Callista Holding AG

Mutation Callista Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Callista Holding AG, in Zug, CHE-115.868.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518572).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Andreas, von Sempach, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 16 du 24.01.2024
Registre journalier: 983 du 19.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005942626
Cantons: ZG

Mutation Callista Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Callista Holding AG, in Zug, CHE-115.868.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2017, Publ. 3476271).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudenbroek, Jethro, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pieringer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 133 du 12.07.2022
Registre journalier: 10241 du 07.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005518572
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse

Callista Holding AG, in Baar, CHE-115.868.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2011, Publ. 6445006).

Statutenänderung:
21.03.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrenmann, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudenbroek, Jethro, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4914 du 13.04.2017 / CHE-115.868.261 / 03476271

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Callista Holding AG, in Baar, CH-170.3.034.781-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2011, S. 0, Publ. 6242984).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrenmann, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Biel BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15962 vom 01.12.2011
(06445006/CH17030347814)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Callista Holding AG, in Baar, CH-170.3.034.781-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 17, Publ. 5755882).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolthof, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Veittinger, Klaus Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudenbroek, Jethro, niederländischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 8923 vom 04.07.2011
(06242984/CH17030347814)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Callista Holding AG, in Baar, CH-170.3.034.781-4, Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.07.2010.

Zweck:
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Dienstleistungs- und Industrieunternehmen im In- und Ausland sowie deren Finanzierung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.07.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Kolthof, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oudenbroek, Jethro, niederländischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Veittinger, Klaus Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 11446 vom 28.07.2010
(05755882/CH17030347814)