ELEX Financial Services AG

Mutation ELEX Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELEX Financial Services AG, in Schwerzenbach, CHE-134.910.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2020, Publ. 1004918348).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibacher, Ulrich, von Hemishofen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutter, Matthias, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Küng-Meyerhofer, Guillemette, von Zürich, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen].

FOSC: 101 du 28.05.2021
Registre journalier: 22528 du 25.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005195269
Cantons: ZH

Mutation ELEX Financial Services AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

ELEX Financial Services AG, in Schwerzenbach, CHE-134.910.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2017, S.0, Publ. 3578231).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kutter, Matthias, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 120 du 24.06.2020
Registre journalier: 23377 du 19.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004918348
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELEX Financial Services AG, in Schwerzenbach, CHE-134.910.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, Publ. 2545397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Peter, von Benken ZH, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Küng-Meyerhofer, Guillemette, von Zürich, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 20085 du 09.06.2017 / CHE-134.910.171 / 03578231

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but

ELEX Financial Services AG, in Schwerzenbach, CHE-134.910.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2015, Publ. 1996311).

Statutenänderung:
08.12.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Besorgung aller Geschäfte des Treuhandwesen, insbesondere die Verwaltung, die Beratung in Steuersachen und die Buchführung von Gesellschaften der Elex Gruppe wie auch externe Mandate. In zweiter Linie bezweckt sie den Handel mit Liegenschaften und Grundstücken. Sie kann diese erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 43727 du 14.12.2015 / CH02030362934 / 02545397

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

ELEX Financial Services AG, in Schwerzenbach, CHE-134.910.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2011, Publ. 6073572).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibacher, Ulrich, von Hemishofen, in Hinwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trigema AG (CHE-107.872.131), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trigema AG (CH-020.3.926.828-9)].

Registre journalier no 6172 du 13.02.2015 / CH02030362934 / 01996311

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ELEX Financial Services AG (ELEX Financial Services SA) (ELEX Financial Services Ltd.), in Schwerzenbach, CH-020.3.036.293-4, Eschenstrasse 6, 8603 Schwerzenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.02.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie die Besorgung aller Geschäfte des Treuhandwesens, insbesondere die Verwaltung, die Beratung in Steuersachen und die Buchführung von Gesellschaften der Elex Gruppe wie auch externe Mandate. In zweiter Linie bezweckt sie den Handel mit Liegenschaften und Grundstücken. Sie kann diese erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Meyerhofer, Christof R., von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leibacher, Ulrich, von Hemishofen, in Hinwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiggers, Gertjan, von Birmensdorf ZH, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trigema AG (CH-020.3.926.828-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9462 vom 09.03.2011
(06073572/CH02030362934)