Calibrium Group Holding AG

Mutation Calibrium Group Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouveau capital, Nouvelle forme juridique, Modification des statuts

Calibrium Group Holding GmbH, in Zürich, CHE-345.175.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986663).

Statutenänderung:
08.12.2022.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.12.2022 und Bilanz per 30.11.2022 mit Aktiven von CHF 1'752'433.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'855.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Calibrium Group Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Calibrium Group Holding SA) (Calibrium Group Holding Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Bemerkung über die Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten wird gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
C Partners Holding GmbH (CHE-112.803.615), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerlander, Bernd, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eriksson, Tom, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 243 du 14.12.2022
Registre journalier: 49031 du 09.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005627482
Cantons: ZH

Nouvelle inscription Calibrium Group Holding GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Nouvelle inscription

Calibrium Group Holding GmbH (Calibrium Group Holding S.à.r.l.) (Calibrium Group Holding Ltd. Liab. Co.), in Zürich, CHE-345.175.407, c/o Calibrium AG, Beethovenstrasse 33, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
18.09.2020.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 20'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der CPIN AG, in Zürich, 20'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der CPRE AG, in Zürich, 20'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der CPF AG, in Zürich, 20'000 Namenaktien zu CHF 1.00 der CPM AG, in Zürich, 20'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 2'666 Namenaktien zu CHF 10.00 der CPP AG, in Zürich, 160 Stammanteile zu CHF 100.00 der CLIN Holding GmbH, in Zürich, 1 Stammanteil zu CHF 20'000.00 der Risea GmbH, in Zürich, 1 Stammanteil zu CHF 20'000 der Calibrium Real Estate GmbH, in Zürich, 2 Anteile zu EUR 10'000.00 und 1 Anteil zu EUR 30'000.00 der Calibrium Real Estate Advisory GmbH, Mannheim (DE), 1 Anteil zu USD 1.00 der aeris CAPITAL Archer Ltd., in George Town (KY) zum Preis von höchstens CHF 1'478'268.04 zu übernehmen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Stammanteilsregister verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
C Partners Holding GmbH (CHE-112.803.615), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Kammerlander, Bernd, von Wädenswil, in Wädenswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eriksson, Tom, von Meilen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Révision: Renonciation à la révision

FOSC: 188 du 28.09.2020
Registre journalier: 36187 du 23.09.2020
Numéro de publication: HR01-1004986663
Cantons: ZH