Earl Fiduciary AG

Mutation Earl Fiduciary AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2023, Publ. 1005670171).

Statutenänderung:
14.09.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palmiero, Pasquale, von Wiesendangen, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger]; Spencer, Christopher, von Baar, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger].

FOSC: 196 du 10.10.2023
Registre journalier: 40601 du 05.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005856348
Cantons: ZH

Mutation Earl Fiduciary AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, S.0, Publ. 3134623).

Statutenänderung:
24.01.2023.

Zweck neu:
Bei der Gesellschaft handelt es sich um einen Trustee im Sinne von Art. 17 FINIG. Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, der Administration sowie des Finanz-, Steuer-, Wirtschaftswesens sowie der Nachfolgeplanung, ferner kann sie Treuhandfunktionen ausüben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufli, Markus, von Seengen, in Rain, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Defesche, Jean-Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Den Haag (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 25 du 06.02.2023
Registre journalier: 5080 du 01.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005670171
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2809841).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Redding, Joanna, britische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 38233 du 26.10.2016 / CHE-110.348.623 / 03134623

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 10.11.2014, Publ. 1812569).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur]; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)]; Van Roost, Renilde, belgische Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 15018 du 27.04.2016 / CHE-110.348.623 / 02809841

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CHE-110.348.623, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 919833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brosi, Jacqueline, von Belp, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmidheiny, Cinzia, von Wangen-Brüttisellen, in Dietlikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Van Roost, Renilde, belgische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Volante, Carmelinda, italienische Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 36749 du 05.11.2014 / CH02030272834 / 01812569

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CH-020.3.027.283-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959552).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Davison, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 18244 du 12.06.2013 / CH02030272834 / 00919833

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CH-020.3.027.283-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2012, Publ. 6666644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands/UK) , Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40815 vom 29.11.2012
(06959552/CH02030272834)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CH-020.3.027.283-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2009, S. 25, Publ. 5257350).

Statutenänderung:
03.04.2012.

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unterhalter, Glenn, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Davison, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: britischer Staatsangehöriger, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG].

Tagebuch Nr. 14664 vom 02.05.2012
(06666644/CH02030272834)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CH-020.3.027.283-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2008, S. 21, Publ. 4598210).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands/UK) , Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rufli, Markus, von Seengen, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Palmiero, Pasquale, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Davison, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Tagebuch Nr. 36048 vom 16.09.2009
(05257350/CH02030272834)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CH-020.3.027.283-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2006, S. 21, Publ. 3255972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fienberg, Michael, britischer Staatsangehöriger, in St. Peter Port, Guernsey (Channel Islands/UK) , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rufli, Markus, von Seengen, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Baar, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Tagebuch Nr. 21321 vom 28.07.2008
(04598210/CH02030272834)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CH-020.3.027.283-4, Dienste auf den Gebieten des Management usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07. 12. 2004, S. 23, Publ. 2576450).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich].

Tagebuch Nr. 4980 vom 16.02.2006
(03255972/CH02030272834)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Earl Fiduciary AG, in Zürich, CH-020.3.027.283-4, Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07. 06. 2004, S. 23, Publ. 2295632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufli, Markus, von Seengen, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; DELOITTE & TOUCHE AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 34176 vom 01.12.2004
(02576450/CH02030272834)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Earl Fiduciary AG, in Zürich, Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 18. 12. 2003, S. 19, Publ. 2037040).

Domizil neu:
General Wille-Strasse 10, 8002 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufli, Markus, von Seengen, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Spencer, Christopher, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unterhalter, Glenn, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15023 vom 01.06.2004
(02295632/CH02030272834)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Earl Fiduciary AG(Earl Fiduciary Ltd) (Earl Fiduciary SA), in Zürich, c/o Patrick Bühlmann, Alderstrasse 21, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
5. 12. 2003.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist Beratung und Leistung von Diensten auf den Gebieten des Management, der Administration sowie des Finanz-, Steuer-, Wirtschaftswesens sowie der Nachfolgeplanung, ferner kann sie Treuhandfunktionen ausüben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind.

Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Aktien:
150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form oder durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Rufli, Markus, von Seengen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35013 vom 12.12.2003
(02037040/CH02030272834)