| Entreprise | Actions |
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| Entreprise | Actions |
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| Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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| Afficher 1 entreprise | organe de révision | 07.05.2014 | |||
| Afficher 14 entreprises | membre du conseil d'administration | signature individuelle | 03.10.2016 | ||
| Afficher 1 entreprise | adm. président | signature collective à deux | 12.09.2005 | ||
| Afficher 2 entreprises | vice-président du conseil d'administration | signature collective à deux | 12.09.2005 |
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Siège |
Zürich (ZH) |
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But |
Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Afficher plus
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IDE |
CHE-102.543.252 |
Numéro fédéral |
CH-020.3.922.903-6 |
Registre du Commerce |
Canton Zurich |
Extrait du registre du commerce |
S'inscrire gratuitement |
Raisons sociales antérieures |
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40 entreprises ayant le même domicile: Gotthardstrasse 21, 8002 Zürich
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Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801886).
Statutenänderung:
12.12.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 18'115'164.00 [bisher: CHF 15'115'164.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'115'164.00 [bisher: CHF 15'115'164.00].
Aktien neu:
18'115'164 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von USD 3'408'703.56, wofür 3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
FOSC: 243 du 14.12.2023
Registre journalier: 50864 du 12.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005909541
Cantons: ZH
Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borg, Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FOSC: 141 du 24.07.2023
Registre journalier: 30053 du 19.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801886
Cantons: ZH
Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523658).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Arundel (Schweiz) AG, in Zürich (CHE-101.422.309), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'007'641.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
FOSC: 138 du 19.07.2023
Registre journalier: 29384 du 14.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005798582
Cantons: ZH
Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.
Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Srinivas, Dr. Doraiswamy, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 138 du 19.07.2022
Registre journalier: 28639 du 14.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005523658
Cantons: ZH
Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924794).
Statutenänderung:
31.05.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
FOSC: 112 du 13.06.2022
Registre journalier: 22812 du 08.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005493221
Cantons: ZH
Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.
Gemäss den geltenden COVID-19 Vorschriften wird die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre abgehalten.
Das Stimmrecht kann nur über den Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.
Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.
Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706651).
Statutenänderung:
26.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FOSC: 125 du 01.07.2020
Registre journalier: 24503 du 26.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004924794
Cantons: ZH
Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.
Die Entwicklungen rund um das Coronavirus und die von den Schweizer Behörden ergriffenen Massnahmen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Durchführung der ordentlichen Generalversammlung 2020.
Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für Aktionäre nicht möglich.
Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536661).
Statutenänderung:
11.06.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 15'115'164.00 [bisher: CHF 136'036'476.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'115'164.00 [bisher: CHF 136'036'476.00].
Aktien neu:
15'115'164 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2019 wird der Nennwert der 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.00 um CHF 8.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 117'935'864.00 zur Beseitigung von Verlustvorträgen verwendet und CHF 2'985'448.00 der Kapitalreserve zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22 08.2019 festgestellt.
FOSC: 168 du 02.09.2019
Registre journalier: 33395 du 28.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004706651
Cantons: ZH
Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.
Mutation Arundel AG
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313631).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 21, 8002 Zürich.
FOSC: 5 du 09.01.2019
Registre journalier: 491 du 04.01.2019
Numéro de publication: HR02-1004536661
Cantons: ZH
Raison: Registre du commerce (Mutation)
Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906443).
Statutenänderung:
12.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2017 die Bestimmung der genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
Registre journalier no 22080 du 21.06.2018 / CHE-102.543.252 / 04313631
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