Casale Holding SA

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno giovedì 22 giugno 2023, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 23.09.22

2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2022-31.03.2023 e informazioni

3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2023 e relazione di revisione

4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2023 e relazione di revisione

5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili

6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione

7.    Nomine statutarie

8.    Eventuali

Possono partecipare all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro delle azioni alla data del presente avviso di convocazione.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

                                          Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:

                                                                  Avv. Valeria Galli-Butti

Mutation Casale Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 111 del 11.06.2021, Pubbl. 1005214910).

Statuti modificati:
27.05.2021.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera, fax o e-mail. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 27.05.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.]. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuti adattati al nuovo diritto azionario.]

FOSC: 113 du 15.06.2021
Registre journalier: 14572 du 10.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005217811
Cantons: TI

Mutation Casale Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 42 del 01.03.2019, Pubbl. 1004578454).

Nuove azioni:
30'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 30'000 azioni al portatore da CHF 100.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.

FOSC: 111 du 11.06.2021
Registre journalier: 14304 du 08.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005214910
Cantons: TI

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.20
2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2020-31.03.2021 e informazioni
3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2021 e relazione di revisione
4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2021 e relazione di revisione
5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7.    Nomine statutarie
8.    Eventuali

1. Adeguamento degli statuti causa trasformazione delle azioni al portatore in azioni nominative.

2. Eventuali

CASALE HOLDING SA, LUGANO

Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso il Grand Hotel Villa Castagnola, in Viale Castagnola 31 per il giorno venerdì 19 giugno 2020, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale ordinaria del 19.06.19

2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2019-31.03.2020 e informazioni

3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2020 e relazione di revisione

4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2020 e relazione di revisione

5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili

6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione

7.    Nomine statutarie

8.    Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.

    Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:

    Avv. Valeria Galli-Butti

CASALE HOLDING SA, LUGANO


Convocazione all'assemblea generale ordinaria

I Signori azionisti della società sono convocati a Lugano, presso la sede sociale, in Via G. Pocobelli 6, per il giorno mercoledì 19 giugno 2019, alle ore 11.00,

all'assemblea generale ordinaria

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1.    Approvazione verbale Assemblea Generale straordinaria del 11.12.18
2.    Relazione annuale del Consiglio d'Amministrazione sull'esercizio 1.04.2018-31.03.2019 e informazioni
3.    Presentazione conto annuale al 31.03.2019 e relazione di revisione
4.    Presentazione conto annuale consolidato al 31.03.2019 e relazione di revisione
5.    Approvazione dei conti annuali e decisione sulla ripartizione degli utili
6.    Scarico al Consiglio d'Amministrazione
7.    Nomine statutarie
8.    Eventuali

Le azioni dovranno essere depositate ai fini assembleari presso banche svizzere.

La relazione agli azionisti, i conti annuali e le relazioni dell'Ufficio di Revisione, così come ogni altro documento di legge, sono depositati presso la sede legale della società, a disposizione dei Signori azionisti.



    Il presidente del Consiglio d'Amministrazione:
    Avv. Valeria Galli-Butti

Mutation Casale Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 13 del 21.01.2019, Pubbl. 1004546806).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente, con firma collettiva a due.

FOSC: 42 du 01.03.2019
Registre journalier: 3266 du 26.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004578454
Cantons: TI

Mutation Casale Holding SA

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (Nr. FUSC 202 del 18.10.2017, Pubbl. 3817601).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due.

FOSC: 13 du 21.01.2019
Registre journalier: 618 du 16.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004546806
Cantons: TI

Convocazione all'Assemblea Generale Straordinaria del 11.12.2018 alle ore 16.00 presso la sede

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (FUSC no. 144 del 27.07.2017, Pubbl. 3668861).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Guarino, Giuseppe, da Lugano, in Cadro (Lugano), vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: da Cadro, in Cadro, vice-presidente e direttore generale con firma collettiva a due]; Zardi, Ing. Federico, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due [finora: membro e vice-direttore generale con firma collettiva a due].

Registre journalier no 15711 du 13.10.2017 / CHE-100.920.289 / 03817601

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (FUSC no. 138 del 21.07.2015, Pubbl. 2281305).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Zardi, Umberto, da Breganzona, in Breganzona, delegato, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Zardi, Marco Maria Vincenzo, da Frasco, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Zardi, Maria Clelia, da Lugano, in Breganzona (Lugano), membro, con firma collettiva a due.

Registre journalier no 11851 du 24.07.2017 / CHE-100.920.289 / 03668861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Casale Holding SA, in Lugano, CHE-100.920.289, società anonima (FUSC no. 115 del 17.06.2010, p. 21, Pubbl. 5679930).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida Revisioni e Consulenze SA, in Mendrisio, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, ufficio di revisione.

Registre journalier no 9900 du 16.07.2015 / CH51430009019 / 02281305