FUTURIMA AG

Mutation FUTURIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

FUTURIMA AG, in Balgach, CHE-207.476.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650316).

Statutenänderung:
11.02.2022.

Sitz neu:
Sargans.

Domizil neu:
c/o Prefera Treuhand AG, Grossfeldstrasse 40, 7320 Sargans.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann auch Liegenschaften sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen und für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen, die in den Rahmen des voranstehenden Zweckes fallen oder ihn direkt oder indirekt zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girardier, Elisabeth Regula, von Neuchâtel und Rochefort, in Balgach, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardo-Girardier, Dominique Isabelle, von Neuchâtel, in Vernate, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Lombardo-Girardier, Dominique, von Neuchâtel und Rochefort].

FOSC: 36 du 21.02.2022
Registre journalier: 1709 du 16.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005410419
Cantons: SG

Mutation FUTURIMA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

FUTURIMA AG, in Balgach, CHE-207.476.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, S.0, Publ. 2509923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Good, Andreas, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli-Weber, Edwin Anton, von Safiental, in Vilters (Vilters-Wangs), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2019
Registre journalier: 5285 du 07.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004650316
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

FUTURIMA AG, in Balgach, CHE-207.476.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1740749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardo-Girardier, Dominique, von Neuchâtel und Rochefort, in Vernate, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Girardier, Elisabeth Regula, von Neuchâtel und Rochefort, in Balgach, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Good, Andreas, von Mels, in Mels, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10651 du 25.11.2015 / CH32030724952 / 02509923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

FUTURIMA AG, in Balgach, CHE-207.476.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6987300).

Statutenänderung:
24.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.06.2014 werden 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.09.2014 festgestellt.

Registre journalier no 8690 du 25.09.2014 / CH32030724952 / 01740749

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   FUTURIMA AG, Balgach SG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 400'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 24.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Prefera Treuhand AG, Grossfeldstrasse 40, 7320 Sargans
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   FUTURIMA AG, Balgach SG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 400'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 24.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Prefera Treuhand AG, Grossfeldstrasse 40, 7320 Sargans
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   FUTURIMA AG, Balgach SG
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 400'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 100'000.00
4. Décision de réduction par: ausserordentliche Generalversammlung
5. Date de la décision: 24.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 01.09.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Prefera Treuhand AG, Grossfeldstrasse 40, 7320 Sargans
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, S. , publizierten TR-Eintrag Nr. 10'148 vom 23.11.2012FUTURIMA AG, in Balgach, CH-320.3.072.495-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6951242).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern alle Aktionäre bekannt sind und soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, schriftlich oder per E-Mail an die der Gesellschaft letztbekannte Adresse.. .

Registre journalier no 10862 du 18.12.2012 / CH32030724952 / 06987300

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

FUTURIMA AG, in Balgach, CH-320.3.072.495-2, Oberwingertstrasse 6, 9436 Balgach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Aufspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Aufspaltung der Gilbert André Girardier Holding AG, in Balgach (CH-320.3.005.964-6), von der auch die Alcinia SA, in Balgach (CH-320.3.072.496-8) und die RENPA AG, in Balgach (CH-320.3.072.496-8) einen Teil des Vermögens übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 21.06.2012 Aktiven von CHF 11'795'886.16 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'000.00. Eine Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält 4'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Statutendatum:
18.10.2012.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen und sonstigen Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen durchführen, für eigene und fremde Rechnung alle Geschäfte tätigen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital:
CHF 400'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.00.

Aktien:
4'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.10.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Lombardo-Girardier, Dominique, von Neuchâtel und Rochefort, in Vernate, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 10148 vom 23.11.2012
(06951242/CH32030724952)