Careal Property LSP AG

Mutation Careal Property LSP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Careal Property LSP AG, in Cham, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237060).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].

FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 8358 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493643
Cantons: ZG

Mutation Careal Property LSP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204054). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 29476 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005236702
Cantons: ZH

Mutation Careal Property LSP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Careal Property LSP AG, bisher in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204054).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Peter, von Dübendorf, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 13120 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237060
Cantons: ZG

Mutation Careal Property LSP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030915).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 28.05.2021 Aktiven von CHF 307'830.00 auf die moyreal immobilien ag, in Sarnen (CHE-258.333.170).

Gegenleistung:
CHF 307'830.

FOSC: 105 du 03.06.2021
Registre journalier: 23772 du 31.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005204054
Cantons: ZH

Mutation Careal Property LSP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663148).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 230 du 25.11.2020
Registre journalier: 44624 du 20.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005030915
Cantons: ZH

Mutation Careal Property LSP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615578).

Statutenänderung:
13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 24671 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663148
Cantons: ZH

Mutation Careal Property LSP AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, Publ. 4338029).

Domizil neu:
Utoquai 49, 8008 Zürich.

FOSC: 78 du 24.04.2019
Registre journalier: 15632 du 17.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004615578
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4189681).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 23616 du 02.07.2018 / CHE-101.264.654 / 04338029

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013897).

Domizil neu:
Dufourstrasse 61, 8008 Zürich.

Registre journalier no 14459 du 19.04.2018 / CHE-101.264.654 / 04189681

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Careal Property LSP AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970823).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3216 du 22.01.2018 / CHE-101.264.654 / 04013897

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Careal Property AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2017, Publ. 3837621).

Statutenänderung:
05.12.2017.

Firma neu:
Careal Property LSP AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Careal Property LSP SA) (Careal Property LSP Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekt Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Registre journalier no 81 du 03.01.2018 / CHE-101.264.654 / 03970823

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Careal Property AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2154797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 37169 du 25.10.2017 / CHE-101.264.654 / 03837621

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Careal Property AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970053).

Statutenänderung:
08.05.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registre journalier no 16833 du 12.05.2015 / CH66004399795 / 02154797

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Berichtigung des im SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 3'830 vom 27.01.2015Careal Property AG, in Zürich, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1960943). Die Gründungsstatuten datieren vom 21.12.1960 sowie vom 28.11.1979 und 02.06.1997 als weiteres Statutendatum aufführen. .

Registre journalier no 4440 du 30.01.2015 / CH66004399795 / 01970053

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but
- Nouveau capital

Rigafin SA, bisher in Lancy, CHE-101.264.654, Aktiengesellschaft (vom 23.07.2012, Publ. 6781048).

Gründungsstatuten:
07.12.2009, Statutenänderung: 22.01.2015.

Firma neu:
Careal Property AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Careal Property SA) (Careal Property Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Utoquai 49, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In­ und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686)[CH-020-9001069-0], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020-9001069-0)].

Registre journalier no 3830 du 27.01.2015 / CH66004399795 / 01960943

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Rigafin SA, à Lancy, CHE-101.264.654 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale Careal Property AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registre journalier no 1567 du 27.01.2015 / CH66004399795 / 01961041

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rigafin SA, à Lancy, CH-660-0439979-5 (FOSC du 19.01.2010, p. 11/5448714). 'PricewaterhouseCoopers SA' n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young AG (CH-020-9001069-0), à Zurich.

Tagebuch Nr. 12308 vom 18.07.2012
(06781048/CH66004399795)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Rigafin SA, à Genève, CH-660-0439979-5, effectuer des financements, prendre des participations à d'autres entreprises, etc (FOSC du 18.05.2007, p. 8/3935330).

Nouveau siège:
Lancy, Chemin du Bac 21, 1213 Petit-Lancy. Nouveaux statuts du 07.12.2009.

Tagebuch Nr. 686 vom 13.01.2010
(05448714/CH66004399795)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rigafin SA, à Genève, CH-660-0439979-5, effectuer des financements, etc. (FOSC du 09.04.2003, p. 7). Baltensperger Heinz et Frauchiger Roland ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Haefner Martin, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Signature collective à deux a été conférée à Räss Paul, d'Appenzell, à Zurich.

Nouvelle adresse:
rue de Montbrillant 67.

Tagebuch Nr. 6396 vom 11.05.2007
(03935330/CH66004399795)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Rigafin SA, à Genève, effectuer des financements, etc. (FOSC du 23.07.2002, p. 7). Bösiger Werner n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Frauchiger Roland, d'Eriswil, à Thalheim, et Haefner Martin, de Zurich, à Horw, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 4021 vom 03.04.2003
(00942980/CH66004399795)