Calida Holding AG

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, publizierten TR-Eintrags Nr. 3246 vom 08.04.2024 Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006334). [nicht: Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben.]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 05.04.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung aufgehoben.

FOSC: 73 du 16.04.2024
Registre journalier: 3397 du 11.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006009794
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944953).

Statutenänderung:
05.04.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.02.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bourdon-Tracol, Laurence, französische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werkle, Corinna Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Bühl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 70 du 11.04.2024
Registre journalier: 3246 du 08.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006006334
Cantons: LU

Für Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen.

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853073).

Statutenänderung:
19.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 844'103.30 [bisher: CHF 842'275.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 844'103.30 [bisher: CHF 842'275.10].

Aktien neu:
8'441'033 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'422'751 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über das mit Beschluss vom 19.04.2023 eingeführte Kapitalband geändert.

FOSC: 18 du 26.01.2024
Registre journalier: 810 du 23.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005944953
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2023, Publ. 1005822756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gandji, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sibbern, Eric, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2023
Registre journalier: 8498 du 02.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005853073
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2023
Registre journalier: 7257 du 21.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005822756
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676323).

Statutenänderung:
19.04.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Calida Holding SA) (Calida Holding Ltd.). Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.04.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Bekanntmachung in den Publikationsorganen der Gesellschaft. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen zusätzlich per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen/E-Mail-Adressen, falls das Gesetz eine schriftliche Mitteilung vorschreibt. Im Übrigen erfolgen Publikationen oder Mitteilungen sodann auch in Übereinstimmung mit den relevanten anwendbaren gesetzlichen oder regulatorischen börsen- oder übernahmerechtlichen Bestimmungen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoejsgaard, Hans Kristian Plauborg, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Erich, von Walzenhausen und Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Morscher, Dr. Lukas, von Basel, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Allan, von Walzenhausen, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sibbern, Eric, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 78 du 24.04.2023
Registre journalier: 3373 du 20.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005730257
Cantons: LU

Für Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen.

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654925).

Statutenänderung:
07.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 842'275.10 [bisher: CHF 838'503.70].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 842'275.10 [bisher: CHF 838'503.70].

Aktien neu:
8'422'751 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'385'037 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.02.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. [bisher: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]

FOSC: 30 du 13.02.2023
Registre journalier: 1212 du 08.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005676323
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2022, Publ. 1005456202).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 12 du 18.01.2023
Registre journalier: 371 du 13.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005654925
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405707).

Statutenänderung:
14.04.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art, insbesondere der Textilbranche. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine langfristige, nachhaltige Wertschaffung an. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Konzerngesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gaveau, Nathalie, französische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bourdon-Tracol, Laurence, französische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gandji, Patricia, deutsche Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

FOSC: 78 du 22.04.2022
Registre journalier: 3488 du 19.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005456202
Cantons: LU

Für Details wird auf die Einladung im Anhang verwiesen.

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005391894).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee].

FOSC: 32 du 15.02.2022
Registre journalier: 1383 du 10.02.2022
Numéro de publication: HR02-1005405707
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2021, Publ. 1005352985).

Statutenänderung:
24.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 838'503.70 [bisher: CHF 825'735.10].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 838'503.70 [bisher: CHF 825'735.10].

Aktien neu:
8'385'037 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 8'257'351 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bedingte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.01.2022 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 22.01.2020 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]

FOSC: 20 du 28.01.2022
Registre journalier: 760 du 25.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005391894
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mues, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 240 du 09.12.2021
Registre journalier: 11434 du 06.12.2021
Numéro de publication: HR02-1005352985
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153582).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mues, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 89 du 10.05.2021
Registre journalier: 4212 du 05.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005174805
Cantons: LU

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875058).

Statutenänderung:
15.04.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 75 du 20.04.2021
Registre journalier: 3426 du 15.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005153582
Cantons: LU

Einladungstext/Traktanden gemäss Anhang zur Meldung.

Mutation Calida Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004816795).

Statutenänderung:
17.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Chapero Rueda, Dr. Valentin, von Freienbach, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Dijana, von Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoejsgaard, Hans Kristian Plauborg, dänischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Greber, Gregor, von Schötz, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kellenberger, Erich, von Walzenhausen und Sursee, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 22.04.2020
Registre journalier: 3200 du 17.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875058
Cantons: LU

Einladungstext/Traktanden gemäss Anhang zur Meldung.