AFRY Group Switzerland AG

Mutation AFRY Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AFRY Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2023, Publ. 1005687610).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frenning, Malin, schwedische Staatsangehörige, in Stockholm (SE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Larsson, Robert, schwedischer Staatsangehöriger, in Västerås (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 190 du 02.10.2023
Registre journalier: 39234 du 27.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005849356
Cantons: ZH

Mutation AFRY Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AFRY Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pinnock, Richard, italienischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frenning, Malin, schwedische Staatsangehörige, in Stockholm (SE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sandström, Bo, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sägesser, Richard, von Greifensee, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 40 du 27.02.2023
Registre journalier: 8277 du 22.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005687610
Cantons: ZH

Mutation AFRY Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AFRY Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236538).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, René, von Walkringen, in Greifensee, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sägesser, Richard, von Greifensee, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2021
Registre journalier: 36161 du 19.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005276179
Cantons: ZH

Mutation AFRY Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

AFRY Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870625).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen, vornehmlich in der Schweiz.

Die Gesellschaft kann Darlehen oder andere Finanzierungen an direkte oder indirekte Anteilsinhaber sowie an Unternehmen der Gesellschafts-Gruppe gewähren und für Verbindlichkeiten von Gesellschaften der Gesellschafts-Gruppe und Drittgesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Bürgschaften, Sicherungsabtretungen oder Sicherungsübereignungen:
diese Darlehen oder Sicherheiten können auch ohne Vergütung oder Entschädigung gewährt werden. Die Gesellschaft kann an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gesellschafts-Gruppe teilnehmen. Die Gesellschaft kann alle mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Geschäfte tätigen, namentlich auch Immobilien, Immaterialgüterrechte und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern.

FOSC: 126 du 02.07.2021
Registre journalier: 29311 du 29.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005236538
Cantons: ZH

Mutation AF Helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

AF Helvetia AG, in Baden, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004707238). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
AFRY Group Switzerland AG.

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 4038 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004871217
Cantons: AG

Mutation AFRY Group Switzerland AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

AF Helvetia AG, bisher in Baden, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004707238).

Statutenänderung:
03.04.2020.

Firma neu:
AFRY Group Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o AFRY Schweiz AG, Herostrasse 12, 8048 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Roland, von Grindelwald, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 72 du 15.04.2020
Registre journalier: 14153 du 08.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004870625
Cantons: ZH

Mutation AF Helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AF Helvetia AG, in Baden, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501749).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landén, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Johansson, Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Täby (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pinnock, Richard, italienischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Winter, Marcel, von Kaisten, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 168 du 02.09.2019
Registre journalier: 9415 du 28.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004707238
Cantons: AG

Mutation AF Helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AF Helvetia AG, in Baden, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475732).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerosa, Roberto, von Mendrisio, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landén, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 225 du 20.11.2018
Registre journalier: 11792 du 15.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004501749
Cantons: AG

Mutation AF Helvetia AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AF Helvetia AG, in Baden, CHE-340.373.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitzmann, Dominik, von Trubschachen, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johansson, Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Täby (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Roland, von Grindelwald, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 198 du 12.10.2018
Registre journalier: 10380 du 09.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004475732
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

AF Helvetia AG(AF Helvetia SA) (AF Helvetia Ltd), in Baden, CHE-340.373.992, Täfernstrasse 26, 5405 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.12.2015.

Zweck:
Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen, vornehmlich in der Schweiz; kann Immobilien, Immaterialgüterrechte und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern sowie Filialen, Zweigniederlassungen oder Agenturen errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief und, soweit dies durch Gesetz oder Statuten verlangt wird, durch das SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 02.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Gerosa, Roberto, von Mendrisio, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landén, Jacob, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heitzmann, Dominik, von Trubschachen, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 652 du 18.01.2016 / CH40034407370 / 02610407