4ART Holding AG

1. Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung des Geschäftsberichts 2022 (Jahresrechnung, die sich aus der Bilanz per 31. Dezember 2022, der Erfolgsrechnung für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2022 und dem Anhang zusammensetzt)

2. Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust zum Verlustvortrag zu addieren und den gesamten Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

3. Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2022 vollumfänglich Entlastung zu erteilen.

4. Der Verwaltungsrat beantragt, der guten Ordnung halber die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 wiederzuwählen bzw. zu bestätigen.

5. Der Verwaltungsrat beantragt, LacMont AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 wiederzuwählen bzw. zu bestätigen.

6. Varia

Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen ab dem 01.05.2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

4ART Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784403).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poliakov, Serge, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Ritter, Paul-Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Sipplingen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 145 du 28.07.2023
Registre journalier: 11891 du 25.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005806216
Cantons: ZG

Traktanden:

1. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022. 

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

2. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Nikolaos Kipouros, Serge Poliakov und Paul–Markus Ritter, je einzeln, als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis  zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

4ART Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2023, Publ. 1005717784).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kipouros, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Poliakov, Serge, deutscher Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ritter, Paul-Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Sipplingen (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung]; LacMont AG (CHE-164.845.294), in Zug, Revisionsstelle.

FOSC: 126 du 03.07.2023
Registre journalier: 10154 du 28.06.2023
Numéro de publication: HR02-1005784403
Cantons: ZG

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

4ART Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lewkowicz, Dino, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeh, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 67 du 05.04.2023
Registre journalier: 5054 du 31.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005717784
Cantons: ZG

4ART Holding AG, Steinhausen
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der 4ART Holding AG
Datum: 14.03.2023, 08.00 Uhr,
Ort: IBZ - Die Schweizer Schule für Technik und Management, Landis + Gyr-Strasse 1,
6300 Zug, Schweiz
Traktanden:
1. Geschäftsbericht 2021 und Bericht der Revisionsstelle 2021
 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses 2021
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 5`721`691 zum Verlustvortrag von
CHF 1‘688`363 zu addieren und den gesamten Bilanzverlust von CHF 7`410`054 auf die neue
Rechnung vorzutragen
Erläuterung: Der Jahresverlust von CHF 5‘721‘691 beinhaltet einmalige Belastungen aufgrund
von Wertberichtigungen auf Forderungen gegenüber Vimit AG und 4ARTechnologies AG in
der Höhe von CHF 5‘062‘825. Ohne diese einmaligen Wertberichtigungen hätte ein
Jahresverlust von CHF 658‘866 resultiert. Aufgrund des negativen Eigenkapitals der
Gesellschaft per 31.12.2021 wurden umfassende Sanierungsmassnahmen im Geschäftsjahr
2022 umgesetzt (siehe Ziff. 3.2 des Anhangs der Jahresrechnung Wesentliche Ereignisse
nach dem Bilanzstichtag), die basierend auf einer provisorischen Saldobilanz per 30.09.2022
in einem positiven Eigenkapital der Gesellschaft von CHF 1‘682‘263 resultierten.
3. Entlastung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021
 Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu
erteilen.
4. Wahl Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt, Nikolaos Kipouros wieder und Serge Poliakov und Paul –
Markus Ritter neu als Mitglieder des Verwaltungsrats zu wählen, je für eine Amtsdauer bis
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022.
5. Wahl Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt LacMont AG, Zug, Schweiz als neue Revisionsstelle zu wählen
für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung für das
Geschäftsjahr 2022.
Rechtliche Hinweise:
Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht liegen ab dem 15.02.2023 am Sitz der Gesellschaft
zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen
zugestellt wird.
Gerne möchten wir Sie bitten uns Ihre Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung
möglichst bis 10.03.2023 unter vladimir.oster@4art-technologies.com mitzuteilen.
Steinhausen, 13.02.2023
Freundliche Grüsse
Der Verwaltungsrat
___________________
Nikolaos Kipouros

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

4ART Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005230075).

Statutenänderung:
05.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].

Aktien neu:
50'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 35'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 150'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.08.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 09.07.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.08.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 160 du 19.08.2022
Registre journalier: 12317 du 16.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005543920
Cantons: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der 4ART Holding AG

4ART Holding AG

CHE-114.032.797

Turmstrasse 30

6312 Steinhausen

Angaben zur Generalversammlung:

05.08.2022, 10.00 Uhr, In den Räumlichkeiten der Reichlin Hess AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug

Traktanden:

1.  Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt, einen neuen Art. 3a Abs. 3 in die Statuten einzufügen sowie Art. 4 und Art. 10 Absatz 2 der Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Artikel 3a – Partizipationskapital und Partizipationsscheine

[…]

Die Generalversammlung kann durch Statutenänderung jederzeit Partizipationsscheine in Aktien umwandeln.

Artikel 4 – Ausgabe von Aktien

Die Gesellschaft kann ihre Aktien in Form von Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechten ausgeben. Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen steht es der Gesellschaft frei, ihre in einer dieser Formen ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung der Aktionäre in eine andere Form umzuwandeln und als Bucheffekten ausgestaltete Aktien aus dem entsprechenden Verwahrungssystem zurückzuziehen. Die Gesellschaft trägt dafür die Kosten.

Das Eigentum oder die Nutzniessung an einer Aktie oder einem Aktienzertifikat bringt die Anerkennung von Statuten und Reglementen der Gesellschaft mit sich.

Die Übertragung von Aktien der Gesellschaft in der Form von Bucheffekten und die Bestellung von Sicherheiten für diese Bucheffekten richten sich nach den Bestimmungen des Bucheffektengesetzes. Eine Übertragung des Eigentums durch schriftliche Abtretung (Zession) ist ausgeschlossen.

Artikel 10 – Einberufung und Traktandierung

[…]

Die Generalversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, sofern Namen und Post- und/oder E-Mail Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief oder E-Mail einzuberufen. Die Einberufung erfolgt durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle. Das Einberufungsrecht steht auch den Liquidatoren und den Vertretern der Anleihensgläubiger zu.

2.  Schaffung von genehmigten Aktienkapital

Da die Frist des genehmigten Aktienkapitals abgelaufen ist, beantragt der Verwaltungsrat wieder genehmigtes Aktienkapital im Betrag von CHF 250‘000 zu schaffen und Art. 3b der Statuten der Gesellschaft wie folgt anzupassen:

Artikel 3b – Genehmigtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, jederzeit bis zum 05.08.2024 Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 250‘000 durch Ausgabe von maximal 25‘000‘000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 zu schaffen. Die Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet.

Der Verwaltungsrat legt den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen der Bezugsrechtsausübung und den Beginn der Dividendenausschüttung fest.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre einzuschränken oder aus-zuschliessen und Dritten zuzuweisen, wenn die neuen Aktien für die Übernahme von Unter-nehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen, oder zur Finanzierung oder Refinanzierung des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen oder von neuen Investitionsvorhaben, oder für die Beteiligung von strategischen Investoren verwendet werden sollen.

Nicht ausgeübte Bezugsrechte sind vom Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und unter Wahrung der Gleichbehandlung der Aktionäre zu verwenden.

3.  Schaffung von bedingtem Aktienkapital

Der Verwaltungsrat beantragt bedingtes Aktienkapital im Betrag von CHF 50‘000 zu schaffen zwecks Beteiligung von Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrates und/oder Beratern der Gesellschaft und/oder ihren Tochtergesellschaften und demnach einen neuen Art. 3c in die Statuten einzufügen:

Artikel 3c – Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von höchstens 5‘000‘000 voll zu libe-rierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 um den Maximalbetrag CHF 50‘000 erhöht, infolge Ausübung von Optionsrechten, die den Mitarbeitern, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und/oder Beratern der Gesellschaft und/oder ihren Tochtergesellschaften im Rahmen eines oder mehrerer durch den Verwaltungsrat zu erlassenden Aktienbeteiligungspro-grammen oder Reglementen ausgegeben bzw. eingeräumt werden.

Das Bezugsrecht und das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre sind ausgeschlossen.

Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten, insbesondere die Optionsbedingungen, einschliesslich des Ausgabepreises.

4.  Umwandlung Partizipationsscheine in Aktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die 15'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 nominal der Gesellschaft in 15'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 zu wandeln und entsprechend Art. 3, 3a, 5, 6, 7, 8 sowie Art. 24 und 25 der Statuten der Gesellschaft wie folgt zu ändern.

Artikel 3 – Aktienkapital und Aktien Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 500'000.-- und ist eingeteilt in 50‘000‘000 Namenaktien zu CHF 0.01.--. Die Aktien sind voll liberiert. Artikel 3a – Partizipationskapital und Partizipationsscheine

Die Generalversammlung kann durch Statutenänderung jederzeit Partizipationsscheine in Aktien umwandeln.

Artikel 5 – Bezugsrecht

Im Fall der Erhöhung des Aktienkapitals steht den Aktionären ein Bezugsrecht zu.

Die Generalversammlung kann dieses Bezugsrecht aus wichtigen Gründen einschränken oder aufheben.

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die neuen Aktien ausgegeben werden:

- bei der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen;

- bei der Durchführung einer Fusion, Quasifusion oder anderen fusionsähnlichen

 Transaktionen;

- bei der Vornahme von Sacheinlagen;

- bei der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen;

- bei der Aktienplatzierung auf dem Kapitalmarkt;

- an die Erwerber von Wandel- oder Optionsanleihen;

- bei der Umwandlung von Fremdkapital in Eigenkapital zu Sanierungszwecken.

Bezugsrechte, die innert 30 Tagen nach Erhalt des Angebots nicht ausgeübt worden sind, stehen den übrigen, ihr Bezugsrecht ausübenden Aktionären im Verhältnis zu deren bisherigem Besitz zu. Das weitere, insbesondere die Verwendung auch diesfalls ungenützt gebliebener Bezugsrechte, bestimmt die Generalversammlung oder - gestützt auf eine Ermächtigung durch die Generalversammlung – der Verwaltungsrat.

Artikel 6 –Zerlegung und Zusammenlegung von Aktien

Die Generalversammlung kann durch Statutenänderung jederzeit Aktien in solche von kleinerem Nennwert zerlegen oder zu solchen von grösserem Nennwert zusammenlegen, wobei letzteres der Zustimmung des Aktionärs bedarf.

Artikel 7 – Meldepflicht der Aktionäre

Erreicht oder überschreitet ein Aktionär allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten durch den Erwerb von Aktien den Grenzwert von 25 Prozent des Aktienkapitals, muss er der Gesellschaft innert Monatsfrist den/die wirtschaftlich Berechtigten (Ultimate Beneficial Owner) unter Bekanntgabe sämtlicher hierzu gesetzlich verlangten Angaben melden.

Solange ein Aktionär seinen Meldepflichten nicht nachgekommen ist, ruhen die mit den Aktien, deren Erwerb gemeldet werden muss, verbundenen Mitgliedschaftsrechte. Die mit diesen Aktien verbundenen Vermögensrechte kann der betreffende Aktionär erst geltend machen, wenn er seinen Meldepflichten nachgekommen ist, und sie verwirken, wenn diese Meldung nicht innert eines Monats nach Erwerb erfolgt. Wird die Meldung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, so können nur noch die ab diesem Zeitpunkt entstehenden Vermögensrechte geltend gemacht werden.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass keine Aktionäre unter Verletzung dieser Meldepflichten ihre Rechte ausüben.

Artikel 8 – Aktienbuch und Verzeichnis der wirtschaftlich Berechtigten

Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in das die Eigentümer und Nutzniesser der Namenaktien eingetragen werden sowie ein Verzeichnis über die der Gesellschaft betreffend die Aktien gemeldeten wirtschaftlich berechtigten Personen (Ultimate Beneficial Owners). Die Gesellschaft führt diese Register so, dass in der Schweiz jederzeit darauf zugegriffen werden kann.

Die Eintragung in das Aktienbuch setzt einen gültigen Ausweis über den Erwerb der betreffenden Aktie zu Eigentum oder die Begründung einer Nutzniessung daran voraus.

Nach Versand der Einladung zur Generalversammlung bzw. im Falle der Publikation nach Publikation derselben bis zum Tag der Generalversammlung werden keine Eintragungen ins Aktienbuch vorgenommen.

Der Verwaltungsrat kann Eintragungen, welche unter falschen Angaben des Erwerbers zustande gekommen sind, nach Anhörung des Betroffenen, innerhalb eines Jahres seit sicherer Kenntnis des Mangels, rückwirkend auf das Datum der Eintragung streichen. Der Erwerber muss über die Streichung sofort informiert werden.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nur als Aktionär oder Nutzniesser, wer im Aktienbuch eingetragen ist.

Artikel 24 – Auflösung und Liquidation

Die Auflösung der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Generalversammlung, über den eine öffentliche Urkunde zu errichten ist, erfolgen.

Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat besorgt, falls sie nicht durch einen Beschluss der Generalversammlung anderen Personen übertragen wird. Die Liquidation erfolgt gemäss Art. 742 ff. OR.

Das Vermögen der aufgelösten Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden nach Massgabe der einbezahlten Beträge unter die Aktionäre verteilt.

Artikel 25 – Mitteilungen und Bekanntmachungen

Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, E-Mail oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Rechtliche Hinweise:

Die Generalversammlung findet ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre statt. Es kann nur schriftlich abgestimmt werden. Die schriftlichen Instruktionen müssen spätestens am 03.08.2022 bei der Gesellschaft eintreffen.

Dieses Mitteilung gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung liegen ab 08.08.2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der 4ART Holding AG

4ART Holding AG

CHE-114.032.797

Turmstrasse 30

6312 Steinhausen

Angaben zur Generalversammlung:

10.05. 2022, 10.00 Uhr, Turmstrasse 30, 6312 Steinhausen

Traktanden:

1.  Geschäftsberichte 2019 und 2020 und Bericht der Revisionsstelle 2020 (inkl. Information über getroffene Massnahmen zur Beseitigung des Kapitalverlusts)

     Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der Geschäftsberichte 2019 und 2020

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnis 2019 und 2020

2019: Der Verwaltungsrat beantragt, den (unter Einbezug des Gewinnvortrags resultierenden) Verlust von CHF 1‘041‘237.15 auf die neue Rechnung vorzutragen

2020: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust von CHF 3‘047‘125.52 zum Verlustvortrag von CHF 1‘041‘237.15 zu addieren und den gesamten Bilanzverlust von CHF 4‘088‘362.67 auf die neue Rechnung vorzutragen:

3.  Entlastung des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2019 und 2020

     Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat für die Geschäftsjahre 2019 und 2020 Entlastung zu erteilen.

4.  Wahl Verwaltungsrat und Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, das einzige Mitglied des Verwaltungsrats und die Revisionsstelle wiederzuwählen.

Rechtliche Hinweise:

Die Geschäftsberichte und der Revisionsbericht liegen ab dem 15.04.2022 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Die Generalversammlung findet ohne persönliche Anwesenheit der Aktionäre statt. Es kann nur schriftlich abgestimmt werden. Die schriftlichen Instruktionen müssen spätestens am 06.05.2022 bei der Gesellschaft eintreffen.

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

4ART Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192247).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lewkowicz, Dino, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeh, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 122 du 28.06.2021
Registre journalier: 12685 du 23.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005230075
Cantons: ZG

1. Lagebericht, Jahresrechnungen 2019 und 2020

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und 2020

3. Entlastung des Verwaltungsrats für die Geschäftsjahre 2019 und 2020

4. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats

5. Varia

Der Geschäftsbericht liegt ab dem 10. Juni 2021 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Die Generalversammlung findet ohne Aktionäre statt. Es kann nur schriftlich abgestimmt werden. Die schriftlichen Instruktionen müssen spätestens am Montag, 28. Juni 2021 bei der Gesellschaft eintreffen.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR.

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

4ART Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099231). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kipouros, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bargen (SH)]; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 99 du 26.05.2021
Registre journalier: 8729 du 20.05.2021
Numéro de publication: HR02-1005192247
Cantons: ZG

1. Wahl der KPMG AG, Zürich als gesetzliche Revisionsstelle für die eingeschränkte Revision

Rechtliche Hinweise:

Die Generalversammlung findet ohne Aktionäre statt. Es kann nur schriftlich abgestimmt werden. Die schriftlichen Instruktionen müssen spätestens am 30. April 2021 bei der Gesellschaft eintreffen.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR.

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

4ART Holding AG, in Steinhausen, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875125).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Paul-Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Sipplingen (DE), Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 30 du 12.02.2021
Registre journalier: 2312 du 09.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005099231
Cantons: ZG

1. Lagebericht, Jahresrechnung 2019

2. Vortrag des Bilanzresultats 2019 auf die neue Rechnung

3. Entlastung des Verwaltungsrats

4. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats

5. Varia

Der Geschäftsbericht liegt ab 5. Juni 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Die Generalversammlung findet ohne Aktionäre statt. Es kann nur schriftlich abgestimmt werden. Die schriftlichen Instruktionen müssen spätestens am Mittwoch, 24. Juni 2020 bei der Gesellschaft eintreffen.

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR.

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

4ART Holding AG, in Hünenberg, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689455).

Statutenänderung:
14.04.2020.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Turmstrasse 30, 6312 Steinhausen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, per E-Mail oder durch Publikation im SHAB.

FOSC: 77 du 22.04.2020
Registre journalier: 5285 du 17.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875125
Cantons: ZG

Wir laden Sie zur ausserordentlichen Generalversammlung mit folgenden Traktanden (und den entsprechenden Anträgen des Verwaltungsrates) ein:

1. Sitzverlegung der Gesellschaft von Hünenberg nach Steinhausen mit entsprechender Anpassung der Statuten
2. Anpassung von Art. 25 der Statuten (Mitteilungen neu auch per E-Mail)

Diese Publikation gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR.

Die Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung liegen ab 15. April 2020 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. 

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

4ART Holding AG, in Hünenberg, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2019, Publ. 1004632445).

Statutenänderung:
09.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
35'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Partizipationsscheine neu:
15'000'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 15'000'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 09.07.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.05.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 148 du 05.08.2019
Registre journalier: 10979 du 30.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004689455
Cantons: ZG

Mutation 4ART Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Nouveau capital

4ARTechnologies Holding AG, in Hünenberg, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2018, Publ. 1004507659).

Statutenänderung:
07.05.2019.

Firma neu:
4ART Holding AG.

Aktien neu:
15'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.00.

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 150'000.00.

Partizipationsscheine neu:
15'000'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 0.01. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.05.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Ordentliche Partizipationskapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre und Partizipanten erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre und Partizipanten bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 95 du 17.05.2019
Registre journalier: 6697 du 14.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004632445
Cantons: ZG

Mutation 4ARTechnologies Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

4ARTechnologies Holding AG, in Hünenberg, CHE-114.032.797, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2018, Publ. 4260785).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Peter Rudolf, von Birrwil, in Vechigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kipouros, Nikolaos, griechischer Staatsangehöriger, in Bargen (SH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 231 du 28.11.2018
Registre journalier: 16664 du 23.11.2018
Numéro de publication: HR02-1004507659
Cantons: ZG