Auto AG Holding

Mutation Auto AG Holding

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800012).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Meisterschwanden, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büttikon].

FOSC: 72 du 15.04.2024
Registre journalier: 3332 du 10.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006008515
Cantons: LU

Mutation Auto AG Holding

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren Szarvas, Sandra, von Mühleberg, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kofler, Olivier, von Rheineck, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 139 du 20.07.2023
Registre journalier: 6313 du 17.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005800012
Cantons: LU

Mutation Auto AG Holding

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892505).

Statutenänderung:
11.05.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder durch Brief.

FOSC: 103 du 30.05.2022
Registre journalier: 4566 du 24.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005483936
Cantons: LU

Mutation Auto AG Holding

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004838975).

Statutenänderung:
06.05.2020. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.04.2008 übernimmt die Gesellschaft bei der genehmigten Kapitalerhöhung von Piet Knapen, niederländischer Staatsangehöriger, in Deurne (NL) 217 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und von Jürg Zurkirchen, von Entlebuch, in Schwyz, 266 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der GESER FAHRZEUGBAU AG, in Littau (CH-100.3.022.110-4), zum Preise von CHF 990'000.--, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 40.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.]

FOSC: 96 du 19.05.2020
Registre journalier: 3957 du 14.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004892505
Cantons: LU

Mutation Auto AG Holding

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Hans, von Menznau und Horw, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 39 du 26.02.2020
Registre journalier: 1732 du 21.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004838975
Cantons: LU

Mutation Auto AG Holding

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4357225).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Georges, von Luzern und Hasle LU, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huisman Schütz, Roselien, von Langnau am Albis, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 94 du 16.05.2019
Registre journalier: 3865 du 13.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004631249
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277929).

Statutenänderung:
26.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00].

Aktien neu:
84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.08.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.05.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2018 wird der Nennwert der 84'500 Namenaktien zu CHF 22.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'014'000.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.07.2018 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 5644 du 10.07.2018 / CHE-100.942.440 / 04357225

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733033).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Büttikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Odermatt, Walter, von Dallenwil, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 4389 du 5.6.2018 / CHE-100.942.440 / 04277929

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'859'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 845'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 04.07.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 1'014'000.00 auf CHF 845'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin OPES AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'859'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 845'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 04.07.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 1'014'000.00 auf CHF 845'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin OPES AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'859'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 845'000.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 26.04.2018
6. Echéance de préavis des créances: 04.07.2018
7. Adresse pour la déclaration des créances: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 1'014'000.00 auf CHF 845'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin OPES AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2017, Publ. 3663905).

Statutenänderung:
30.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'859'000.00 [bisher: CHF 1'732'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'859'000.00 [bisher: CHF 1'732'500.00].

Aktien neu:
84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00 [bisher: 78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.08.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.05.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Registre journalier no 6633 du 31.08.2017 / CHE-100.942.440 / 03733033

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598769).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 1'732'500.00 [bisher: CHF 2'520'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'732'500.00 [bisher: CHF 2'520'000.00].

Aktien neu:
78'750 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00 [bisher: 78'750 Namenaktien zu CHF 32.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.05.2017 wird der Nennwert der 78'750 Namenaktien zu CHF 32.00 auf CHF 22.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 787'500.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.07.2017 festgestellt. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registre journalier no 5681 du 20.07.2017 / CHE-100.942.440 / 03663905

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2016, Publ. 2833655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lötscher, Markus, von Emmen und Ruswil, in Emmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wicki, Hans, von Horw und Menznau, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; OPES AG (CHE-102.372.223), in Luzern, Revisionsstelle.

Registre journalier no 4671 du 20.06.2017 / CHE-100.942.440 / 03598769

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'520'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'732'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 11.05.2017
6. Echéance de préavis des créances: 17.07.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 787'500.00 auf CHF 1'732'500.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin KPMG AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'520'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'732'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 11.05.2017
6. Echéance de préavis des créances: 17.07.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 787'500.00 auf CHF 1'732'500.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin KPMG AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Auto AG Holding, Rothenburg
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 2'520'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 1'732'500.00
4. Décision de réduction par: Beschluss der Generalversammlung
5. Date de la décision: 11.05.2017
6. Echéance de préavis des créances: 17.07.2017
7. Adresse pour la déclaration des créances: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
8. Indication: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Remarques: Kapitalherabsetzung um CHF 787'500.00 auf CHF 1'732'500.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin KPMG AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2212443).

Statutenänderung:
28.04.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.[bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.05.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Registre journalier no 3435 du 11.05.2016 / CHE-100.942.440 / 02833655