Zürcher Landbank AG

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005927029).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingenhegel, Martin, von Wetzikon (ZH), in Marthalen, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 78 du 23.04.2024
Registre journalier: 16901 du 18.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006015202
Cantons: ZH

Das beiliegende PDF enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Zürcher Landbank AG vom 26. April 2024.

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2023, Publ. 1005872621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felix, Fabian, von Rickenbach ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 4 du 08.01.2024
Registre journalier: 253 du 03.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005927029
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809909).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Oliver, von Wetzikon ZH, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 211 du 31.10.2023
Registre journalier: 43807 du 26.10.2023
Numéro de publication: HR02-1005872621
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, Publ. 1005748100).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brigante, Augusto, italienischer Staatsangehöriger, in Schlatt (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 149 du 04.08.2023
Registre journalier: 31937 du 31.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005809909
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2022, Publ. 1005611632).

Statutenänderung:
28.04.2023.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre können mit gewöhnlicher Post oder elektronisch erfolgen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahel, Barbara, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 95 du 17.05.2023
Registre journalier: 19946 du 12.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005748100
Cantons: ZH

Zürcher Landbank AG
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der Aktionär:innen der Zürcher Landbank AG vom Freitag, 28. April 2023, 18.30 Uhr (Türöffnung 17.00 Uhr) in der Mehrzweckhalle «Hofacker» Rickenbach Sulz

Traktanden

1.            Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2022

2.            Entlastung der verantwortlichen Organe 

3.            Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2022 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven

4.            Statuten

4.1          Statutenänderung

5.            Wahlen

5.1          Wahl eines neuen Mitgliedes des Verwaltungsrates

5.2          Wahl der Revisionsstelle

6.            Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2021 und Bericht der Revisionsstelle liegt während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg, zur Einsichtnahme auf.

Aktionär:innen, die im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte bei. Ein/e Aktionär:in kann sich gemäss Art. 19 der Statuten durch eine/n andere/n Aktionär:in oder durch den vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen, unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Aktionär:innen, die sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, die separate Vollmacht zu ergänzen und unterzeichnet zusammen mit der Zutrittskarte inkl. Coupons dem/r bevollmächtigten Mitaktionär:in oder dem Stimmrechtsvertreter zu übergeben bzw. zu senden.

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005488814).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kratzer, Andreas, von Kilchberg (ZH), in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 229 du 24.11.2022
Registre journalier: 46043 du 21.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005611632
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kundert, Andreas, von Küsnacht ZH und Rüti GL, in Elgg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Micucci, Tonino genannt Toni, von Rickenbach (ZH), in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schönbächler-Raschle, Ursula, von Winterthur und Einsiedeln, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Sibylle, von Trub, in Hettlingen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Rüdin, Bernhard, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Walt, Emil, von Eichberg, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 108 du 07.06.2022
Registre journalier: 22111 du 01.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005488814
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2021, Publ. 1005259288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Hans-Ulrich, von Diemtigen, in Elgg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Randegger, Jürg, von Ossingen, in Sirnach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 92 du 12.05.2022
Registre journalier: 18855 du 09.05.2022
Numéro de publication: HR02-1005471683
Cantons: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

der Aktionärinnen und Aktionäre der Zürcher Landbank AG

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246188).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Petra, von Brütten, in Matzingen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hagenbuch].

FOSC: 144 du 28.07.2021
Registre journalier: 33202 du 23.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005259288
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Kaenel, Dr. Adrian, von Greifensee und Reichenbach im Kandertal, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Zobrist, Erich, von Brienz BE, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Carcagni Roesler, Romina, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 132 du 12.07.2021
Registre journalier: 30799 du 07.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005246188
Cantons: ZH

1. Genehmigung von Lagebericht und Jahresrechnung 2020
   Der Verwaltungsrat beantragt, den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen und den Lagebericht und die Jahresrechnung 2020 zu genehmigen.
2. ?Entlastung der verantwortlichen Organe
   Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen.
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2020 und Ausschüttung aus den gesetzlichen Kapitalreserven
   Jahresgewinn 2020                                               CHF 1'817'793.87
   Gewinnvortag vom Vorjahr                                CHF         6'737.21
   Bilanzgewinn                                                          CHF 1'824'711.08
   Entnahme aus Reserve aus steuerbaren
   Kapitaleinlagen                                                      CHF   950'000.00
   Total zur Verfügung der 
   Generalversammlung                                           CHF 2'774'711.08
   
   Der Verwaltungsrat beantragt folgende Verwendung:
   Zuweisung an freiwillige Gewinnreserve       CHF 1'820'000.00
   Ausschüttung von CHF 19.00 pro Aktie aus 
   Reserve aus steuerbefreiten
   Kapitaleinlagen                                                    CHF      950'000.00
   Gewinnvortrag auf neue Rechnung               CHF          4'711.08
   Total Verwendung                                               CHF  2'774'711.08    
4. Wahlen
   4.1 Aufgrund des Rücktritts der Herren Erich Zobrist und Dr.  Adrian von Kaenel schlägt der Verwaltungsrat der Zürcher Landbank AG die Wahl eines neuen Mitgliedes für eine verbleibende Amtsdauer bis GV 2022 vor
   Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von:
   Frau Romina Carcagni Roesler, 8307 Erlenbach
   
   4.2 Wahl der Revisionsstelle
   Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
   
   
5. Verschiedenes

Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2020. der Bericht der Revisionsstelle sowie die Statuten liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Lindenplatz 3, 8353 Elgg, zur Einsichtnahme auf. Aktionären, die im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt.

Aufgrund der aktuellen Lage, erfolgt die Stimmabgabe auch dieses Jahr gemäss Art 27 Covid-19-Verordnung 3 ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Wir bitten alle Aktionäre, die Vollmacht mit den Wegweisungen für die Abstimmung zu Unterzeichnen und an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu senden. Den Aktionären kann der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährt werden.

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084462).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haffter, Roger, von Weinfelden, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 81 du 28.04.2021
Registre journalier: 17460 du 23.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005162112
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2020, Publ. 1004969582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Terlizzi, Leonardo, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Urs, von Arth, in Egg, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 18 du 27.01.2021
Registre journalier: 3724 du 22.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005084462
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903380).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratzer, Andreas, von Kilchberg (ZH), in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivprokura zu zweien.

FOSC: 170 du 02.09.2020
Registre journalier: 33037 du 28.08.2020
Numéro de publication: HR02-1004969582
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885228).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieber, René, von Widnau, in Elsau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 107 du 05.06.2020
Registre journalier: 20545 du 02.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004903380
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2020, Publ. 1004880002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baltensperger, Petra, von Brütten, in Hagenbuch, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Bernhard, Roger, von Winterthur, in Winterthur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neftenbach]; Miro, Dario, von Winterthur, in Elsau, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

FOSC: 89 du 08.05.2020
Registre journalier: 16907 du 05.05.2020
Numéro de publication: HR02-1004885228
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Landbank AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Zürcher Landbank AG, in Elgg, CHE-105.754.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756185).

Statutenänderung:
17.04.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Sibylle, von Trub, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 83 du 30.04.2020
Registre journalier: 15952 du 27.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004880002
Cantons: ZH