GfE-MIR Holdings AG

Mutation GfE-MIR Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CHE-114.600.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256532).

Domizil neu:
Gartenstrasse 2, 6300 Zug.

FOSC: 187 du 27.09.2022
Registre journalier: 14422 du 22.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005569820
Cantons: ZG

Mutation GfE-MIR Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CHE-114.600.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233693).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Schenker, Franz, von Recherswil und Walterswil SO, in Benglen , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ninkovic, Vladimir, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 141 du 23.07.2021
Registre journalier: 14303 du 20.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005256532
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CHE-114.600.253, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033543).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GFE-MIR AG, in Zug (CHE-102.476.779), gemäss Fusionsvertrag vom 02.12.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 4'048'047.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'052'491.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
c/o Ninkovic Treuhand, Gartenstrasse 2, 6300 Zug.

Registre journalier no 15807 du 15.12.2016 / CHE-114.600.253 / 03233693

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CH-170.3.032.874-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 933635).

Domizil neu:
c/o GFE-MIR AG, Gartenstrasse 2, 6304 Zug.

Registre journalier no 11057 du 14.08.2013 / CH17030328740 / 01033543

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CH-170.3.032.874-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2011, Publ. 6075742).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thamm, Michael Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Erkelenz (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ninkovic, Vladimir, von Luzern, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 8205 du 19.06.2013 / CH17030328740 / 00933635

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CH-170.3.032.874-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 19, Publ. 6035728).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thamm, Michael Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Erkelenz (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 3506 vom 10.03.2011
(06075742/CH17030328740)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CH-170.3.032.874-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 20, Publ. 5920896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Karl Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tefoglou, Harilampos, kanadischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2105 vom 10.02.2011
(06035728/CH17030328740)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

GfE-MIR Holdings AG, in Zug, CH-170.3.032.874-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2008, S. 23, Publ. 4751880).

Statutenänderung:
26.11.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
3'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Day, Shaun Gregory, australischer Staatsangehöriger, in Swanborne (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Karl Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franke, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Bottrop (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greenwood, David Hugh, australischer Staatsangehöriger, in West Leederville (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Campbell, Gail, australische Staatsangehörige, in Stirling (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17401 vom 26.11.2010
(05920896/CH17030328740)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GfE-MIR Holdings AG (GfE-MIR Holdings SA) (GfE-MIR Holdings Inc.), in Zug, CH-170.3.032.874-0, c/o GFE-MIR AG, Industriestrasse 9, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.11.2008.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Industrie- und Handelsgesellschaften sowie Finanzierungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
200'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung Beteiligungen und Darlehensforderungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten zum Preis von höchstens USD 110'300'000.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Day, Shaun Gregory, australischer Staatsangehöriger, in Swanborne (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Schenker, Franz, von Recherswil und Walterswil SO, in Benglen , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fischer, Karl Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Franke, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Bottrop (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greenwood, David Hugh, australischer Staatsangehöriger, in West Leederville (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Campbell, Gail, australische Staatsangehörige, in Stirling (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-170.9.000.370-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15774 vom 21.11.2008
(04751880/CH17030328740)