de la décision: 16.08.2016
6. Echéance de préavis des créances: 24.10.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: DBHZ Holding AG, Oberwiler Kirchweg 21, 6300 Zug
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but

DBHZ Holding AG(DBHZ Holding SA) (DBHZ Holding Ltd), in Zug, CHE-102.058.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 21.09.2012, Publ. 6858100).

Statuten neu:
27.06.2016.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 27.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 1'957'159.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'650.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 1000 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
DBHZ Holding GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DBHZ Holding Sàrl) (DBHZ Holding LLC).

Zweck neu:
Erwerb, Beteiligung, Gründung und Finanzierung von Gesellschaften sowie Halten und Veräusserung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Mit Statutenänderung vom 27.06.2016 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 27.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controlla Revisions AG (CH-440.3.002.244-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil]; de Boer, Frédéric, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil].

Registre journalier no 8992 du 08.07.2016 / CHE-102.058.784 / 02950151

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBHZ Holding AG, in Zug, CH-170.3.024.617-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, Publ. 6373468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser de Boer, Christina, von Stadel und Savosa, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12085 vom 18.09.2012
(06858100/CH17030246177)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBHZ Holding AG, in Zug, CH-170.3.024.617-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 24, Publ. 5517922).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hermann, Sibel, von Widen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13457 vom 07.10.2011
(06373468/CH17030246177)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBHZ Holding AG, in Zug, CH-170.3.024.617-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2009, S. 37, Publ. 5077336).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dr. Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Tagebuch Nr. 2676 vom 23.02.2010
(05517922/CH17030246177)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBHZ Holding AG, in Zug, CH-170.3.024.617-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2007, S. 21, Publ. 3840618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Acc Audit Consultants SA, in Gipf-Oberfrick, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controlla Revisions AG (CH-440.3.002.244-6), in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9362 vom 15.06.2009
(05077336/CH17030246177)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

DBHZ Holding AG, in Zug, CH-170.3.024.617-7, Erwerb, Beteiligung, Gründung und Finanzierung von Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2006, S. 20, Publ. 3202014).

Domizil neu:
Oberwiler Kirchweg 21, 6300 Zug.

Tagebuch Nr. 3101 vom 09.03.2007
(03840618/CH17030246177)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBHZ Holding AG(DBHZ Holding SA) (DBHZ Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.024.617-7, Erwerb, Beteiligung, Gründung und Finanzierung von Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2005, S. 17, Id. 3116208).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Strub, Karel, Heimat: Calfreisen, in Seuzach, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 500 vom 13.01.2006
(03202014/CH17030246177)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBHZ Holding AG(DBHZ Holding SA) (DBHZ Holding Ltd), Sitz: Zug, CH-170.3.024.617-7, Erwerb, Beteiligung, Gründung und Finanzierung von Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 23.09.2003, S. 17, Id. 1182886).

Statutenänderung:
09.11.2005.

Bemerkungen Neu:
Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.

Eingetragene Personen Geändert:
Hermann, Sibel, Heimat: Widen, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Widen]; Hermann, Dr.

Ralf, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Thalwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Widen].

Tagebuch Nr. 12323 vom 17.11.2005
(03116208/CH17030246177)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DBHZ Holding AG(DBHZ Holding SA) (DBHZ Holding Ltd), Sitz: Zug, Erwerb, Beteiligung, Gründung und Finanzierung von Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2001, S. 2171).

Eingetragene Personen Geändert:
Hermann, Sibel, Heimat: Widen, in Widen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Hermann, Dr.

Ralf, Heimat:
Bundesrepublik Deutschland, in Widen, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Neu:
de Boer, Frédéric, Heimat: Niederlande, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser de Boer, Christina, Heimat: Stadel, Savosa, in Zug, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strub, Karel, Heimat: Calfreisen, in Seuzach, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8711 vom 17.09.2003
(01182886/CH17030246177)