CarNet Management AG

Mutation CarNet Management AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

CarNet Management AG, in Schlieren, CHE-108.625.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, S.0, Publ. 2353619).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Markus Andreas, von Zürich, in Neftenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bernasconi, Michele Luigi Libero, von Lugano, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kasper, Dominique Andreas, von Zetzwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lack, Markus Simon, von Gunzgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Studer, Albert, von Hasle (LU), in Bütschwil-Ganterschwil, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jasari, Mensur, von Altendorf, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanz, Daniel, von Rohrbach, in Oetwil an der Limmat, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lanz-Tucci, Tania, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schwitter, Albert, von Pfäfers, in Glattfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 15 du 23.01.2024
Registre journalier: 2779 du 18.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005940920
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CarNet Management AG, in Schlieren, CHE-108.625.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forney, Michael, von Puidoux, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 30455 du 31.08.2015 / CH02040031051 / 02353619

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

CarNet Management AG, in Schlieren, CHE-108.625.078, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2013, Publ. 910415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellegrini, Daniel, italienischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle [bisher: thv AG (CH-400.3.911.163-7)].

Registre journalier no 24811 du 10.07.2015 / CH02040031051 / 02270281

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

CarNet Management AG, in Schlieren, CH-020.4.003.105-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2012, Publ. 6790588).

Statutenänderung:
28.05.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 420'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Aktien neu:
700 Namenaktien zu CHF 600.00. [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 28.05.2013 wird der Nennwert der 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 600.00 herabgesetzt.

Registre journalier no 17561 du 06.06.2013 / CH02040031051 / 00910415

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CarNet Management AG, in Schlieren, CH-020.4.003.105-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2011, Publ. 6405082).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
thv AG (CH-400.3.911.163-7), in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25114 vom 25.07.2012
(06790588/CH02040031051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CarNet Management AG, in Schlieren, CH-020.4.003.105-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2007, S. 23, Publ. 3878470).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pellegrini, Daniel, italienischer Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Forney, Michael, von Puidoux, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 39416 vom 02.11.2011
(06405082/CH02040031051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CarNet Management AG, in Schlieren, CH-020.4.003.105-1, Erbringung von Dienstleistungen in der Automobilbranche und im Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15. 07. 2002, S. 11, Publ. 558340).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herb, Martin, von Mogelsberg, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goss, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Berikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Vogel, Peter, von Altnau, in Bonstetten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lanz-Tucci, Tania, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Tucci, Tania, Mitglied].

Tagebuch Nr. 9931 vom 03.04.2007
(03878470/CH02040031051)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CarNet Management AG, in Schlieren, Erbringung von Dienstleistungen in der Automobilbranche und im Finanzbereich sowie Softwareentwicklung und -vertrieb. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03. 12. 2001, S. 9499).

Statutenänderung:
28. 06. 2002. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 17030 vom 09.07.2002
(00558340/CH02040031051)