Careal Property Group AG

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Careal Property Group AG, in Cham, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237058).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].

FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 8356 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493641
Cantons: ZG

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030913). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 29474 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005236700
Cantons: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Careal Property Group AG, bisher in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030913).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad]; Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 13118 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005237058
Cantons: ZG

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 230 du 25.11.2020
Registre journalier: 44622 du 20.11.2020
Numéro de publication: HR02-1005030913
Cantons: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603846).

Statutenänderung:
13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

FOSC: 124 du 01.07.2019
Registre journalier: 24669 du 26.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004663146
Cantons: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 67 du 05.04.2019
Registre journalier: 13387 du 02.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004603846
Cantons: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohentannen].

FOSC: 19 du 29.01.2019
Registre journalier: 4009 du 24.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004552797
Cantons: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4323985).

Statutenänderung:
31.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 216 du 07.11.2018
Registre journalier: 39415 du 02.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004491970
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 22737 du 26.06.2018 / CHE-107.908.214 / 04323985

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151245).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.04.2018 Aktiven von CHF 38'618'751.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'716'144.00 auf die AMAG Group AG, in Zürich (CHE-250.895.524).

Gegenleistung:
keine .

Registre journalier no 15168 du 25.04.2018 / CHE-107.908.214 / 04200885

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013895).

Statutenänderung:
10.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00].

Aktien neu:
448 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 548 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.

Registre journalier no 12095 du 29.03.2018 / CHE-107.908.214 / 04151245

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Clelia, von Vals, in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3215 du 22.01.2018 / CHE-107.908.214 / 04013895

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 548'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 448'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.03.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 548'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 448'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.03.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 548'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 448'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 10.01.2018
6. Echéance de préavis des créances: 19.03.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Nouveau but

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928143).

Statutenänderung:
05.12.2017.

Firma neu:
Careal Property Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Careal Property Group SA) (Careal Property Group Ltd).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Registre journalier no 79 du 03.01.2018 / CHE-107.908.214 / 03970819

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey-Raymann, Brigitta, von Eschenbach SG, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fällanden].

Registre journalier no 22953 du 29.06.2016 / CHE-107.908.214 / 02928143

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380725).

Statutenänderung:
23.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
548 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2016 werden 452 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.05.2016 festgestellt.

Registre journalier no 18161 du 25.05.2016 / CHE-107.908.214 / 02857421

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Careal Holding AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 548'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.02.2016
6. Echéance de préavis des créances: 29.04.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Careal Holding AG, Utoquai 49, Postfach, 8022 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Careal Holding AG, Zürich
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 548'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 23.02.2016
6. Echéance de préavis des créances: 29.04.2016
7. Adresse pour la déclaration des créances: Careal Holding AG, Utoquai 49, Postfach, 8022 Zürich
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.