Earl Trust AG

Mutation Earl Trust AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Earl Trust AG, in Zürich, CHE-113.995.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, S.0, Publ. 2809843).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spencer, Christopher, von Baar, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger]; Palmiero, Pasquale, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger].

FOSC: 198 du 12.10.2023
Registre journalier: 41029 du 09.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005858617
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Earl Trust AG, in Zürich, CHE-113.995.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917251).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].

Registre journalier no 15019 du 27.04.2016 / CHE-113.995.569 / 02809843

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Earl Trust AG, in Zürich, CH-170.3.031.661-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 06.12.2012, Publ. 6963090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davison, Richard Barker, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18074 du 11.06.2013 / CH17030316610 / 00917251

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Trust AG, in Zürich, CH-170.3.031.661-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2012, Publ. 6714150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port (Guernsey/UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davison, Richard Barker, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].

Tagebuch Nr. 41112 vom 03.12.2012
(06963090/CH17030316610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Trust AG, in Zürich, CH-170.3.031.661-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 24, Publ. 5267216).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brosi, Jacqueline, von Belp, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Männedorf].

Tagebuch Nr. 18787 vom 07.06.2012
(06714150/CH17030316610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Earl Trust AG, in Zürich, CH-170.3.031.661-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 29, Publ. 5026184).

Statutenänderung:
26.06.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen sowie die Durchführung von Finanzgeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung vom 22.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davison, Richard Barker, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: britischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor]; Brosi, Jacqueline, von Belp, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor].

Tagebuch Nr. 37106 vom 23.09.2009
(05267216/CH17030316610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Trust AG, in Zürich, CH-170.3.031.661-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 24, Publ. 4600376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufli, Markus, von Seengen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davison, Richard Barker, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor; Brosi, Jacqueline, von Belp, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Direktor.

Tagebuch Nr. 17476 vom 13.05.2009
(05026184/CH17030316610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Earl Trust AG, bisher in Cham, CH-170.3.031.661-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 27, Publ. 4266604).

Gründungsstatuten:
13.12.2007, Statutenänderung: 27.06.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
General Wille-Strasse 10, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, der Administration sowie des Finanz-, Steuer-, Wirtschaftswesens sowie der Nachfolgeplanung, ferner kann sie Treuhandfunktionen ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port (Guernsey/UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rufli, Markus, von Seengen, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 21465 vom 29.07.2008
(04600376/CH17030316610)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Earl Trust AG, in Cham, CH-170.3.031.661-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 27, Publ. 4266604). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 10392 vom 29.07.2008
(04600284/CH17030316610)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Earl Trust AG (Earl Trust Ltd) (Earl Trust SA), in Cham, CH-170.3.031.661-0, c/o R.O.E. Consulting GmbH, Zugerstrasse 49, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2007.

Zweck:
Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, der Administration und des Finanz-, Steuer- und Wirtschaftswesens sowie der Nachfolgeplanung; kann Treuhandfunktionen ausüben, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16606 vom 20.12.2007
(04266604/CH17030316610)