Entreprise | Actions |
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Personne | Réseau | Fonction | Mode de signature | Depuis | à |
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Afficher 3 entreprises | procuration collective à 2 | 05.02.2008 | |||
Afficher 1 entreprise | procuration collective à 2 | 29.03.2011 | |||
Afficher 1 entreprise | directeur | signature collective à 2 | 17.11.2000 | ||
Afficher 1 entreprise | directeur | signature collective à 2 | 21.03.2018 | ||
Afficher 1 entreprise | organe de révision | 05.10.2021 | |||
Afficher 1 entreprise | adm. délégué | signature collective à 2 | 31.10.2016 | ||
Afficher 3 entreprises | adm. président | signature collective à 2 | 12.06.2008 | ||
Afficher 3 entreprises | adm. secrétaire directeur adjoint | signature collective à 2 | 12.06.2008 |
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Siège |
Aigle (VD) |
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But |
la société a pour but d'exercer, dans tous pays, directement ou indirectement: l'étude, la fabrication, l'exécution et la vente de toute construction métallique telles que ponts, charpentes, chaudronnerie, serrurerie, équipements industriels et façades; en outre, la société produit, transforme et commercialise des tubes et des produits sidérurgiques; son activité s'étend également à des participations dans les secteurs industriels complémentaires; la participation de la société à toutes entreprises, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement au but social ou à tout but similaire ou connexe; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher au social ou à tout but similaire ou connexe de nature à contribuer à son développement (pour but complet cf. statuts).
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IDE |
CHE-108.107.754 |
Numéro fédéral |
CH-550.0.087.952-2 |
Registre du Commerce |
Canton Vaud |
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Zwahlen & Mayr SA
Assemblée Générale ordinaire du 24 avril 2024 à 17 h 00
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire
le mercredi 24 avril 2024 à 17.00 h à la cantine de l’usine, , Route Industrielle 18, 1860 Aigle
(liste des présences dès 16.30H)
Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration
Report de résultat de l’exercice Précédent CHF 10'875’625
Résultat de l’exercice 023 CHF 302’136
Attribution à la réserve légale issue du bénéfice CHF -15'107
Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale CHF 11'162’654
Report à nouveau CHF 11'162’654
d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration
e. Proposition : Décharge à tous les membres.
a1 Réélection de M. Yves Bosson pour une année et sa réélection comme
Président du Conseil d’administration au cours du même vote
a2 Réélection de M. Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme administrateur délégué au cours du même vote)
a3 Réélection de M. Christian Charpin pour une année
b. Comité de rémunération
b1 Réélection de M. Francesco Punzo
b2 Réélection de M. Christian Charpin
c. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l’exercice 2024.
d. Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.
Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.3 du rapport annuel 2022, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2024 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2024, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.
Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.
Informations :
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.
Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2024 est disponible.
Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.
Le Conseil d’Administration
Aigle, le 28 mars 2024
Assemblée Générale ordinaire du 20 avril 2023 à 17 h 00
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire
le jeudi 20 avril 2023 à 17.00 h à la cantine de l’usine, Route Industrielle 18, 1860 Aigle
(liste des présences dès 16.30H)
Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration
Report de résultat de l’exercice précédent CHF 10'102'616
Résultat de l’exercice 2022 CHF 773'009
Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale CHF 10'875'625
Report à nouveau CHF 10'875'625
d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration
Proposition : Décharge à tous les membres.
a1 Réélection de M. Yves Bosson pour une année et sa réélection comme Président du Conseil d’administration au cours du même vote
a2 Réélection de M. Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme administrateur délégué au cours du même vote
a3 Réélection de M. Christian Charpin pour une année
b. Comité de rémunération
b1 Réélection de M. Francesco Punzo
b2 Réélection de M. Christian Charpin
c. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l’exercice 2023.
d. Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.
Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.3 du rapport annuel 2021, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2023 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2023, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.
Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.
Informations :
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.
Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2023 est disponible.
Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.
Le Conseil d’Administration
Aigle, le 29 mars 2023
Mutation Zwahlen et Mayr S.A.
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 05.10.2021, p. 0/1005305514). Raggiotto Roberto n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Charpin Christian n'est plus secrétaire hors conseil; il est nommé administrateur et secrétaire; il continue de signer collectivement à deux.
FOSC: 5 du 09.01.2023
Registre journalier: 228 du 04.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005647786
Cantons: VD
Assemblée Générale extraordinaire du 17 novembre 2022
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale extraordinaire
le jeudi 17 novembre 2022 à 17.30 h à la cantine de l’usine, Route Industrielle 18, 1860 Aigle
(liste des présences dès 17.00 h)
Ordre du jour avec propositions du Conseil d’Administration
1. Changements au sein du Conseil d’administration
Proposition 1 : Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de révoquer M. Roberto Raggiotto avec effet au 17.11.2022.
M. Roberto Raggiotto a été nommé administrateur de Zwahlen et Mayr SA en 2012 en tant que représentant du Groupe Cimolai. Sa nomination dépendait dès lors de son engagement auprès du groupe Cimolai. Etant donné que M. Roberto Raggiotto ne travaille plus pour la société Cimolai SpA depuis le 26 septembre 2022, il ne répond plus à ce critère. M. Raggiotto ayant refusé de démissionner, le Conseil d’administration doit donc proposer à l’Assemblée générale de le révoquer.
Proposition 2 : Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de nommer M. Christian Charpin avec effet au 17.11.2022.
Pour remplacer M. Roberto Raggiotto en tant qu’administrateur de Zwahlen et Mayr SA, le Conseil d’Administration propose d’élire M. Christian Charpin, directeur coordinateur de l’unité Constructions métalliques, et adjoint de l’administrateur délégué, jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société qui se déroulera en avril 2023.
2. Remplacement de M. Roberto Raggiotto au comité de rémunération.
Proposition : Le Conseil d’administration propose de nommer M. Christian Charpin au comité de rémunération en remplacement de M. Roberto Raggiotto. Cette nomination est également valable jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire de la société.
3. Divers
Informations :
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale extraordinaire que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre, d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art. 689 C et 689 D du CO sont interdites.
Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale extraordinaire du 17.11.2022 est disponible. Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.
Le Conseil d’Administration
Aigle, le 20 octobre 2022
Assemblée Générale ordinaire du 28 avril 2022 à 17 h 00
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire
le jeudi 28 avril 2022 à 17.00 h à la cantine de l’usine, , Route Industrielle 18, 1860 Aigle
(liste des présences dès 16.30H)
Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration
1. Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2021
2. Rapports de l’organe de révision
3. Décisions relatives à:
a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2021
Proposition: Approbation
b. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2021
Proposition: Approbation
c. Emploi du bénéfice au bilan
Proposition :
Report de résultat de l’exercice précédent CHF 9'362’568
Résultat de l’exercice 2021 CHF 740'048
Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale CHF 10'102’616
Report à nouveau CHF 10’102’616
d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration
Proposition : Décharge à tous les membres.
4. Elections
a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration
a1 Réélection de M. Yves Bosson pour une année et sa réélection comme Président du Conseil d’administration au cours du même vote
a2 Réélection de M. Francesco Punzo pour une année et sa réélection comme administrateur délégué au cours du même vote)
a3 Réélection de M. Roberto Raggiotto pour une année
b. Comité de rémunération
b1 Réélection de M. Roberto Raggiotto
b2 Réélection de M. Francesco Punzo
c. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l’exercice 2022.
d. Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale suivante
5. Vote sur la rémunération en 2023 du Conseil d’Administration et de la Direction Générale
a1 Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d’Administration
6. Divers et propositions individuelles
Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.4 du rapport annuel 2020, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2022 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2022, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.
Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.
Informations :
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.
Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2022 est disponible.
Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.
Le Conseil d’Administration
Aigle, le 5 avril 2022
Mutation Zwahlen et Mayr S.A.
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvel organe de révision
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 30.12.2019, p. 0/1004795811). Mion Luigi n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Aigroz Eric est radiée. Bosson Yves est nommé président. Punzo Francesco, maintenant à Pordenone (Italie), est nommé délégué. Fiduciaire FIDAG SA (CHE-105.760.685) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-281.111.934), à Lausanne.
FOSC: 193 du 05.10.2021
Registre journalier: 20325 du 30.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005305514
Cantons: VD
Zwahlen & Mayr SA
Assemblée Générale ordinaire du 29 avril 2021 à 17 h 00
Conformément à l’Art 6a de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), le Conseil d’Administration a décidé de tenir son assemblée générale sans la présence physique de ses actionnaires. L’assemblée sera limitée à un nombre restreint de représentants des organes de la société et le représentant indépendant dont les coordonnées figurent dans la rubrique information de cet ordre du jour.
Les titulaires d’actions au porteur peuvent par écrit ou électroniquement obtenir auprès de la société jusqu’au 22 avril 2021au plus tard les documents qui permettent de donner au représentant indépendant la procuration et les instructions de vote en demandant à leur banque de dépôt une confirmation de blocage de leurs actions et de la retourner au plus tard le 21 avril à Zwahlen & Mayr SA Rte de l’industrie 18 1860 Aigle.
Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration
1. Commentaires du rapport annuel, des comptes statutaires et des comptes consolidés de l’exercice 2020
2. Rapports de l’organe de révision
3. Décisions relatives à :
a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2020 Proposition: Approbation
b.
Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2020
Résultat de l’exercice 2020 CHF 227’041
Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale CHF 9'362’568
Report à nouveau CHF 9'362’568
d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration
e. Proposition : Décharge à tous les membres.
4. Elections
a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration
a1 Réélection de M. Yves Bosson pour une année et son élection comme
Président du Conseil d’administration au cours du même vote
a2 Réélection de M. Francesco Punzo pour une année et son élection comme
Adminsitrateur délégué au cours du même vote
a3 Réélection de M. Roberto Ragiotto pour une année
b. Comité de rémunération
b1 Réélection de M. Roberto Raggiotto
b2 Election de M. Francesco Punzo
c. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Mazars à Lausanne pour l’exercice 2021.
d. Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante
5. Vote sur la rémunération en 2022 du Conseil d’Administration et de la Direction Générale
a1 Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d’Administration
a2 Vote sur l'augmentation de l'enveloppe 2021 de la Direction Générale
a2 Vote sur les rémunérations de la Direction Générale
6. Divers et propositions individuelles
Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.4 du rapport annuel 2019, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2021 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2021, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.
Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.
Informations :
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.
Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2021 est disponible.
Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.
Le Conseil d’Administration
Aigle, le 31 mars 2021
Assemblée Générale ordinaire du 25 juin 2020 à 17 h 00
Conformément à l’Art 6a de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), le Conseil d’Administration a décidé de tenir son assemblée générale sans présence physique de ces actionnaires. L’assemblée sera limitée à un nombre restreint des représentants des organes de la société et le représentant indépendant, dont le coordonnées figurent dans la rubrique information de cet ordre du jour.
Les titulaires d’actions au porteur peuvent par écrit ou électroniquement obtenir auprès de la société jusqu’au 15 juin au plus tard les documents qui permettent de donner au représentant indépendant la procuration et les instructions de vote en demandant à leur banque de dépôt une confirmation de blocage de leurs actions et de la retourner au plus tard le 12 juin à Zwahlen & Mayr SA Rte de l’industrie 18 1860 Aigle.
Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration
Report de résultat de l’exercice précédent CHF 8'021’000
Résultat de l’exercice 2019 CHF 1'114’527
Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale CHF 9'135’527
Report à nouveau CHF 9'135’527
d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration
e. Proposition : Décharge à tous les membres.
a1 Réélection de M. Luigi Mion pour une année (et son élection comme
Président du Conseil d’administration au cours du même vote)
a2 Réélection de M. Roberto Raggiotto pour une année
a3 Réélection de M. Francesco Punzo pour une année
a4 Réélection de M. Yves Bosson pour une année
b. Comité de rémunération
b1 Réélection de M. Luigi Mion
b2 Réélection de M. Roberto Raggiotto
c. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires.
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Fidag SA à Martigny pour l’exercice 2020.
d. Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de l’assemblée générale ordinaire suivante.
Vote sur la rémunération en 2021 du Conseil d’Administration et de la Direction Générale
a1 Vote sur les rémunérations des membres du Conseil d’Administration
a2 Vote sur les rémunérations de la Direction Générale
Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.4 du rapport annuel 2018, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2020 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2020, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.
Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.
Informations :
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.
Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2020 est disponible.
Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.
Le Conseil d’Administration
À Aigle, le 14 mai 2020
Mutation Zwahlen et Mayr S.A.
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 18.12.2019, p. 0/1004787101). La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.
FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 23383 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004795811
Cantons: VD
Mutation Zwahlen et Mayr S.A.
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 05.12.2019, p. 0/1004776099).
Nouvelle adresse:
Route Industrielle 18, 1860 Aigle.
FOSC: 245 du 18.12.2019
Registre journalier: 22649 du 13.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004787101
Cantons: VD
Mutation Zwahlen et Mayr S.A.
Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 02.08.2018, p. 0/4394119). La procuration de Rappo François est éteinte.
FOSC: 236 du 05.12.2019
Registre journalier: 21753 du 02.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004776099
Cantons: VD
Assemblée Générale ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire
le mercredi 24 avril 2019 à 17.00 h à la cantine de l’usine, Zone Industrielle 2, Aigle
(liste des présences dès 16.30H)
Ordre du jour de l’assemblée générale avec proposition du conseil d’administration
a. Approbation du rapport annuel de l’exercice 2018
Proposition: Approbation
b. Approbation des comptes consolidés et statutaires de l’exercice 2018
Proposition: Approbation
c. Emploi du bénéfice au bilan
Proposition :
Report de résultat de l’exercice précédent CHF5'704’784
Résultat de l’exercice 2018 CHF2'316’216
Bénéfice à disposition de l’Assemblée générale CHF8'021’000
Report à nouveau CHF 8'021’000
d. Décharge aux membres du Conseil d’Administration
Proposition : Décharge à tous les membres
4. Elections
a. Conseil d’administration et Président du Conseil d’administration
a1 Réélection de M. Luigi Mion pour une année (et sa réélection comme Président du Conseil d’administration au cours du même vote)
a2 Réélection de M. Roberto Raggiotto pour une année
a3 Réélection de M. Francesco Punzo pour une année
a4 Réélection de M. Yves Bosson pour une année
b. Comité de rémunération
b1 Réélection de M. Luigi Mion
b2 Réélection de M. Roberto Raggiotto
c. Organe de révision des comptes consolidés et statutaires :
Le Conseil d’Administration propose l’attribution du mandat à la Fiduciaire Fidag SA à Martigny pour l’exercice 2019
d. Représentant indépendant
Le Conseil d’Administration propose de réélire M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2 à Monthey
en qualité de représentant indépendant de Zwahlen & Mayr SA pour un mandat d’une année qui s’achèvera à la fin de
l’assemblée générale ordinaire suivante.
6. Divers et propositions individuelles
Comme indiqué au chapitre Gouvernance d’entreprise, page 49, chiffre 6.4 du rapport annuel 2017, toute demande d’inscription d’un objet à l’ordre du jour de l’assemblée générale 2019 devait nous parvenir au plus tard le 28 février 2019, de manière à ce que les délais légaux de publication de la présente convocation puissent être respectés.
Aucune proposition ne nous est parvenue dans le délai indiqué.
Informations :
Le rapport annuel, les comptes consolidés et le rapport de l’organe de révision et des comptes consolidés sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal au siège de la société.
Les cartes d’admission à l’assemblée générale seront remises jusqu’au 17 avril 2019 aux actionnaires détenant des actions au porteur par les banques suivantes:
à Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise, UBS SA, Crédit Suisse
à Aigle : Banque Cantonale Vaudoise
Un actionnaire de Zwahlen & Mayr SA ne peut être représenté à l’assemblée générale que par son représentant légal, par un autre actionnaire jouissant du droit de vote ou par le représentant indépendant (M. Laurent Nicod, notaire-avocat, Etude Nicod SA, Avenue du Théâtre 2, CP 1222, 1870 Monthey). Les procurations en faveur d’un membre d’un organe de la société ou d’un établissement dépositaire des titres au sens de l’Art 689 C et 689 D du CO sont interdites.
Un système de vote électronique pour l’Assemblée générale 2019 est disponible. Les actionnaires qui souhaitent l’utiliser sont priés de s’adresser au service financier de la société ou auprès du représentant indépendant.
Le Conseil d’Administration
à Aigle, le 28 mars 2019
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Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 07.05.2018, p. 0/4215747). Le directeur adjoint Charpin Christian, désormais à Fully, est nommé secrétaire hors conseil et continue à signer collectivement à deux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Bosson Yves, de Riaz, à Bulle.
Registre journalier no 13746 du 27.07.2018 / CHE-108.107.754 / 04394119
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 21.03.2018, p. 0/4126595). Statuts modifiés le 26 avril 2018.
Nouveau but:
la société a pour but d'exercer, dans tous pays, directement ou indirectement: l'étude, la fabrication, l'exécution et la vente de toute construction métallique telles que ponts, charpentes, chaudronnerie, serrurerie, équipements industriels et façades; en outre, la société produit, transforme et commercialise des tubes et des produits sidérurgiques; son activité s'étend également à des participations dans les secteurs industriels complémentaires; la participation de la société à toutes entreprises, créées ou à créer, pouvant se rattacher directement ou indirectement au but social ou à tout but similaire ou connexe; et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher au social ou à tout but similaire ou connexe de nature à contribuer à son développement (pour but complet cf. statuts).
Registre journalier no 8063 du 02.05.2018 / CHE-108.107.754 / 04215747
Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouvelle adresse
Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle, CHE-108.107.754 (FOSC du 08.12.2016, p. 0/3210829).
Nouvelle adresse:
Route des Marais 2, 1860 Aigle. La signature de Bosson Yves est radiée et la procuration de Acerra Mariangela éteinte. Signature collective à deux est conférée à Bigoni Guido, d'Italie, à Argenta (Italie), directeur.
Registre journalier no 5156 du 16.03.2018 / CHE-108.107.754 / 04126595
Inclut l'accès à toutes les informations de base, aux marques et à 2 surveillances.
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