AF-Iteco AG

Mutation AF-Iteco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AF-Iteco AG, in Zürich, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2022, Publ. 1005436257).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanno, Gian Andri, von Vaz/Obervaz, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 124 du 29.06.2022
Registre journalier: 25410 du 24.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005506975
Cantons: ZH

Mutation AF-Iteco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

AF-Iteco AG, bisher in Baden, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005269007).

Statutenänderung:
09.03.2022.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o AFRY Schweiz AG, Herostrasse 12, 8048 Zürich.

FOSC: 61 du 28.03.2022
Registre journalier: 12258 du 23.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005436257
Cantons: ZH

Mutation AF-Iteco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

AF-Iteco AG, in Baden, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2021, Publ. 1005269007). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

FOSC: 61 du 28.03.2022
Registre journalier: 4726 du 23.03.2022
Numéro de publication: HR02-1005436910
Cantons: AG

Mutation AF-Iteco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AF-Iteco AG, in Baden, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004816060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Roland, von Grindelwald, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 154 du 11.08.2021
Registre journalier: 10014 du 06.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005269007
Cantons: AG

Mutation AF-Iteco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AF-Iteco AG, in Baden, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2018, Publ. 1004501750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galli, Andrea, von Massagno, in Lumino, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plug, Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Zufikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sägesser, Richard, von Greifensee, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 18 du 28.01.2020
Registre journalier: 846 du 23.01.2020
Numéro de publication: HR02-1004816060
Cantons: AG

Mutation AF-Iteco AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

AF-Iteco AG, in Baden, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerosa, Roberto, von Mendrisio, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 225 du 20.11.2018
Registre journalier: 11793 du 15.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004501750
Cantons: AG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AF-Iteco AG, in Baden, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3624939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitzmann, Dominik, von Trubschachen, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hosp, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Markus, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galli, Andrea, von Massagno, in Lumino, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerosa, Roberto, von Mendrisio, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Roland, von Grindelwald, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Beat, von Schaffhausen, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanno, Gian Andri, von Vaz/Obervaz, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6750 du 29.06.2018 / CHE-108.035.698 / 04335805

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

AF-Iteco AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2513799). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baden im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 23237 du 30.06.2017 / CHE-108.035.698 / 03623453

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

AF-Iteco AG, bisher in Affoltern am Albis, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015).

Statutenänderung:
01.06.2017.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Täfernstrasse 26, 5405 Dättwil AG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.06.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tannò, Gian Andri, von Vaz/Obervaz, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; 'REVISION' Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zürich, Revisionsstelle; Hürlimann, Guido, von Walchwil, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strupp, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil (Freiamt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitzmann, Dominik, von Trubschachen, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Schneider, Markus, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 6700 du 30.06.2017 / CHE-108.035.698 / 03624939

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

AF-Iteco AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, Publ. 1915617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Walter, von Weggis und Luzern, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strupp, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil (Freiamt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 41446 du 27.11.2015 / CH02039140494 / 02513799

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Iteco Ingenieurunternehmung AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2014, Publ. 1704149).

Statutenänderung:
27.11.2014.

Firma neu:
AF-Iteco AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(AF-Iteco Ltd) (AF-Iteco SA).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Lukas, von Luzern und Weggis, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitzmann, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Suhr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hosp, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Lauchringen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Walter, von Weggis und Luzern, in Udligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Tannò, Gian Andri, von Vaz/Obervaz, in Obfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hürlimann, Guido, von Walchwil, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 145 du 05.01.2015 / CH02039140494 / 01915617

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Iteco Ingenieurunternehmung AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2014, Publ. 1311017).

Statutenänderung:
03.06.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer weltweit tätigen Ingenieurunternehmung für Beratung und Projekt-Realisierung, insbesondere im Infrastrukturbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.06.2014 werden 800 Namenaktien zu CHF 500.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 29.08.2014 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
'REVISION' Aktiengesellschaft (CHE-107.903.292), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: 'REVISION' Aktiengesellschaft].

Registre journalier no 29185 du 04.09.2014 / CH02039140494 / 01704149

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Iteco Ingenieurunternehmung AG, Affoltern am Albis
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 600'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 12.08.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Revision AG, Seefeldstrasse 210, 8008 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Iteco Ingenieurunternehmung AG, Affoltern am Albis
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 600'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 12.08.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Revision AG, Seefeldstrasse 210, 8008 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Raison sociale (nom) et siège de la société anonyme:
   Iteco Ingenieurunternehmung AG, Affoltern am Albis
2. Valeur nominale du capital-actions jusqu'à présent: CHF 1'000'000.00
3. Nouvelle valeur nominale du capital-actions: CHF 600'000.00
4. Décision de réduction par: Generalversammlung
5. Date de la décision: 03.06.2014
6. Echéance de préavis des créances: 12.08.2014
7. Adresse pour la déclaration des créances: Revision AG, Seefeldstrasse 210, 8008 Zürich
8. Indication: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Iteco Ingenieurunternehmung AG, in Affoltern am Albis, CHE-108.035.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2006, S. 18, Publ. 3494942).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutwiler, Hanspeter, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tannò, Gian Andri, von Vaz/Obervaz, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zimmermann, Lukas, von Luzern und Weggis, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 2983 du 23.01.2014 / CH02039140494 / 01311017

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Iteco Ingenieurunternehmung AG, in Affoltern am Albis, CH-020.3.914.049-4, Ingenieurunternehmung für Beratung und Projekt-Realisierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18. 11. 2002, S. 19, Publ. 730796).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mor, Christoph, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Walter, von Weggis und Luzern, in Udligenswil, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 20981 vom 28.07.2006
(03494942/CH02039140494)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Iteco Ingenieurunternehmung AG, in Affoltern am Albis, Ingenieurunternehmung für Beratung und Projekt-Realisierung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2001, S. 5034).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züst, Peter, von Lutzenberg, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Neuhaus, Martin, von Lützelflüh, in Delémont, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Walter, von Weggis und Luzern, in Udligenswil, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung ]; Leutwiler, Hanspeter, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 28288 vom 12.11.2002
(00730796/CH02039140494)