Zimover AG

Mutation Zimover AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238757).

Statutenänderung:
01.07.2021.

Sitz neu:
Rorschacherberg.

Domizil neu:
Heidenerstrasse 59, 9404 Rorschacherberg.

FOSC: 132 du 12.07.2021
Registre journalier: 7943 du 07.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005246727
Cantons: SG

Mutation Zimover AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, René, von Walenstadt, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irizik, Ertan, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FOSC: 127 du 05.07.2021
Registre journalier: 7615 du 30.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005238757
Cantons: SG

Mutation Zimover AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Nouveu but, Modification des statuts

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2018, S.0, Publ. 4386399).

Statutenänderung:
15.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Vermietung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FOSC: 80 du 27.04.2021
Registre journalier: 4468 du 22.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005161167
Cantons: SG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zimover AG, Tübach, am 15. April 2021, 11.00 Uhr, c/o Diggelmann Advokatur + Notariat, Neugasse 14, 9400 Rorschach

Hiermit werden die Aktionäre zur ausserordentlichen Generalversammlung der Zimover AG, Tübach, eingeladen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

1. Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, sämtliche Inhaberaktien in Namenaktien umzuwandeln.

2. Generelle Statutenrevision

Der Verwaltungsrat beantragt, die Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Der Wortlaut der vorgeschlagenen neuen Statuten ist der im Anhang zu Publikation befindlichen PDF-Datei zu entnehmen.

Tübach, 23. März 2021

Zimover AG

Der Verwaltungsrat

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4311603).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irizik, Ertan, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Zeller, René, von Walenstadt, in Rorschach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 6931 du 24.07.2018 / CHE-318.292.482 / 04386399

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123629).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 5675 du 20.06.2018 / CHE-318.292.482 / 04311603

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zimover AG, in Tübach, CHE-318.292.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2012, Publ. 6581384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in Frasnacht (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Gallen].

Registre journalier no 9333 du 19.10.2016 / CHE-318.292.482 / 03123629

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Zimover AG, in Tübach, CH-320.3.070.999-6, Goldacherstrasse 9, 9327 Tübach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.02.2012.

Zweck:
Den Kauf und Verkauf, das Halten und Verwalten sowie die Vermietung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.02.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Neff, Dr. Markus, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1965 vom 01.03.2012
(06581384/CH32030709996)