BITPLANE AG

Mutation BITPLANE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2020, Publ. 1004853882).

Statutenänderung:
15.10.2021.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 6, 8952 Schlieren.

FOSC: 207 du 25.10.2021
Registre journalier: 44091 du 20.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005318795
Cantons: ZH

Mutation BITPLANE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilmot, Gary Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Co. Antrim (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laskey, Kristian, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 53 du 17.03.2020
Registre journalier: 10836 du 12.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004853882
Cantons: ZH

Mutation BITPLANE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2017, Publ. 3875583).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Dr. Marius, von Maschwanden, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korolnik, Bernhard, von Stallikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 205 du 23.10.2018
Registre journalier: 37409 du 18.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004481888
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2016, Publ. 3148861).

Statutenänderung:
13.11.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Vertrieb von EDV-Produkten aller Art, insbesondere von Software, Hardware und Know-how, den Erwerb und die Verwertung von Verfahrens- und Schutzrechten, die Durchführung von Beratungs- und Servicearbeiten sowie die Übernahme von Vertretungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte aller Art tätigen, die mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art in irgendeiner Form beteiligen oder selbst solche Unternehmen gründen. Sie kann auch Immobilien erwerben, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit nahestehenden Personen tätigen, insbesondere mit ihren direkten und indirekten Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten jeglicher Art zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten ausstellen.

Registre journalier no 39574 du 14.11.2017 / CHE-107.708.247 / 03875583

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2938299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Dr. Marius, von Maschwanden, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 39275 du 03.11.2016 / CHE-107.708.247 / 03148861

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2015, Publ. 2563103).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boyd, Kevin James, britischer Staatsangehöriger, in Pattishall (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hill, Gavin Fenton, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23587 du 04.07.2016 / CHE-107.708.247 / 02938299

Raison: Registre du commerce (Mutation)

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2373451).

Statutenänderung:
10.12.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Registre journalier no 45028 du 21.12.2015 / CH02030056987 / 02563103

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2014, Publ. 1711541).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laimer, Christoph, von Reichenburg, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Messerli, Dr. Marius, von Maschwanden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Emmenegger Fides AG (CHE-102.030.656), in Olten, Revisionsstelle [bisher: Emmenegger Fides AG (CH-249.3.001.526-4)].

Registre journalier no 31856 du 10.09.2015 / CH02030056987 / 02373451

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

BITPLANE AG, in Zürich, CHE-107.708.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6492078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walsh, Conor, britischer Staatsangehöriger, in Co Down (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boyd, Kevin James, britischer Staatsangehöriger, in Pattishall (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilmot, Gary Alexander, britischer Staatsangehöriger, in Co. Antrim (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 29573 du 09.09.2014 / CH02030056987 / 01711541

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BITPLANE AG, in Zürich, CH-020.3.005.698-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2010, S. 23, Publ. 5737904).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Messerli, Dr. Marius, von Maschwanden, in Maschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laimer, Christoph, von Reichenburg, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 88 vom 03.01.2012
(06492078/CH02030056987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BITPLANE AG, in Zürich, CH-020.3.005.698-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 27, Publ. 5689654).

Statutenänderung:
25.06.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 26114 vom 15.07.2010
(05737904/CH02030056987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BITPLANE AG, in Zürich, CH-020.3.005.698-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 24, Publ. 5443352).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger Fides AG (CH-249.3.001.526-4), in Olten, Revisionsstelle [bisher:Emmenegger & Bugnon AG].

Tagebuch Nr. 22255 vom 17.06.2010
(05689654/CH02030056987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BITPLANE AG, in Zürich, CH-020.3.005.698-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 26, Publ. 5358780).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tappy, Damien, von Peney-le-Jorat, in Genf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walsh, Conor, britischer Staatsangehöriger, in Co Down (IE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1287 vom 11.01.2010
(05443352/CH02030056987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BITPLANE AG, in Zürich, CH-020.3.005.698-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2008, S. 21, Publ. 4624384).

Statutenänderung:
20.03.2009, 06.11.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 697'161.00 [bisher: CHF 668'646.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 697'161.00 [bisher: CHF 668'646.00].

Aktien neu:
99'121 Namenaktien zu CHF 3.00 und 133'266 Namenaktien zu CHF 3.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 89'616 Namenaktien zu CHF 3.00, 133'266 Namenaktien zu CHF 3.00 (Vorzugsaktien)]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 45221 vom 19.11.2009
(05358780/CH02030056987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BITPLANE AG, in Zürich, CH-020.3.005.698-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2008, S. 21, Publ. 4415544).

Statutenänderung:
29.04.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 668'646.00 [bisher: CHF 2'228'820.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 668'646.00 [bisher: CHF 2'228'820.00].

Aktien neu:
89'616 Namenaktien zu CHF 3.00 und 133'266 Namenaktien zu CHF 3.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 89'616 Namenaktien zu CHF 10.00, 133'266 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2008 wird der Nennwert der 222'882 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 3.00 herabgesetzt und je CHF 7.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 14.08.2008 festgestellt.

Tagebuch Nr. 23299 vom 20.08.2008
(04624384/CH02030056987)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   BITPLANE AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'228'820.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 668'646.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.04.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.07.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: BITPLANE AG, Badenerstrasse 682, 8048 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Binder Rechtsanwälte
   5400 Baden

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   BITPLANE AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'228'820.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 668'646.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.04.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.07.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: BITPLANE AG, Badenerstrasse 682, 8048 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Binder Rechtsanwälte
   5400 Baden

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   BITPLANE AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'228'820.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 668'646.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 29.04.2008
6. Anmeldefrist für Forderungen: 14.07.2008
7. Anmeldestelle für Forderungen: BITPLANE AG, Badenerstrasse 682, 8048 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
   Übermittler: Binder Rechtsanwälte
   5400 Baden

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BITPLANE AG, in Zürich, CH-020.3.005.698-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2004, S. 17, Publ. 2146370).

Statutenänderung:
25.06.2004, 18.12.2007.

Aktienkapital neu:
CHF 2'228'820.00 [bisher: CHF 2'102'660.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'228'820.00 [bisher: CHF 2'102'660.00].

Aktien neu:
89'616 Namenaktien zu CHF 10.00 und 133'266 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 77'000 Namenaktien zu CHF 10.00, 133'266 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien]. Bedingte Kapitalerhöhung gestützt auf den Gewährungsbeschluss vom 25.06.2004 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Tagebuch Nr. 8875 vom 31.03.2008
(04415544/CH02030056987)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BITPLANE AG, in Zürich, Entwicklung und Vertrieb von EDV-Produkten aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 29. 07. 2003, S. 16, Publ. 1105890).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grandchamp, Pierre-André, von Puidoux, in Ecublens VD, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tappy, Damien, von Peney-le-Jorat, in Genf, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung].

Tagebuch Nr. 5417 vom 24.02.2004
(02146370/CH02030056987)