Zürcher Lagerhaus AG

Mutation Zürcher Lagerhaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CHE-101.337.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2021, Publ. 1005276248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maass, Robin, von Zollikon, in Rüthi (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Seupke, Carsten, von Egg, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 20 du 30.01.2023
Registre journalier: 4086 du 25.01.2023
Numéro de publication: HR02-1005664244
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Lagerhaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouvelle adresse, Nouveau siège

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CHE-101.337.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2021, Publ. 1005164759).

Domizil neu:
Theaterstrasse 22, 8001 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maass-Daetwyler, Claudia, von Zollikon, in Zumikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift; Sieber, Hansjürg, von Zürich, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maass, Tobias, von Zollikon, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seupke, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Egg, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 163 du 24.08.2021
Registre journalier: 36231 du 19.08.2021
Numéro de publication: HR02-1005276248
Cantons: ZH

Mutation Zürcher Lagerhaus AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CHE-101.337.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, S.0, Publ. 6150920).

Statutenänderung:
21.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Lagerung und Beleihung von Waren für eigene Rechnung und für Rechnung Dritter; den Erwerb, die Verwaltung, Belastung, Bewirtschaftung, Vermittlung, Vermietung und Veräusserung von Immobilien und sie erbringt möglichst umfassende Dienstleistungen rund um Immobilien. Weiter erwirbt, haltet, verwaltet und veräussert die Gesellschaft Beteiligungen und Finanzanlagen auf eigene Rechnung und nicht auf Rechnung Dritter. Es werden keine FINMA-bewilligungspflichtige Tätigkeiten ausgeübt. Zudem erbringt die Gesellschaft sämtliche Dienstleistungen rund um den Erwerb, das Chartern, das Verwalten und das Veräussern von Jachten. Ferner kann die Gesellschaft im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Beteiligungen sowie Immobilien erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Überdies kann die Gesellschaft Transaktionen mit oder zugunsten von verbundenen Gesellschaften, insbesondere ihren direkten oder indirekten Aktionären und anderen Gruppengesellschaften abschliessen, auch ohne adäquate Gegenleistung. Sie kann Kredite an Gruppengesellschaften oder Sicherheiten für deren Verpflichtungen gewähren. Schliesslich kann die Gesellschaft jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 2'000 Inhaberaktien zu CHF 500.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse jedes Aktionärs.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 83 du 30.04.2021
Registre journalier: 17916 du 27.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005164759
Cantons: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CH-020.3.929.548-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2009, S. 31, Publ. 5314370).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Andreas, von Hornussen, in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 16315 vom 03.05.2011
(06150920/CH02039295486)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CH-020.3.929.548-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2006, S. 22, Publ. 3593988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Josef, von Belp, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Jürg, von Menzingen, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41474 vom 22.10.2009
(05314370/CH02039295486)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CH-020.3.929.548-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27. 06. 2005, S. 48, Publ. 2901566).

Statutenänderung:
18. 09. 2006.

Uebersetzungen der Firma:
[Die Übersetzungen der Firma sind aufgehoben worden.].

Zweck neu:
Lagerung und Beleihung von Waren für eigene Rechnung und für Rechnung Dritter und Camionnage in Beziehung stehenden, ähnlichen Geschäften (vorwiegend im Wirtschaftsraum Zürich) sowie die Bewirtschaftung des Immobilienportfolios (Verwaltung, Verpachtung, Vermietung, Bebauung und Umbauten etc.). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.Weiter kann sie Hochsee-Schiffe halten, vermieten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Tagebuch Nr. 27702 vom 10.10.2006
(03593988/CH02039295486)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CH-020.3.929.548-6, Spedition, Kommission, Transporten jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29. 09. 2004, S. 22, Publ. 2469694).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Macla Holding AG, in Zug (CH-170.3.004.107-6), gemäss Fusionsvertrag vom 10.06.2005 und Bilanz per 31.12.2004. Aktiven von CHF 13'015'986.41 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'643.70 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 17473 vom 21.06.2005
(02901566/CH02039295486)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, CH-020.3.929.548-6, Lagerung und Beleihung von Waren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 26. 08. 2003, S. 17, Publ. 1143670).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maass, Robin, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27213 vom 23.09.2004
(02469694/CH02039295486)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16. 09. 2002, S. 19, Publ. 642386).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richner, Peter, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 23801 vom 20.08.2003
(01143670/CH02039295486)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, Tätigung aller mit Spedition, Kommission, Transporten jeglicher Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20. 02. 2002, S. 18, Publ. 350710).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meierhans, Walter, von Oberlunkhofen AG, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maass, Tobias, von Zollikon, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22420 vom 10.09.2002
(00642386/CH02039295486)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zürcher Lagerhaus AG, in Zürich, Spedition, Transporte, Lagerung und Cammionnage, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 04. 08. 2000, S. 5312). [Die in Zürich, Giesshübelstrasse 62, geführte Geschäftsbezeichnung 'Swiss Moving Service - A Division of Zürcher Lagerhaus AG' ist erloschen.]. [gestrichen: Geschäftsbezeichnung des weltweit tätigen, ausschliesslich für Umzüge von der Schweiz nach Übersee und von Übersee in die Schweiz Bereiches: 'Swiss Moving Service - A Division of Zürcher Lagerhaus AG' an der c/o Zürcher Lagerhaus AG, Giesshübelstrasse 62, 8045 Zürich.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Bernhard, von Niederönz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maass-Daetwyler, Claudia, von Zollikon, in Zumikon, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich]; Müller, Josef, von Belp, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langnau am Albis]; Sieber, Hansjürg, von Zürich, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Embrach, Geschäftsführer]; Herzog, Andreas, von Hornussen, in Widen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rudolfstetten-Friedlisberg]; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4264 vom 14.02.2002
(00350710/CH02039295486)