Chavanne Trade S.A.

Mutation Chavanne Trade S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Chavanne Trade S.A., in Baar, CHE-100.756.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2019, Publ. 1004634609).

Statutenänderung:
16.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Finanzierung und die dauernde Verwaltung sowie die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, insbesondere von Beteiligungen an Industrieunternehmen, Händlern und Dienstleistern auf dem Gebiet von Rohstoffen aller Art und anderen Gütern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte im Rahmen des Gesellschaftszwecks auf eigene oder fremde Rechnung ausführen oder solche vermitteln. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 38 du 23.02.2024
Registre journalier: 2997 du 20.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005969137
Cantons: ZG

Mutation Chavanne Trade S.A.

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Chavanne Trade S.A., in Baar, CHE-100.756.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2015, S.0, Publ. 2026011).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Stephan Engelbert, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 97 du 21.05.2019
Registre journalier: 6896 du 16.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004634609
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Chavanne Trade S.A., in Baar, CHE-100.756.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155201).

Statutenänderung:
23.02.2015.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Registre journalier no 2685 du 02.03.2015 / CH21701386508 / 02026011

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Chavanne Trade S.A., in Baar, CH-217.0.138.650-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2011, Publ. 6414376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalmin, Steven Frank, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perezagua, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 14424 du 28.10.2013 / CH21701386508 / 01155201

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Chavanne Trade S.A., in Baar, CH-217.0.138.650-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566926).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz].

Tagebuch Nr. 14874 vom 09.11.2011
(06414376/CH21701386508)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Chavanne Trade S.A., in Baar, CH-217.0.138.650-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 32, Publ. 4789914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalmin, Steven Frank, australischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Tagebuch Nr. 4585 vom 25.03.2010
(05566926/CH21701386508)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Chavanne Trade S.A. (Chavanne Trade AG) (Chavanne Trade Ltd), bisher in Fribourg, CH-217.0.138.650-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2005, S. 8).

Gründungsstatuten:
06.02.1998, Statutenänderung: 19.11.2008.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Baarermattstrasse 3, 6341 Baar.

Zweck neu:
Handel mit Rohwaren verschiedener Art und anderen Gütern auf Internationaler Basis; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Adressen aller Aktionäre bekannt sind, mit Brief, Telegramm oder Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vez, Michel, von Seiry, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; VERAS SOCIETE D'AUDIT SA (CH-217.0.130.565-3), in Fribourg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hubmann, Andreas Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalmin, Steven Frank, australischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17171 vom 12.12.2008
(04789914/CH21701386508)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Chavanne Trade S.A., à Fribourg, CH-217-0138650-8, achat, vente et commerce de marchandises de toutes sortes. (FOSC du 30.09.2005, p. 8). Cette raison sociale est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Baar.

Tagebuch Nr. 4996 vom 12.12.2008
(04789996/CH21701386508)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Chavanne Trade S.A., à Fribourg, CH-217-0138650-8, achat, vente et commerce de marchandises de toutes sortes. (FOSC du 30.10.2001, p. 8485).

Nouvelle adresse:
Boulevard de Pérolles 55, c/o Fiduconsult Conseils & Gestion. Metz Werner et Monney Christian, administrateurs, ont démissionné, leur signature est radiée. Vez Michel, de Seiry, à Fribourg, est nommé administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 3936 vom 26.09.2005
(03040428/CH21701386508)