Zentilleon AG

Mutation Zentilleon AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Zentilleon AG, in Zug, CHE-114.074.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004915005).

Statutenänderung:
20.06.2023.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die umfassende Beratung und die Vermögensverwaltung nach Art. 17 und die Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen unterhalb der Mindestschwelle nach Art. 24 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute vom 15. Juni 2018 ("FINIG") von natürlichen und juristischen Personen bei Vermögensanlagen im klassischen und alternativen Asset Management, in Immobilien sowie im Liquiditätsmanagement, die Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien, die Suche und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten, die Beratung und Strukturierung von Transaktionen sowie das Management und die Betreuung von Beteiligungen. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnik, insbesondere Entwicklung von Software, Beratung, Support und Schulung, sowie Handel mit und Herstellung von Computerprogrammen und -teilen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FOSC: 140 du 21.07.2023
Registre journalier: 11582 du 18.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005801245
Cantons: ZG

Mutation Zentilleon AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zentilleon AG, in Zug, CHE-114.074.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875873).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pianca, Brunello Carlo Fabrizio, von Cademario, in Riva San Vitale, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 117 du 19.06.2020
Registre journalier: 8002 du 16.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004915005
Cantons: ZG

Mutation Zentilleon AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zentilleon AG, in Zug, CHE-114.074.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernasconi, Antonio Mario Giorgio, von Carona, in Gockhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 78 du 23.04.2020
Registre journalier: 5397 du 20.04.2020
Numéro de publication: HR02-1004875873
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zentilleon AG, in Zug, CHE-114.074.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3319979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger, in Rothenburg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BTO Audit AG (CHE-110.334.302), in Zürich, Revisionsstelle.

Registre journalier no 11046 du 29.08.2017 / CHE-114.074.488 / 03728097

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Zentilleon AG, in Zug, CHE-114.074.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2786811).

Domizil neu:
Baarerstrasse 110B, 6300 Zug.

Registre journalier no 1205 du 27.01.2017 / CHE-114.074.488 / 03319979

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zentilleon AG, in Zug, CHE-114.074.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2014, Publ. 1636655).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pro Audit AG (CH-170.3.023.233-6), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand & Unternehmensberatung Frey + Dürger (CHE-113.085.213), in Rothenburg, Revisionsstelle.

Registre journalier no 5034 du 14.04.2016 / CHE-114.074.488 / 02786811

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Zentilleon AG, in Zug, CHE-114.074.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, Publ. 6402300).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugnolaro-Friedrich, Dr. Christiane, von Salenstein, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, von Massagno, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 9926 du 23.07.2014 / CH17030318050 / 01636655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2010, S. 21, Publ. 5895818).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernasconi, Antonio Mario Giorgio, von Carona, in Gockhausen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14452 vom 31.10.2011
(06402300/CH17030318050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 20, Publ. 4670982).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, von Massagno, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Brugnolaro-Friedrich, Dr. Christiane, von Salenstein, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 16584 vom 10.11.2010
(05895818/CH17030318050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2008, S. 18, Publ. 4603312).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinemann, Dieter Joseph Pedro, von Zürich, in Wädenswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 12660 vom 24.09.2008
(04670982/CH17030318050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 26.03.2008, S. 19, Publ. 4399746).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gandolla, Luca, von Lugano, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, von Massagno, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 10531 vom 31.07.2008
(04603312/CH17030318050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2008, S. 17, Publ. 4338432).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, von Massagno, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gandolla, Luca, von Lugano, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 3773 vom 18.03.2008
(04399746/CH17030318050)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Zentilleon AG, in Zug, CH-170.3.031.805-0, Baarerstrasse 110A, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.01.2008.

Zweck:
Umfassende Beratung von natürlichen und juristischen Personen bei Vermögensanlagen im klassischen und alternativen Asset Management, in Immobilien und im Liquiditätsmanagement, Entwicklung und Umsetzung von Anlagestrategien, Suche und Entwicklung von Investitionsmöglichkeiten, Beratung und Strukturierung von Transaktionen sowie Management und Betreuung von Beteiligungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Brugnolaro-Friedrich, Roberto Astore, von Massagno, in Hettlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gandolla, Luca, von Lugano, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pro Audit AG (CH-170.3.023.233-6), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1857 vom 08.02.2008
(04338432/CH17030318050)