EDAG Engineering Group AG

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235806).

Statutenänderung:
28.06.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 02.11.2015 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Aktien an der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG (CHE-138.660.530), namentlich 25'000'000 Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ohne Gegenleistung zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie für alle während der Dauer der Zulassung von Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen deutschen Wertpapierbörse erfolgenden Mitteilungen bzw. Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger bzw. Unternehmensregister.

FOSC: 137 du 18.07.2023
Registre journalier: 3746 du 13.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798214
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses und Dividende mittels Ausschüttung aus den Kapitalreserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

6. Änderung der Statuten (Anpassung an das neue Aktiengesetz)

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses und Dividende mittels Ausschüttung aus den Kapitalreserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Berichtigung des im SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 3386 vom 11.06.2021 EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2021, Publ. 1005232276).

Aktien neu:
25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.04 [nicht: 25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04]. [Die am 11.06.2021 unter TR-Nr. 3386 vorgenommene und im SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021 publizierte Eintragung erfolgte irrtümlich und wird in allen Teilen widerrufen.] [nicht: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FOSC: 125 du 01.07.2021
Registre journalier: 3857 du 28.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005235806
Cantons: TG

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005219180).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, in Arbon (CHE-138.660.530), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 514'420'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 20'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 123 du 29.06.2021
Registre journalier: 3790 du 24.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005232276
Cantons: TG

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2021, Publ. 1005143910).

Aktien neu:
25'000'000 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 25'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.04]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FOSC: 114 du 16.06.2021
Registre journalier: 3386 du 11.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005219180
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818451). Die Gesellschaft hat Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

FOSC: 67 du 08.04.2021
Registre journalier: 1809 du 01.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005143910
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses 

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Wahlen

5. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung 

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650438).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinsiek, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Horn, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung [bisher: in Arbon].

FOSC: 20 du 30.01.2020
Registre journalier: 546 du 27.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004818451
Cantons: TG

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004543154).

Statutenänderung:
05.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hammes, Dr. Michael Erich Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogt, Jürgen Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahl, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Abtsroda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Prändl, Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Odenthal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 112 du 13.06.2019
Registre journalier: 2698 du 07.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004650438
Cantons: TG

1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2018 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Beschlussfassung  über die Verwendung des Jahresergebnisses und Dividende mittels Ausschüttung aus den Kapitalreserven

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

4. Statutenänderung - Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

5. Wahlen

6. Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Die vollständige Einladung mit ausführlichen Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten pdf.

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merz, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hosenfeld (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 10 du 16.01.2019
Registre journalier: 205 du 11.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004543154
Cantons: TG

Mutation EDAG Engineering Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4436569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poeschke, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 8 du 14.01.2019
Registre journalier: 152 du 09.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004540631
Cantons: TG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4409253).

Statutenänderung:
21.08.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Denoke, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Weber, Philippe, von Wohlen (AG), in Pura, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3661 du 22.08.2018 / CHE-294.533.486 / 04436569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

EDAG Engineering Group AG, in Arbon, CHE-294.533.486, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2018, Publ. 4173541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichelmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Philippe, von Wohlen (AG), in Pura, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 3478 du 07.08.2018 / CHE-294.533.486 / 04409253