Fundamenta Real Estate AG

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728153).

Statutenänderung:
10.04.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoop, Herbert, von Amden, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Ramona, von Seengen, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 18.04.2024
Registre journalier: 6498 du 15.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006012067
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 13. März 2024

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454083).

Statutenänderung:
05.04.2023. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 76 du 20.04.2023
Registre journalier: 5833 du 17.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005728153
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 15. März 2023

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162426).

Statutenänderung:
07.04.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 76 du 20.04.2022
Registre journalier: 5685 du 13.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005454083
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 16. März 2022

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150027).

Statutenänderung:
26.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 180'376'998.00 [bisher: CHF 150'314'166.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'376'998.00 [bisher: CHF 150'314'166.00].

Aktien neu:
30'062'833 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 25'052'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.04.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FOSC: 81 du 28.04.2021
Registre journalier: 6846 du 26.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005162426
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839062).

Statutenänderung:
08.04.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FOSC: 72 du 15.04.2021
Registre journalier: 5925 du 12.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005150027
Cantons: ZG

1. Genehmigung Jahresbericht, statutarische Jahresrechnung 2020 und Jahresrechnung 2020 nach Swiss GAAP FER

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.3 Wahl der Revisionsstelle

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

5.2 Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

6. Erneuerung und Erhöhung von genehmigtem Kapital

Wichtige Information zur ordentlichen Generalversmmlung vom 9. April 2020 der Fundamenta Real Estate AG.

Den vollständigen und detaillierten Informationstext entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 13. März 2020

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004616919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Frédéric, von Savosa, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 39 du 26.02.2020
Registre journalier: 2694 du 21.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004839062
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538167).

Statutenänderung:
11.04.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb des Grundstücks Wohnhaus Tösstalstrasse 7/7A in Winterthur, Kataster Nr. 7550, Plan 90 Grundbuch Blatt 114, sowie des daran angrenzenden Grundstücks Wohn- und Geschäftshaus Neustadtstrasse 1A, Katster Nr. 7551, Plan 90 Grundbuch Blatt 115 Winterthur-Stadt, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 9'900'000.00]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.05.2008 gemäss Vertrag vom 05.05.2008 zehn Stockwerkeigentumseinheiten gemäss Grundbuchblatt 8475 bis 8484 am aufgeteilten Grundstück Grundbuch Blatt 598 in der Gemeinde 8810 Horgen, Liegenschaft, Kataster Nr 11011, Schnegg, Plan 47, Gebäude Wohnen, Nr. 4065 und Gebäude Wohnen, Nr. 4066, Trottoir, Hausumschwung befestigt, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage und unterirdisches Gebäude Assek. Nr. 4067, mitsamt darauf lastender Grundpfandschulden im Betrag von CHF 6'370'000.00, wofür 1'020'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Herbert, von Amden, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Frédéric, von Savosa, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 79 du 25.04.2019
Registre journalier: 5567 du 18.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004616919
Cantons: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversmmlung der Fundamenta Real Estate AG.

Den vollständigen und detaillierten Einladungstext entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515144).

Statutenänderung:
08.01.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 150'314'166.00 [bisher: CHF 148'688'166.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'314'166.00 [bisher: CHF 148'688'166.00].

Aktien neu:
25'052'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 24'781'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 6 du 10.01.2019
Registre journalier: 187 du 08.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004538167
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Real Estate AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214681).

Statutenänderung:
05.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 148'688'166.00 [bisher: CHF 113'541'126.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 148'688'166.00 [bisher: CHF 113'541'126.00].

Aktien neu:
24'781'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 18'923'521 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 238 du 07.12.2018
Registre journalier: 17260 du 05.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004515144
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187473).

Domizil neu:
Poststrasse 4a, 6300 Zug.

Registre journalier no 6386 du 02.05.2018 / CHE-113.353.632 / 04214681

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3857965).

Statutenänderung:
11.04.2018. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2016 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 09.04.2014 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

Registre journalier no 5554 du 18.04.2018 / CHE-113.353.632 / 04187473

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783471).

Statutenänderung:
06.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 113'541'126.00 [bisher: CHF 85'155'846.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'541'126.00 [bisher: CHF 85'155'846.00].

Aktien neu:
18'923'521 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 14'192'641 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registre journalier no 14116 du 06.11.2017 / CHE-113.353.632 / 03857965