Zetenis AG

Mutation Zetenis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

Zetenis AG, in Zollikon, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794750).

Statutenänderung:
10.06.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Räffelstrasse 12, 8045 Zürich.

FOSC: 121 du 25.06.2020
Registre journalier: 23692 du 22.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004919635
Cantons: ZH

Mutation Zetenis AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Zetenis AG, in Zollikon, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, Publ. 4071315).

Statutenänderung:
03.12.2019.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Design und Entwicklung von Abwicklungsprozessen sowie Dienstleistungen in der Finanzindustrie. Die Gesellschaft kann Vermittlungstätigkeiten, insbesondere im Bereich IT und Immobilien, ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche mit dem genannten Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, und sie kann alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

FOSC: 251 du 30.12.2019
Registre journalier: 50369 du 23.12.2019
Numéro de publication: HR02-1004794750
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zetenis AG, in Zollikon, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2015699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Beat, von Zug, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzli, Andreas, von Murgenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupf, Beat Alois, von Flums, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walker, Alfred, von Gurtnellen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lorenzini Piperno, Gian Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Untereggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 7209 du 19.02.2018 / CHE-112.966.246 / 04071315

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Zetenis AG, bisher in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1823391).

Gründungsstatuten:
01.06.2006, Statutenänderung: 30.01.2015.

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Alfred-Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Beat, von Zug, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adelboden]; Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau]; Künzli, Andreas, von Murgenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feldmeilen(Meilen)]; Lorenzini Piperno, Gian Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Untereggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Lorenzini, Gian Luca].

Registre journalier no 7568 du 25.02.2015 / CH17030295305 / 02015699

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Zetenis AG, in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, Publ. 1823391). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 2525 du 25.02.2015 / CH17030295305 / 02015715

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zetenis AG, in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2014, Publ. 1338053). Mit Erklärung vom 24.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4), in Horgen, Revisionsstelle.

Registre journalier no 14899 du 11.11.2014 / CH17030295305 / 01823391

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

Zetenis AG, in Zug, CHE-112.966.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6134342).

Statutenänderung:
19.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 729'160.00 [bisher: CHF 252'960.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 729'160.00 [bisher: CHF 252'960.00].

Aktien neu:
58'324 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 14'592 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 25'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt CHF 476'200.00, wofür 47'620 vinkulierte Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Registre journalier no 1722 du 06.02.2014 / CH17030295305 / 01338053

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, Meldungs Nr. 6'126'010, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 5'231 vom 13.04.2011. Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, S. 0, Publ. 6126010). Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2011 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.01.2010 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2011 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.01.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.].

Tagebuch Nr. 5493 vom 19.04.2011
(06134342/CH17030295305)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 25, Publ. 5480100).

Statutenänderung:
25.03.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 252'960.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'960.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Aktien neu:
25'296 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 18'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 500'000.00, wofür 7'296 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2011 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 14.01.2011 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.01.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzini, Gian Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Untereggen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4), in Horgen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5231 vom 13.04.2011
(06126010/CH17030295305)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2009, S. 25, Publ. 5025866).

Statutenänderung:
14.01.2010, 27.01.2010. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.01.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin, Ernst, von Morschach, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1506 vom 01.02.2010
(05480100/CH17030295305)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2008, S. 20, Publ. 4475644). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7680 vom 13.05.2009
(05025866/CH17030295305)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Zetenis AG, in Zug, CH-170.3.029.530-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2006, S. 16, Publ. 3411888).

Statutenänderung:
29.04.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
18'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 15000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Beat, von Zug, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rupf, Beat Alois, von Flums, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walker, Alfred, von Gurtnellen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Audit Treuhand AG (CH-020.3.001.010-4), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Audit Treuhand AG, in Horgen].

Tagebuch Nr. 6033 vom 08.05.2008
(04475644/CH17030295305)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Zetenis AG, Sitz: Zug, CH-170.3.029.530-5, Domizil: Sterenweg 1, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum 01.06.2006.

Zweck:
Design und Entwicklung von Abwicklungsprozessen sowie Dienstleistungen in der Finanzindustrie; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 150'000, Liberierung: CHF 150'000, 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Walker, Alfred, Heimat: Gurtnellen, in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien; Künzli, Andreas, Heimat: Murgenthal, in Feldmeilen, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien; Audit Treuhand AG, in Horgen, Revisionsstelle.