Bodum Holding AG

Mutation Bodum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Bodum Holding AG, in Meggen, CHE-102.242.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838036). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 179 du 15.09.2022
Registre journalier: 7803 du 12.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005562039
Cantons: LU

Mutation Bodum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveu but, Nouveau siège, Modification des statuts

Bodum Holding AG, bisher in Meggen, CHE-102.242.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2020, Publ. 1004838036).

Statutenänderung:
10.08.2022.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Altgasse 82, 6340 Baar.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von dauerhaften Beteiligungen an rechtlich selbständigen Gesellschaften im In- und Ausland sowie deren Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Darlehen und andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen an die letzte bekannt gegebene Adresse mit eingeschriebenem Brief, Brief oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Catrine, von Horw, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen].

FOSC: 179 du 15.09.2022
Registre journalier: 13872 du 12.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005562119
Cantons: ZG

Mutation Bodum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Bodum Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2020, Publ. 1004797854).

Statutenänderung:
17.02.2020.

Sitz neu:
Meggen.

Domizil neu:
Riedweg 3, 6045 Meggen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahme ist weggefallen.] [gestrichen: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung von Joergen Bodum, dänischer Staatsangehöriger, in Meggen, 100'000 Aktien zu 1.-- HKD der BODUM HONG KONG LIMITED, in Hong Kong, zum Preise von CHF 16'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich (insbesondere auch per E-Mail oder Fax). [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 38 du 25.02.2020
Registre journalier: 1690 du 20.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838036
Cantons: LU

Mutation Bodum Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Bodum Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, S.0, Publ. 2212449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Kenneth, dänischer Staatsangehöriger, in Hojbjerg (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Caroline, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bodum, Catrine, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bodum, Charlotte, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bodum, Peter, von Horw, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 4 du 08.01.2020
Registre journalier: 22 du 03.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004797854
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bodum Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krütli, Hansruedi, von Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Kenneth, dänischer Staatsangehöriger, in Hojbjerg (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4254 du 12.06.2015 / CH10030168419 / 02212449

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bodum Holding AG, in Triengen, CHE-102.242.164, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7049302).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamstrup, Leif, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG, in Basel (CH-270.9.000.077-0)].

Registre journalier no 1701 du 03.03.2015 / CH10030168419 / 02027519

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2013, Publ. 7025586).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Justesen, Ulrik Krebs, dänischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registre journalier no 726 du 31.01.2013 / CH10030168419 / 07049302

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6807382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Caroline, von Horw, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodum, Peter, von Horw, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 326 du 16.01.2013 / CH10030168419 / 07025586

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2011, Publ. 6434042).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Catrine, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bodum, Charlotte, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5521 vom 08.08.2012
(06807382/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2011, S. 0, Publ. 6372642).

Domizil neu:
Kantonsstrasse 100, 6234 Triengen.

Tagebuch Nr. 7304 vom 23.11.2011
(06434042/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 9, Publ. 5848716).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holck Andersen, Vagn, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6310 vom 07.10.2011
(06372642/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13. 02. 2008, S. 8, Publ. 4336910).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Kirsten Annette, dänische Staatsangehörige, in Vedbaek (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7414 vom 06.10.2010
(05848716/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31. 10. 2007, S. 8, Publ. 4178500).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Joergen, von Horw, in Meggen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw]; Deloitte AG, in Basel (CH-270.9.000.077-0), Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG, in Basel].

Tagebuch Nr. 676 vom 07.02.2008
(04336910/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31. 05. 2006, S. 10, Publ. 3397248).

Statutenänderung:
23. 10. 2007.

Aktienkapital neu:
CHF 637'700.-- [bisher: CHF 320'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 637'700.--.

Aktien neu:
6'377 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 3'200 Namenaktien zu CHF 100.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.06.1994 übernahm die Gesellschaft von Joergen Bodum, dänischer Staatsangehöriger, in Wolhusen, 3 Anteilscheine der Bodum Holding A/S, in Kopenhagen (DK) im Nominalwert von DKK 495'000.--, DKK 295'000.-- und DKK 10'000.-- (Gegenwert CHF 176'000.--) und 78 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Bodum AG, in Triengen; Britta Bodum, dänische Staatsangehörige, in Luzern, einen Anteilschein der Bodum Holding A/S, in Kopenhagen (DK) im Nominalwert von DKK 160'000.-- (Gegenwert CHF 35'200.--) und 20 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der Bodum AG, in Triengen; Pia Bodum, dänische Staatsangehörige, in Gentofte (DK), einen Anteilschein der Bodum Holding A/S, in Kopenhagen (DK) im Nominalwert von DKK 40'000.-- (Gegenwert CHF 8'800.--); Dr. Martin Forster, von Neunkirch, in Winterthur und Kurt Arnold, von und in Triengen, je eine Namenaktie zu CHF 1'000.-- der Bodum AG, in Triengen, alles im Gesamtwerte und zum Gesamtpreise von CHF 320'000.--. Als Gegenleistung erhielten Joergen Bodum, 2'560; Britta Bodum, 512 und Pia Bodum, 128 Namenaktien zu CHF 100.-- (alle vorgenannt).]. Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung von Joergen Bodum, dänischer Staatsangehöriger, in Meggen, 100'000 Aktien zu 1.-- HKD der BODUM HONG KONG LIMITED, in Hong Kong, zum Preise von CHF 16'000.-- zu übernehmen. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamstrup, Leif, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5557 vom 25.10.2007
(04178500/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20. 03. 2006, S. 9, Publ. 3294626).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Dr. Martin, von Neunkirch, in Winterthur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3015 vom 24.05.2006
(03397248/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23. 01. 2006, S. 8, Publ. 3207154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gonzalez, Alexander, von Littau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Joergen, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: dänischer Staatsangehöriger].

Tagebuch Nr. 1693 vom 14.03.2006
(03294626/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14. 07. 2005, S. 10, Publ. 2933570).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedersen, Tommy, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 702 vom 17.01.2006
(03207154/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, CH-100.3.016.841-9, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 12. 05. 2003, S. 8, Publ. 985124).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bodum, Joergen, dänischer Staatsangehöriger, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer]; Holck Andersen, Vagn, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gonzalez, Alexander, von Littau, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rothenburg].

Tagebuch Nr. 3819 vom 08.07.2005
(02933570/CH10030168419)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bodum Holding AG, in Triengen, Erwerb, Halten und Verwalten von dauernden Beteiligungen von rechtlich selbständigen Gesellschaften sowie deren Finanzierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2001, S. 10051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Fredy, von Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jörgensen, Carsten, von Horw, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kierkegaard, Axel, dänischer Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kopenhagen (DK)]; Gonzalez, Alexander, von Littau, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Tagebuch Nr. 2197 vom 06.05.2003
(00985124/CH10030168419)