EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG

Radiation EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Radiation

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650439). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die EDAG Engineering Group AG, in Arbon (CHE-294.533.486), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FOSC: 123 du 29.06.2021
Registre journalier: 3798 du 24.06.2021
Numéro de publication: HR03-1005232284
Cantons: TG

Mutation EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436571).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammes, Dr. Michael Erich Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Jürgen Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahl, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Abtsroda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prändl, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Odenthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merz, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hosenfeld (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2019
Registre journalier: 2699 du 07.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004650439
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4409255).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denoke, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weber, Philippe, von Wohlen (AG), in Pura, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3662 du 22.08.2018 / CHE-138.660.530 / 04436571

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4328861).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichelmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Philippe, von Wohlen (AG), in Pura, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3479 du 07.08.2018 / CHE-138.660.530 / 04409255

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2018, Publ. 4136999).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Carlo, Cosimo, italienischer Staatsangehöriger, in München (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2842 du 27.06.2018 / CHE-138.660.530 / 04328861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3757481).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorr, Sylvia Martina, deutsche Staatsangehörige, in Karlsfeld (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)].

Registre journalier no 1338 du 22.03.2018 / CHE-138.660.530 / 04136999

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3418933).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ohlsen, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Fulda (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4195 du 13.09.2017 / CHE-138.660.530 / 03757481

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, Publ. 3121517).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ohlsen, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Fulda (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Künzell (DE)].

Registre journalier no 1309 du 17.03.2017 / CHE-138.660.530 / 03418933

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2016, Publ. 3008015). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 10.10.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4576 du 18.10.2016 / CHE-138.660.530 / 03121517

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2015, Publ. 2468479).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schorr, Sylvia Martina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schwing, Sylvia Martina].

Registre journalier no 3609 du 12.08.2016 / CHE-138.660.530 / 03008015

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2446835).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poeschke, Harald Franz Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5055 du 03.11.2015 / CH44030299141 / 02468479

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau capital

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-138.660.530, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2380259).

Statutenänderung:
20.10.2015.

Firma neu:
EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding Ltd) (EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding SA).

Aktien neu:
25'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 4890 du 22.10.2015 / CH44030299141 / 02446835

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

EDAG Engineering Group AG (EDAG Engineering Group Ltd) (EDAG Engineering Group SA), in Arbon, CHE-138.660.530, Schlossgasse 2, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.09.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, das Verwalten und das Veräussern von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art, insbesondere Beteiligungen im Bereich des Engineering und Design von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen, Fortbewegungsmitteln der Mobilitätsindustrie, Industrieprodukten, Entwurf, Konstruktion, Bau und Erprobung von Fahrzeugprototypen sowie Bau, Umbau und Ausrüstung von Fahrzeugen in Kleinserien, der Konstruktion und Herstellung von Maschinen, Vorrichtungen und Werkzeugen sowie von Planung und Bau von Fertigungsanlagen für die Herstellung von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und allen Fortbewegungsmitteln und Teilen für die Mobilitätsindustrie sowie Industrieprodukten und alle artverwandten Geschäfte sowie Komplettlösungen und Hard- und Softwareentwicklungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen.

Aktienkapital:
CHF 25'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 25'000'000.00.

Aktien:
25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.09.2015 einen Stammanteil zu EUR 1'000'000.00 der EDAG Engineering Holding GmbH mit Sitz in München (HRB 216106), wofür 25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie für alle während der Dauer der Zulassung von Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen deutschen Wertpapierbörse erfolgenden Mitteilungen bzw. Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger.

Eingetragene Personen:
Eichelmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Weber, Philippe, von Wohlen AG, in Pura, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Schwing, Sylvia Martina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hammes, Dr. Michael Erich Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ohlsen, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Künzell (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Jürgen Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Poeschke, Harald Franz Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4265 du 15.09.2015 / CH44030299141 / 02380259