Britbo Holding AG

Mutation Britbo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Britbo Holding AG, in Meggen, CHE-102.242.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956175). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 192 du 04.10.2022
Registre journalier: 8336 du 29.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005574799
Cantons: LU

Mutation Britbo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Britbo Holding AG, bisher in Meggen, CHE-102.242.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2020, Publ. 1004956175).

Statutenänderung:
10.08.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Altgasse 82, 6340 Baar.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an die letzte bekannt gegebene Adresse mit eingeschriebenem Brief, Brief oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Catrine, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bodum , Catrine, in Horw]; Bodum, Peter, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].

FOSC: 192 du 04.10.2022
Registre journalier: 14730 du 29.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005574848
Cantons: ZG

Mutation Britbo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Britbo Holding AG, in Meggen, CHE-102.242.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838038).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Peter, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum]; Bodum , Catrine, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum].

FOSC: 155 du 12.08.2020
Registre journalier: 6664 du 07.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004956175
Cantons: LU

Mutation Britbo Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Britbo Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, S.0, Publ. 2593231).

Statutenänderung:
17.02.2020.

Sitz neu:
Meggen.

Domizil neu:
Riedweg 3, 6045 Meggen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die Sacheinlage und Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 02.07.2009 übernimmt die Gesellschaft bei der ordentlichen Kapitalerhöhung von Joergen Bodum, von Horw, in Meggen, 5'737 Namenaktien zu CHF 100.-- der Bodum Holding AG, in Triengen (CH-100.3.016.841-9) zum Preise von CHF 573'700.--, wofür 570 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 3'700.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder Fax).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 38 du 25.02.2020
Registre journalier: 1692 du 20.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838038
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Britbo Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027521).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krütli, Hansruedi, von Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 186 du 08.01.2016 / CH10030164837 / 02593231

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Britbo Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6582090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamstrup, Leif, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG, in Basel (CH-270.9.000.077-0)].

Registre journalier no 1702 du 03.03.2015 / CH10030164837 / 02027521

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2012, S. 0, Publ. 6487908).

Statutenänderung:
28.02.2012.

Aktien neu:
296 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien) und 888 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechts- und Vorzugsaktien). [bisher: 740 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 30.06.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.06.1994 übernahm die Gesellschaft von Joergen Bodum, dänischer Staatsangehöriger, in Wolhusen, 77 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Bodum Finanz AG, in Triengen und 56 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Pi-Design AG, in Triengen; Britta Bodum, dänische Staatsangehörige, in Luzern, 20 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Bodum Finanz AG, in Triengen und 14 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Pi-Design AG, in Triengen; Dr. Martin Forster, von Neunkirch, in Winterthur; Leif Kamstrup, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK) und Hansruedi Krütli, von Kriens, in Luzern, je eine Namenaktie zu CHF 1'000.-- der Bodum Finanz AG, in Triengen, alles im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 170'000.--. Als Gegenleistung erhielten Joergen Bodum, 135; Britta Bodum, 34 und Hansruedi Krütli eine Namenaktie zu CHF 1'000.-- (alle vorgenannt).].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Tagebuch Nr. 1481 vom 01.03.2012
(06582090/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, S. 0, Publ. 6434046).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Caroline, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum; Bodum, Catrine, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum; Bodum, Charlotte, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum; Bodum, Peter, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Joergen Bodum.

Tagebuch Nr. 8238 vom 29.12.2011
(06487908/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 11, Publ. 5380036).

Domizil neu:
Kantonsstrasse 100, 6234 Triengen.

Tagebuch Nr. 7306 vom 23.11.2011
(06434046/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16. 07. 2009, S. 15, Publ. 5143044).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Rosmarie genannt Romy, von Malters, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9393 vom 02.12.2009
(05380036/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2008, S. 8, Publ. 4336912).

Statutenänderung:
2. 07. 2009.

Aktienkapital neu:
CHF 740'000.-- [bisher: CHF 170'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 740'000.--.

Aktien neu:
740 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 170 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 02.07.2009 übernimmt die Gesellschaft bei der ordentlichen Kapitalerhöhung von Joergen Bodum, von Horw, in Meggen, 5'737 Namenaktien zu CHF 100.-- der Bodum Holding AG, in Triengen (CH-100.3.016.841-9) zum Preise von CHF 573'700.--, wofür 570 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 3'700.-- als Forderung gutgeschrieben werden. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Tagebuch Nr. 6001 vom 10.07.2009
(05143044/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31. 10. 2007, S. 8, Publ. 4178502).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Joergen, von Horw, in Meggen, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw]; Deloitte AG, in Basel (CH-270.9.000.077-0), Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG, in Basel].

Tagebuch Nr. 677 vom 07.02.2008
(04336912/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25. 06. 2007, S. 12, Publ. 3990924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holck Andersen, Vagn, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamstrup, Leif, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5558 vom 25.10.2007
(04178502/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31. 05. 2006, S. 10, Publ. 3397250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodum, Helle, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Rosmarie genannt Romy, von Malters, in Neuenkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3217 vom 19.06.2007
(03990924/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20. 03. 2006, S. 9, Publ. 3294628).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Dr. Martin, von Neunkirch, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Helle, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3016 vom 24.05.2006
(03397250/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06. 06. 2005, S. 8, Publ. 2869020).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gonzalez, Alexander, von Littau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Joergen, von Horw, in Horw, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 1694 vom 14.03.2006
(03294628/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.483-7, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 01. 07. 2003, S. 11, Publ. 1059696).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gonzalez, Alexander, von Littau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothenburg].

Tagebuch Nr. 2984 vom 31.05.2005
(02869020/CH10030164837)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Britbo Holding AG, in Triengen, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2001, S. 10051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodum, Pia, dänische Staatsangehörige, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kierkegaard, Axel, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kopenhagen (DK)]; Holck Andersen, Vagn, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3062 vom 25.06.2003
(01059696/CH10030164837)