CASALE SA

Mutation CASALE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 185 del 23.09.2021, Pubbl. 1005297515).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Menaballi, Michele, da Mendrisio, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due.

FOSC: 150 du 07.08.2023
Registre journalier: 10148 du 02.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005811283
Cantons: TI

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno venerdì 23 settembre, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 18.06.21

2. Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2021-31.03.2022 e informazioni

3. Presentazione conto annuale al 31.03.2022 e relazione di revisione

4. Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2022 e relazione di revisione

5. Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili

6. Scarico al Consiglio d'Amministrazione

7. Nomine statutarie

8. Eventuali

Possono partecipare all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro delle azioni alla data del presente avviso di convocazione.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:

Avv. Valeria Galli-Butti

Mutation CASALE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 40 del 27.02.2020, Pubbl. 1004840514).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Rizzi, Enrico, cittadino italiano, in Casnate con Bernate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bialkowski , Michal Tadeusz, cittadino polacco, in Taverne (Torricella-Taverne), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro; Monti, Giorgio, cittadino italiano, in Cermenate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro.

FOSC: 185 du 23.09.2021
Registre journalier: 22461 du 20.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005297515
Cantons: TI

Mutation CASALE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 43 del 04.03.2019, Pubbl. 1004579577).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Dellepiane, Marco, cittadino italiano, in Como (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro; Filippi, Ermanno, da Vacallo, in Castagnola (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Pennino, Lorenzo Olimpo, da Lugano, in Lugano, vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Rizzi, Enrico, cittadino italiano, in Casnate con Bernate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Scotto, Andrea, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale].

FOSC: 40 du 27.02.2020
Registre journalier: 2702 du 24.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004840514
Cantons: TI

Mutation CASALE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 13 del 21.01.2019, Pubbl. 1004546808).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Breganzona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due; Galli Butti, Valeria, da Massagno, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due]; Mottis, Davide Filippo, da Faido, in Porza, membro, con firma collettiva a due; Pennino, Lorenzo Olimpo, da Lugano, in Lugano, vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale.

FOSC: 43 du 04.03.2019
Registre journalier: 3347 du 27.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004579577
Cantons: TI

Mutation CASALE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 228 del 23.11.2018, Pubbl. 1004504873).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

FOSC: 13 du 21.01.2019
Registre journalier: 620 du 16.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004546808
Cantons: TI

Mutation CASALE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 222 del 15.11.2018, Pubbl. 1004498736).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Matronola, Guido, cittadino italiano, in Brugherio (IT), membro della direzione generale, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: senza funzione registrata, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro].

FOSC: 228 du 23.11.2018
Registre journalier: 15762 du 20.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004504873
Cantons: TI

Mutation CASALE SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (Nr. FUSC 202 del 18.10.2017, Pubbl. 3817603).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Matronola, Guido, cittadino italiano, in Brugherio (IT), con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro.

FOSC: 222 du 15.11.2018
Registre journalier: 15377 du 12.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004498736
Cantons: TI

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 144 del 27.07.2017, Pubbl. 3668865).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente e direttore generale, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Zardi, Federico, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro e direttore generale, con firma collettiva a due [finora: membro e vice-direttore generale con firma collettiva a due]; Debernardi, Sergio, da Lugano, in Carabbia (Lugano), membro della direzione generale, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore con firma collettiva a due con un membro della direzione generale]; Silva, Paolo, cittadino italiano, in Lugano, membro della direzione generale, con firma collettiva a due con il direttore generale o con un membro [finora: vice-direttore con firma collettiva a due con un membro della direzione generale].

Registre journalier no 15712 du 13.10.2017 / CHE-492.729.855 / 03817603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 165 del 27.08.2015, Pubbl. 2342361).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Umberto, da Lugano, in Breganzona (Lugano), delegato, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 11853 du 24.07.2017 / CHE-492.729.855 / 03668865

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 153 del 11.08.2015, Pubbl. 2316097).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Debernardi, Sergio, da Lugano, in Carabbia (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Filippi, Ermanno, da Vacallo, in Castagnola (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Rizzi, Enrico, cittadino italiano, in Casnate con Bernate (IT), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Scotto, Andrea, cittadino italiano, in Breganzona (Lugano), vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale; Silva, Paolo, cittadino italiano, in Lugano, vice-direttore, con firma collettiva a due con un membro della direzione generale.

Registre journalier no 11440 du 24.08.2015 / CH50130188581 / 02342361

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 7'269 del 27.05.2014, pubblicato sul FUSC no. 104 del 02.06.2014.CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 138 del 21.07.2015, Pubbl. 2281309).

Nuovo recapito:
Via Pocobelli 6, 6900 Lugano.

Registre journalier no 10862 du 06.08.2015 / CH50130188581 / 02316097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, società anonima (FUSC no. 104 del 02.06.2014, Pubbl. 1532075).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida Revisioni e Consulenze SA (CHE-110.225.937), in Mendrisio, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, ufficio di revisione.

Registre journalier no 9902 du 16.07.2015 / CH50130188581 / 02281309

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

CASALE SA, in Lugano, CHE-492.729.855, Pocobelli 6, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Fusione:
la società è creata dalla fusione per combinazione delle società Ammonia Casale SA, in Lugano (CHE-107.913.273), Urea Casale SA, in Lugano (CHE-107.363.125), Methanol Casale SA, in Lugano (CHE-102.211.318) e Casale Chemicals SA, in Lugano (CHE-103.354.073) secondo contratto di fusione del 24.04.2014.

La società ha ripreso:
da Ammonia Casale SA (CHE-107.913.273) secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 228'474'990.94, e passivi verso terzi per CHF 207'154'593.78; da Urea Casale SA (CHE-107.363.125) secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 295'503'454.85, e passivi verso terzi per CHF 276'043'490.32; da Methanol Casale SA (CHE-102.211.318), secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 128'342'755.55, e passivi verso terzi per CHF 116'597'319.11; e da Casale Chemicals SA (CHE-103.354.073) secondo bilancio al 31.12.2013, attivi per CHF 14'408'873.86, e passivi verso terzi per CHF 11'730'994.44; contro rimessa agli azionisti delle società trasferenti di 9'000 azioni nominative da CHF 1'000.00.

Data dello statuto:
26.05.2014.

Scopo:
Lo sviluppo e lo sfruttamento di tecnologie, con la difesa ed eventuale acquisto dei relativi brevetti, per la realizzazione di impianti chimici nel campo della produzione di fertilizzanti, in particolare ammoniaca, urea e derivati, e di prodotti chimici in generale, quali tra gli altri, metanolo e derivati. Può partecipare a ogni tipo di impresa commerciale, finanziaria, industriale o immobiliare. La società potrà costituire succursali in vizzera o all'estero.

Capitale azionario:
CHF 9'000'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 9'000'000.00.

Azioni:
9'000 azioni nominative da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera, fax o email.

Persone iscritte:
Galli Butti, Valeria, da Massagno, in Lugano, presidente, con firma collettiva a due; Zardi, Umberto, da Lugano, in Breganzona (Lugano), delegato, con firma collettiva a due; Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente e direttore generale, con firma collettiva a due; Zardi, Federico, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro e vice-direttore generale, con firma collettiva a due; Menaballi, Michele, da Mendrisio, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due; Interfida Revisioni e Consulenze SA (CHE-110.225.937), in Mendrisio, ufficio di revisione.

Registre journalier no 7269 du 27.05.2014 / CH50130188581 / 01532075