DALI DISCOUNT AG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Roland Jean, von Freienwil, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 180 du 18.09.2023
Registre journalier: 14658 du 13.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005839957
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647207).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahmoud, Omar, britischer Staatsangehöriger, in Kuala Lumpur (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 42 du 01.03.2023
Registre journalier: 3197 du 24.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005690086
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635779).

Statutenänderung:
15.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 28'013'348.00 [bisher: CHF 27'276'634.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 28'013'348.00 [bisher: CHF 27'276'634.00].

Aktien neu:
28'013'348 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 27'276'634 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 14.03.2022 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.03.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.07.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 129 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647207
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt a.M. (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].

FOSC: 249 du 22.12.2022
Registre journalier: 19203 du 19.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005635779
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005565003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 203 du 19.10.2022
Registre journalier: 15544 du 14.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005586417
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Roland Jean, von Freienwil, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kraus, Tilo, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 182 du 20.09.2022
Registre journalier: 14107 du 15.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005565003
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369671).

Statutenänderung:
14.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 27'276'634.00 [bisher: CHF 22'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 27'276'634.00 [bisher: CHF 22'600'000.00].

Aktien neu:
27'276'634 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 22'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.03.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.07.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Infante, Javier, philippinischer Staatsangehöriger, in Makati (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 55 du 18.03.2022
Registre journalier: 4122 du 15.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005430278
Cantons: ZG

1. Election of the Chair of the Extraordinary General Meeting

2. Ordinary Share Capital Increase

3. Increase of Authorized Share Capital (Amendment to the Bylaws)

4. Creation of Conditional Share Capital for Employee Participation (Amendment to the Bylaws)

5. Election of Mr. Javier Infante to the Board of Directors

Shareholders registered in the share register with the right to vote on February 24, 2022 are entitled to participate and vote in the EGM. Due to ongoing restrictive measures related to the COVID-19 pandemic, shareholders will not be able to personally participate at the EGM and will only be able to exercise their rights in writing.

Shareholders may send their written voting instructions by mail or e-mail to the address set out in the voting form prior to the EGM by completing and returning the voting form duly signed at their earliest convenience, but no later than February 24, 2022 (meaning that the wet-ink signed voting form, or a PDF scan thereof, must be received by the Company by such date).

In addition to exercising their voting rights in writing as set out above, shareholders may attend the EGM remotely by video conference. An invitation will be sent to interested shareholders separately. However, please be aware that shareholders so attending by video conference may not cast any votes during the meeting itself; voting rights may be exercised exclusively in writing as set out above.

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262551).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Icasas, Izmael Iluminado, philippinischer Staatsangehöriger, in Taguig City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Dr. Thomas, von Niederwil (AG), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pfiester, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 253 du 28.12.2021
Registre journalier: 22550 du 23.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005369671
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193963).

Statutenänderung:
21.07.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FOSC: 147 du 02.08.2021
Registre journalier: 14771 du 28.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005262551
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180789).

Statutenänderung:
12.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 22'600'000.00 [bisher: CHF 22'030'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'600'000.00 [bisher: CHF 22'030'000.00].

Aktien neu:
22'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 22'030'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 03.12.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

FOSC: 100 du 27.05.2021
Registre journalier: 8849 du 21.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005193963
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140928).

Statutenänderung:
07.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 22'030'000.00 [bisher: CHF 21'700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'030'000.00 [bisher: CHF 21'700'000.00].

Aktien neu:
22'030'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 21'700'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 92 du 14.05.2021
Registre journalier: 8060 du 10.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005180789
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101924).

Statutenänderung:
19.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 21'700'000.00 [bisher: CHF 21'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'700'000.00 [bisher: CHF 21'400'000.00].

Aktien neu:
21'700'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 21'400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 65 du 06.04.2021
Registre journalier: 5242 du 30.03.2021
Numéro de publication: HR02-1005140928
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074913).

Statutenänderung:
08.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 21'400'000.00 [bisher: CHF 21'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'400'000.00 [bisher: CHF 21'100'000.00].

Aktien neu:
21'400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 21'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FOSC: 32 du 16.02.2021
Registre journalier: 2517 du 11.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005101924
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiester, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt (DE)].

FOSC: 10 du 15.01.2021
Registre journalier: 538 du 12.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005074913
Cantons: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveau capital, Modification des statuts

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005673).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 21'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
21'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 gemäss den Verträgen vom 01.12.2020 /03.12.2020 insgesamt 1'286'000 Anteile (ordinary shares) zu je SGD 1.00 nominal an der HDPM SIN Pte. Ltd, Singapore, wofür total 21'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 12.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 250 du 23.12.2020
Registre journalier: 18337 du 18.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005056142
Cantons: ZG

Nouvelle inscription DALI DISCOUNT AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Poststrasse 9, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.10.2020.

Zweck:
Verwalten, Beratung, Finanzierung von sowie Einkauf für Discount Gesellschaften in Süd Ost Asien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Pfiester, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koch, Dr. Thomas, von Niederwil (AG), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Höfner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 206 du 22.10.2020
Registre journalier: 14575 du 19.10.2020
Numéro de publication: HR01-1005005673
Cantons: ZG