ELEX Holding AG

Mutation ELEX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CHE-102.079.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibacher, Ulrich, von Hemishofen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutter, Matthias, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Küng-Meyerhofer, Guillemette, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen].

FOSC: 96 du 20.05.2021
Registre journalier: 21082 du 17.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005186737
Cantons: ZH

Mutation ELEX Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CHE-102.079.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2017, S.0, Publ. 3613479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutter, Matthias, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 23378 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918349
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Berichtigung des im SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'086 vom 09.06.2017 ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CHE-102.079.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, Publ. 3578233).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Peter, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Suter, Peter].

Registre journalier no 22438 du 27.06.2017 / CHE-102.079.119 / 03613479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CHE-102.079.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2015, Publ. 2560297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng-Meyerhofer, Guillemette, von Zürich, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Peter, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20086 du 09.06.2017 / CHE-102.079.119 / 03578233

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CHE-102.079.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1996313). Gemäss Erklärung vom 15.12.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 44774 du 18.12.2015 / CH02030032263 / 02560297

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CHE-102.079.119, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2011, Publ. 6266564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibacher, Ulrich, von Hemishofen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trigema AG].

Registre journalier no 6173 du 13.02.2015 / CH02030032263 / 01996313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELEX Holding AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.003.226-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 37, Publ. 4787754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiggers, Gertjan, von Birmensdorf ZH, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 26290 vom 18.07.2011
(06266564/CH02030032263)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Airtech Holding AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.003.226-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 24, Publ. 4464202).

Statutenänderung:
25.11.2008.

Firma neu:
ELEX Holding AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an industriellen und kommerziellen Unternehmungen, insbesondere an solchen der Lufttechnik und des Umweltschutzes sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann alle Rechtsgeschäfte abschliessen, die ihrem Zweck direkt oder indirekt dienen und auch Grundeigentum erwerben.

Tagebuch Nr. 36286 vom 12.12.2008
(04787754/CH02030032263)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Airtech Holding AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.003.226-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2006, S. 16, Publ. 3502020).

Statutenänderung:
16.01.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].

Aktien neu:
50'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 200'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 16.01.2008 werden 150'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.04.2008 festgestellt.

Tagebuch Nr. 11969 vom 30.04.2008
(04464202/CH02030032263)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Airtech Holding AG, Schwerzenbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.01.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 25.03.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Ulrich Leibacher c/o Elex AG, Eschenstrasse 6, 8603 Schwerzenbach
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Bär & Karrer AG, Zweigniederlassung Zug
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Airtech Holding AG, Schwerzenbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.01.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 25.03.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Ulrich Leibacher c/o Elex AG, Eschenstrasse 6, 8603 Schwerzenbach
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Bär & Karrer AG, Zweigniederlassung Zug
   6301 Zug

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Airtech Holding AG, Schwerzenbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 16.01.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 25.03.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: Ulrich Leibacher c/o Elex AG, Eschenstrasse 6, 8603 Schwerzenbach
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Bär & Karrer AG, Zweigniederlassung Zug
   6301 Zug

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airtech Holding AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.003.226-3, Beteiligung an industriellen und kommerziellen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02. 05. 2006, S. 20, Publ. 3358070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 21407 vom 04.08.2006
(03502020/CH02030032263)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airtech Holding AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.003.226-3, Beteiligung an industriellen und kommerziellen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01. 04. 2005, S. 22, Publ. 2772304).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiggers, Gertjan, von Birmensdorf ZH, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11676 vom 26.04.2006
(03358070/CH02030032263)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airtech Holding AG, in Schwerzenbach, CH-020.3.003.226-3, Beteiligung an industriellen und kommerziellen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 14. 05. 2004, S. 18, Publ. 2260820).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiggers, Gertjan, von Birmensdorf ZH, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 8755 vom 24.03.2005
(02772304/CH02030032263)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Airtech Holding AG, bisher in Zürich, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 19. 02. 2003, S. 18, Publ. 868712).

Statutenänderung:
1. 04. 2004.

Sitz neu:
Schwerzenbach.

Domizil neu:
c/o Elex AG, Eschenstrasse 6, 8603 Schwerzenbach.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyerhofer, Niklaus, von Zürich, in Herrliberg, Präsident, mit Einzelunterschrift; Wiggers, Steven Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Leibacher, Ulrich, von Hemishofen, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12864 vom 10.05.2004
(02260820/CH02030032263)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airtech Holding AG, in Zürich, Beteiligung an industriellen und kommerziellen Unternehmungen, insbesondere an solchen der Lufttechnik und des Umweltschutzes sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04. 07. 2002, S. 25, Publ. 541430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton Revinova AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 4476 vom 13.02.2003
(00868712/CH02030032263)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Airtech Holding AG, in Zürich, Beteiligung an industriellen und kommerziellen Unternehmungen, insbesondere an solchen der Lufttechnik und des Umweltschutzes sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23. 12. 1994, S. 7028).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Dr. Arthur Oskar, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Revinova AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16072 vom 28.06.2002
(00541430/CH02030032263)