Fundamenta Group Holding AG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903786).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domanig, Hermann Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David; Zaborowski, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David; Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 66 du 05.04.2024
Registre journalier: 5617 du 02.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006001853
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005893129).

Statutenänderung:
29.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 373'142.00 [bisher: CHF 369'714.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 373'142.00 [bisher: CHF 369'714.00].

Aktien neu:
373'142 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 369'714 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.09.2010 gemäss Vertrag vom 06.09.2010 200'000 Namenaktien der Fundamenta Real Estate Asset Management AG (CH-170.3.031.594-7), in Zug, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 238 du 07.12.2023
Registre journalier: 19557 du 04.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005903786
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2023, Publ. 1005780217).

Statutenänderung:
16.11.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 369'714.00 [bisher: CHF 364'676.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 369'714.00 [bisher: CHF 364'676.00].

Aktien neu:
369'714 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 364'676 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

FOSC: 229 du 24.11.2023
Registre journalier: 18699 du 21.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005893129
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682405).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marxer, Florian Wolfgang, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 123 du 28.06.2023
Registre journalier: 9872 du 23.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005780217
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397539).

Statutenänderung:
09.02.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und das Verwerten von direkten und indirekten Beteiligungen im In- und Ausland. Sie kann Finanzierungsgeschäfte aller Art durchführen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und verwerten, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien oder andere Sicherheiten gewähren und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen, solange solche Geschäfte keine Bewilligungen gemäss dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) erfordern.

Aktienkapital neu:
CHF 364'676.00 [bisher: CHF 333'332.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 364'676.00 [bisher: CHF 333'332.00].

Aktien neu:
364'676 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 333'332 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 09.02.2023 gemäss Vertrag vom 09.02.2023 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 der Belvédère Asset Management AG (CHE-109.106.869), in Glarus, wofür 31'344 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

FOSC: 35 du 20.02.2023
Registre journalier: 2649 du 15.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005682405
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Urs Peter, von Tafers, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Garcia Alvarez, David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 25 du 04.02.2022
Registre journalier: 1737 du 01.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005397539
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2021, Publ. 1005253360).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domanig, Hermann Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Zaborowski, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit Gauch, Urs Peter oder Garcia Alvarez, David [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Gätzi, Christian, von Quarten, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 245 du 16.12.2021
Registre journalier: 21705 du 13.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005358773
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2021, Publ. 1005126991).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gauch, Urs Peter, von Tafers, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Domanig, Hermann Hans-Peter, von Männedorf, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 138 du 20.07.2021
Registre journalier: 14139 du 15.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005253360
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960674).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Daniel Rudolf, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 54 du 18.03.2021
Registre journalier: 4244 du 15.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005126991
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903669).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prepoudis, Aris, von Muttenz, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garcia Alvarez, David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 160 du 19.08.2020
Registre journalier: 11287 du 14.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004960674
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 16.04.2019, Publ. 1004611630).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fundamenta Private Equity AG, in Zug (CHE-115.031.381), gemäss Fusionsvertrag vom 29.04.2020 und Bilanz per 01.01.2020. Aktiven von CHF 614'314.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'404.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 107 du 05.06.2020
Registre journalier: 7263 du 02.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004903669
Cantons: ZG

Mutation Fundamenta Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garcia, Javier, von Winterthur, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prepoudis, Aris, von Muttenz, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Garcia Alvarez, David, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brendel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Furrer, Ivo, von Luzern, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zaborowski, Christoph, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Wollerau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kuster, Daniel, von Winterthur, in Feusisberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 74 du 16.04.2019
Registre journalier: 5215 du 11.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004611630
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263713).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
wadsack & co. treuhandgesellschaft (CH-170.2.000.399-8), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadsack Zug AG (CHE-109.364.928), in Zug, Revisionsstelle.

Registre journalier no 12110 du 22.08.2018 / CHE-115.007.135 / 04435995

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228705).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fundamenta Development AG, in Zug (CHE-115.902.165), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 2'469'318.55 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'314.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 7632 du 29.5.2018 / CHE-115.007.135 / 04263713

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Fundamenta Group Holding AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366285).

Domizil neu:
Poststrasse 4A, 6300 Zug.

Registre journalier no 6757 du 09.05.2018 / CHE-115.007.135 / 04228705

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouvelle adresse

Fundamenta Group AG, in Zug, CHE-115.007.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7105008).

Statutenänderung:
10.02.2017.

Firma neu:
Fundamenta Group Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Fundamenta Group Holding SA) (Fundamenta Group Holding Ltd).

Domizil neu:
c/o Fundamenta Group (Schweiz) AG, Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.02.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. ]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.02.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.12.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.

Registre journalier no 2203 du 20.02.2017 / CHE-115.007.135 / 03366285

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6661514).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Prevenia Real Estate AG, in Zug (CH-170.3.034.422-8), gemäss Fusionsvertrag vom 26.02.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 954'236.85 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 73'010.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 3460 du 11.03.2013 / CH17030336237 / 07105008

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, Meldungs Nr. 6'655'118, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'298 vom 23.04.2012. Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2012, S. 0, Publ. 6655118).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Wollerau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Winterthur].

Tagebuch Nr. 5569 vom 27.04.2012
(06661514/CH17030336237)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2011, S. 0, Publ. 6460896).

Statutenänderung:
17.04.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 333'332.00 [bisher: CHF 315'788.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 333'332.00 [bisher: CHF 315'788.00].

Aktien neu:
333'332 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 315'788 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Daniel, von Winterthur, in Feusisberg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hiestand, Thomas, von Freienbach, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5298 vom 23.04.2012
(06655118/CH17030336237)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fundamenta Group AG, in Zug, CH-170.3.033.623-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, S. 0, Publ. 6418446).

Statutenänderung:
07.12.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 315'788.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 315'788.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
315'788 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 300'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.12.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Tagebuch Nr. 16408 vom 12.12.2011
(06460896/CH17030336237)