Zehnder Group AG

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977795).

Statutenänderung:
11.04.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 562'410.00 [bisher: CHF 586'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 562'410.00 [bisher: CHF 586'800.00].

Aktien neu:
9'900'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 9'268'200 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 9'900'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 9'756'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.04.2024 werden 487'800 eigene Namenaktien zu CHF 0.05 vernichtet. Dabei werden CHF 34'246'213.05 den gesetzlichen Gewinnreserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 11.04.2024 festgestellt.

FOSC: 78 du 23.04.2024
Registre journalier: 5514 du 18.04.2024
Numéro de publication: HR02-1006015711
Cantons: AG

Die Generalversammlung der Zehnder Group AG hat am 11. April 2024 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2023 folgende Dividende auszuschütten:

CHF 1.30 brutto pro Namenaktie A und
CHF 0.26 brutto pro Namenaktie B

abzüglich der an der Quelle erhobenen Verrechnungssteuer von 35%.

Die Auszahlung erfolgt am 17. April 2024 und ist für Deponenten in der Schweiz spesenfrei.

Zehnder Group AG
Namens des Verwaltungsrats

Dr. Hans-Peter Zehnder, Präsident

Bitte entnehmen Sie den Einladungstext, die Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien dem PDF-Anhang.

Im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird die Einladung zusammen mit der Traktandenliste automatisch zugestellt.

Stimmberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die bis 28. März 2024, 12.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister der Zehnder Group AG eingetragen sind.

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2024, Publ. 1005942980).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peysson, Cyril Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terpstra, Doetje Nienke, niederländische Staatsangehörige, in Den Haag (NL), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 45 du 05.03.2024
Registre journalier: 3278 du 29.02.2024
Numéro de publication: HR02-1005977795
Cantons: AG

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827947).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bollmann, Johannes, von Lenzburg, in Lenzburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

FOSC: 16 du 24.01.2024
Registre journalier: 1296 du 19.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005942980
Cantons: AG

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2023, Publ. 1005715668).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Gränichen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freinsheim (DE)].

FOSC: 168 du 31.08.2023
Registre journalier: 12188 du 28.08.2023
Numéro de publication: HR02-1005827947
Cantons: AG

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveu but, Modification des statuts

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570962).

Statutenänderung:
23.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Finanzierung von in- und ausländischen Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art, insbesondere in den Bereichen Raumklima- und Luftreinigungslösungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann ferner Grundstücke und Liegenschaften sowie Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, vermieten, belasten und veräussern sowie im In- und Ausland Unternehmen aller Art gründen, finanzieren, sich an solchen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen. Die Gesellschaft strebt bei der Erfüllung ihres Zwecks eine nachhaltige und langfristige Wertschöpfung an.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, wenn das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Brief oder durch Verwendung elektronischer Mittel an ihre der Gesellschaft zuletzt angegebene Adresse.

FOSC: 65 du 03.04.2023
Registre journalier: 5009 du 29.03.2023
Numéro de publication: HR02-1005715668
Cantons: AG

Die Generalversammlung der Zehnder Group AG hat am 23. März 2023 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2022 folgende Dividende auszuschütten:

CHF 1.80 brutto pro Namenaktie A und
CHF 0.36 brutto pro Namenaktie B

abzüglich der an der Quelle erhobenen Verrechnungssteuer von 35%.

Die Auszahlung erfolgt am 29. März 2023 und ist für Deponenten in der Schweiz spesenfrei.

Zehnder Group AG
Namens des Verwaltungsrats

Dr. Hans-Peter Zehnder, Präsident

Bitte entnehmen Sie den Einladungstext, die Traktanden und Anträge sowie sämtliche Formalien dem PDF-Anhang.

Im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären wird die Einladung zusammen mit der Traktandenliste automatisch zugestellt.

Stimmberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die bis 9. März 2023, 12.00 Uhr (MEZ) im Aktienregister der Zehnder Group AG eingetragen sind.

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005496267).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inderbitzin-Zehnder, Milva, von Gränichen, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zehnder, Milva].

FOSC: 188 du 28.09.2022
Registre journalier: 12924 du 23.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005570962
Cantons: AG

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2021, Publ. 1005249047).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emme, Sandra, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 114 du 15.06.2022
Registre journalier: 8207 du 10.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005496267
Cantons: AG

Die Generalversammlung der Zehnder Group AG hat am 7. April 2022 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2021 folgende Dividende auszuschütten:

CHF 1.80 brutto pro Namenaktie A und
CHF 0.36 brutto pro Namenaktie B

abzüglich der an der Quelle erhobenen Verrechnungssteuer von 35%.

Die Auszahlung erfolgt am 13. April 2022 und ist für Deponenten in der Schweiz spesenfrei.

Zehnder Group AG
Namens des Verwaltungsrats

Dr. Hans-Peter Zehnder, Präsident

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Generalversammlung 2022 der Zehnder Group AG vom 7. April 2022, gestützt auf Art. 8 des Bundesgesetzes über die gesetzlichen Grundlagen für Verordnungen des Bundesrates zur Bewältigung der COVID-19-Epidemie (COVID-19-Gesetz), ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen und als einzige Möglichkeit der Teilnahme an der Generalversammlung vom 7. April 2022 die schriftliche oder elektronische Stimmabgabe und Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Werner Schib, Rechtsanwalt und Notar, SwissLegal, Aarau, anzuordnen.

Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist den Aktionärinnen und Aktionären damit leider auch dieses Jahr nicht möglich. Die Generalversammlung am 7. April 2022 wird in den Räumlichkeiten der Zehnder Group AG am Sitz der Gesellschaft in Gränichen durch den Präsidenten des Verwaltungsrats, den Vizepräsidenten und die Sekretärin/Protokollführerin des Verwaltungsrats im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und eines Vertreters der Revisionsstelle durchgeführt.

Namenaktionäre A können sich nicht durch eine Drittperson oder den gesetzlichen Vertreter vertreten lassen. Namenaktionäre B können sich nur durch Vollmacht an den Präsidenten des Verwaltungsrats vertreten lassen.

Komplette Information siehe Anhang.

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150290).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Milva, von Gränichen, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar]; Hummel, Christian, von Knutwil, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberkirch].

FOSC: 134 du 14.07.2021
Registre journalier: 9010 du 09.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005249047
Cantons: AG

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013957).

Statutenänderung:
26.03.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 72 du 15.04.2021
Registre journalier: 4651 du 12.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005150290
Cantons: AG

Die Generalversammlung der Zehnder Group AG hat am 26. März 2021 beschlossen, für das Geschäftsjahr 2020 folgende Dividende auszuschütten:

CHF  1.25    brutto pro Namenaktie A  und
CHF  0.25    brutto pro Namenaktie B

abzüglich der an der Quelle erhobenen Verrechnungssteuer von 35%.

Die Auszahlung erfolgt am 1. April 2021 und ist für Deponenten in der Schweiz spesenfrei.

Zehnder Group AG
Namens des Verwaltungsrats

Dr. Hans-Peter Zehnder, Präsident

Gestützt auf Art. 27 COVID-19-Verordnung 3 hat der Verwaltungsrat der Zehnder Group AG beschlossen, die ordentliche Generalversammlung 2021 erneut ohne physische Anwesenheit der Aktionäre durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat diesen Entscheid mit grossem Bedauern getroffen. Gesundheit und Sicherheit unserer Aktionäre und unserer Mitarbeitenden gehen vor.
Entsprechend können Aktionärinnen und Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch schriftliche oder elektronische Stimmabgabe und Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Werner Schib, Rechtsanwalt und Notar, SwissLegal, Aarau, ausüben.
Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist den Aktionärinnen und Aktionären damit nicht möglich. Die Generalversammlung am 26. März 2021 wird in den Räumlichkeiten der Zehnder Group AG am Sitz der Gesellschaft in Gränichen durch den Präsidenten des Verwaltungsrats,
den Vizepräsidenten und die Sekretärin und Protokollführerin des Verwaltungsrats im Beisein des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, eines Vertreters der Revisionsstelle (per Videokonferenz) und eines Notars durchgeführt.
Namenaktionäre A können sich nicht durch eine Drittperson oder den gesetzlichen Vertreter vertreten lassen. Namenaktionäre B können sich nur durch Vollmacht an den Präsidenten des Verwaltungsrats vertreten lassen.
Komplette Information siehe Anhang.

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004905150).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wechsler, Ivo, von Wil (SG), in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 214 du 03.11.2020
Registre journalier: 11729 du 29.10.2020
Numéro de publication: HR02-1005013957
Cantons: AG

Mutation Zehnder Group AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Zehnder Group AG, in Gränichen, CHE-100.707.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Freinsheim (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 108 du 08.06.2020
Registre journalier: 5919 du 03.06.2020
Numéro de publication: HR02-1004905150
Cantons: AG