Biosynth Holding AG

Mutation Biosynth Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426375).

Statutenänderung:
08.06.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, vornehmlich im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Handel mit chemischen und biochemischen Erzeugnissen, sowie das Erbringen von Holdingdienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoqualität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, E-Mail, Telefax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 6031 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005505375
Cantons: SG

Mutation Biosynth Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039611).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simonovic, Boris, von Lindau, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 2426 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005426375
Cantons: SG

Mutation Biosynth Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 237 du 04.12.2020
Registre journalier: 11675 du 01.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005039611
Cantons: SG

Mutation Biosynth Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, S.0, Publ. 3777923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schemann, Alexander Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 171 du 05.09.2019
Registre journalier: 8193 du 02.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004709952
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175893).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8947 du 25.09.2017 / CHE-102.768.414 / 03777923

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1965717).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle; Ficke, Reiner Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle; Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10183 du 17.11.2016 / CHE-102.768.414 / 03175893

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578673).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

Registre journalier no 889 du 28.01.2015 / CH32030244074 / 01965717

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1565817).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ficke, Reiner Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schemann, Alexander Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5714 du 24.06.2014 / CH32030244074 / 01578673

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Holding AG, in Thal, CHE-102.768.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, Publ. 6847468).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Stephan, von Luzern, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, Bernhard, von Neckertal, in Ottikon (Gossau ZH) , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5444 du 17.06.2014 / CH32030244074 / 01565817

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth Holding AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6526004).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simonovic, Boris, von Lindau, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7945 vom 10.09.2012
(06847468/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth Holding AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2009, S. 12, Publ. 5280672).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Herrliberg].

Tagebuch Nr. 821 vom 25.01.2012
(06526004/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth Holding AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2009, S. 23, Publ. 5107674). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Bernhard, von Neckertal, in Ottikon (Gossau ZH) , Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mogelsberg, in Ottikon (Gossau ZH)].

Tagebuch Nr. 11988 vom 01.10.2009
(05280672/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth Holding AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 10, Publ. 4699484).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7172 vom 26.06.2009
(05107674/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth Holding AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02. 07. 2007, S. 17, Publ. 4002588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geisser, Karl, von Altstätten, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 8661 vom 15.10.2008
(04699484/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth Holding AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Erwerb und Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07. 06. 2007, S. 13, Publ. 3964828).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Stephan, von Luzern, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

Tagebuch Nr. 5698 vom 26.06.2007
(04002588/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Biosynth AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Produktion von und Handel mit chemischen Erzeugnissen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03. 05. 2006, S. 11, Publ. 3358868).

Statutenänderung:
25. 05. 2007.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.05.2007 Aktiven von CHF 18'028'828.71 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'079'883.58 auf die Biosynth AG, Staad (Thal) (CH 320.3.061.333-9) Gegenleistung: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und eine Forderung von CHF 6'948'945.13.

Firma neu:
Biosynth Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Biosynth Holding SA) (Biosynth Holding Ltd).

Zweck neu:
Erwerb und Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, vornehmlich im Zusammenhang mit der Herstellung von und Handel mit chemischen und biochemischen Erzeugnissen, sowie Erbringen von Holdingdienstleistungen für die Gruppenunternehmen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.

Tagebuch Nr. 4725 vom 01.06.2007
(03964828/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Produktion von und Handel mit chemischen Erzeugnissen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12. 12. 2005, S. 11, Publ. 3144150).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Peter, von Herisau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zaugg, Max, von Wyssachen und Meilen, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trego-Treuhand Roland Schwendener, in Gams, Revisionsstelle; Mullis, Stephan, von Flums, in Staad SG (Thal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spitz, Hans, von Sevelen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift; Henzen, Dr. Hans, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Wiler (Lötschen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in Herrliberg, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift]; Grob, Bernhard, von Mogelsberg, in Ottikon (Gossau ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Stephan, von Luzern, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3117 vom 27.04.2006
(03358868/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Biosynth AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Produktion von und Handel mit chemischen Erzeugnissen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13. 12. 2004, S. 11, Publ. 2587542).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Dr. Johannes, von Rohrbach, in Eschenbach LU, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in Herrliberg, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Geisser, Karl, von Altstätten, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 9345 vom 06.12.2005
(03144150/CH32030244074)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Biosynth AG, in Thal, CH-320.3.024.407-4, Produktion von und Handel mit chemischen Erzeugnissen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 15. 02. 1999, S. 1049).

Statutenänderung:
30. 11. 2004.

Domizil neu:
Rietlistrasse 4, 9422 Staad. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Hans, von Sevelen, in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fällanden]; Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in Herrliberg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Henzen, Dr. Hans, von Wiler (Lötschen) und Blatten, in Wiler (Lötschen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9022 vom 07.12.2004
(02587542/CH32030244074)