Callista Group AG

Mutation Callista Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Callista Group AG, in Zug, CHE-115.883.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudenbroek, Jethro Immanuel, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Illig, Andreas Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 67 du 05.04.2023
Registre journalier: 5064 du 31.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005717794
Cantons: ZG

Mutation Callista Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Callista Group AG, in Zug, CHE-115.883.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, S.0, Publ. 3025033).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieringer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 136 du 16.07.2021
Registre journalier: 14014 du 13.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005251115
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Callista Group AG, in Dietikon, CHE-115.883.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100217). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 29809 du 24.08.2016 / CHE-115.883.504 / 03024709

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Callista Group AG, bisher in Dietikon, CHE-115.883.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100217).

Gründungsstatuten:
02.08.2010, Statutenänderung: 10.08.2016.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
General-Guisan-Strasse 8, 6300 Zug.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].

Registre journalier no 10872 du 24.08.2016 / CHE-115.883.504 / 03025033

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Callista Group AG, in Dietikon, CHE-115.883.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2014, Publ. 1495031).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pieringer, Roland, österreichischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 13037 du 13.04.2015 / CH17030348010 / 02100217

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Callista Group AG, in Dietikon, CHE-115.883.504, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2013, Publ. 965425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 15406 du 07.05.2014 / CH17030348010 / 01495031

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Callista Group AG, in Zürich, CH-170.3.034.801-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6597838).

Statutenänderung:
28.06.2013.

Sitz neu:
Dietikon.

Domizil neu:
Heimstrasse 10, 8953 Dietikon.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) oder durch Brief oder E-Mail bei Kenntnis aller Namen und Adressen der Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

Registre journalier no 21083 du 04.07.2013 / CH17030348010 / 00965425

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Callista Group AG, bisher in Baar, CH-170.3.034.801-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, S. 0, Publ. 6571674).

Statutenänderung:
02.03.2012.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seestrasse 510, 8038 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen sowie den Verleih und die Vermittlung von Personal in den Bereichen Informatik, Geschäftsführung und Organisation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudenbroek, Jethro Immanuel, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Untersiggenthal].

Tagebuch Nr. 9270 vom 13.03.2012
(06597838/CH17030348010)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Callista Group AG, in Baar, CH-170.3.034.801-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, S. 0, Publ. 6571674). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 3521 vom 13.03.2012
(06598406/CH17030348010)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Callista Group AG, in Baar, CH-170.3.034.801-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, S. 0, Publ. 6418336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felser, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudenbroek, Jethro Immanuel, niederländischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2574 vom 23.02.2012
(06571674/CH17030348010)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Callista Group AG, in Baar, CH-170.3.034.801-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2010, S. 17, Publ. 5766908).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oudenbroek, Jethro Immanuel, niederländischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 15029 vom 11.11.2011
(06418336/CH17030348010)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Callista Group AG, in Baar, CH-170.3.034.801-0, Oberneuhofstrasse 5, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.08.2010.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen in den Bereichen Informatik, Geschäftsführung und Organisation; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Lenz, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Riehen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felser, Detlef, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oudenbroek, Jethro Immanuel, niederländischer Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CH-400.9.002.498-5), in Aarau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11913 vom 05.08.2010
(05766908/CH17030348010)