Biosynth Beteiligungs AG

Mutation Biosynth Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005426374).

Statutenänderung:
08.06.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an und Finanzierungen, Kontrolle und Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie im übrigen Grundstücke halten, erwerben, veräussern und vermitteln soweit damit der Zweck der Gesellschaft gefördert wird. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiterkann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

FOSC: 122 du 27.06.2022
Registre journalier: 6030 du 22.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005505374
Cantons: SG

Mutation Biosynth Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simonovic, Dr. Boris, von Lindau, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 51 du 14.03.2022
Registre journalier: 2425 du 09.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005426374
Cantons: SG

Mutation Biosynth Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709951). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MAZARS SA (CHE-248.814.976), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 237 du 04.12.2020
Registre journalier: 11674 du 01.12.2020
Numéro de publication: HR02-1005039610
Cantons: SG

Mutation Biosynth Beteiligungs AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, S.0, Publ. 3775459).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schemann, Alexander Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 171 du 05.09.2019
Registre journalier: 8192 du 02.09.2019
Numéro de publication: HR02-1004709951
Cantons: SG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175891).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bailly, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 8886 du 22.09.2017 / CHE-157.132.869 / 03775459

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, Publ. 1965715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ficke, Reiner Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gartenmann, Dr. Thomas, von Wil SG, in Erlenbach ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 10182 du 17.11.2016 / CHE-157.132.869 / 03175891

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1572533).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

Registre journalier no 888 du 28.01.2015 / CH32030756941 / 01965715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1515985).

Statutenänderung:
19.06.2014.

Zweck neu:
Beteiligung an, Finanzierung, Kontrolle und Organisation von in- und ausländischen Gesellschaften sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Grundstücke halten, erwerben, veräussern und vermitteln.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'020.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'020.00].

Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 10'002 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 19.06.2014 gemäss Vertrag vom 19.06.2014 80 Namenaktien der Biosynth Holding AG, in Thal (CHE-102.768.414), wofür 9'998 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spitz, Dr. Urs P., von Sevelen, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ficke, Reiner Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schemann, Alexander Paul, deutscher Staatsangehöriger, in München (DEU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simonovic, Dr. Boris, von Lindau, in Egg bei Zürich (Egg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5618 du 20.06.2014 / CH32030756941 / 01572533

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Biosynth Beteiligungs AG, in Thal, CHE-157.132.869, Rietlistrasse 4, 9422 Staad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.05.2014.

Zweck:
Direkter und indirekter Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Eigen- oder Fremdkapitalbeteiligungen oder eigenkapitalähnlichen Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und damit im Zusammenhang stehende Finanzierungstransaktionen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und solche Beteiligungen halten, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und entsprechend Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien jedwelcher Art und Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft.

Aktienkapital:
CHF 100'020.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'020.00.

Aktien:
10'002 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder per E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.05.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Koch, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 4493 du 19.05.2014 / CH32030756941 / 01515985