Ypsomed Holding AG

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794495).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Nicolas Rémy Dr., von Basel, in Uster, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 14 du 22.01.2024
Registre journalier: 1113 du 17.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005939878
Cantons: BE

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Modification des statuts

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722605).

Statutenänderung:
28.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

FOSC: 134 du 13.07.2023
Registre journalier: 11362 du 10.07.2023
Numéro de publication: HR02-1005794495
Cantons: BE

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG (siehe PDF-Anhang)

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG (siehe PDF-Anhang)

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Dr. Beat, von Rubigen, in Burgdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift.

FOSC: 71 du 13.04.2023
Registre journalier: 5720 du 06.04.2023
Numéro de publication: HR02-1005722605
Cantons: BE

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2022, Publ. 1005525842).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnarwiler, Rolf, von Eschenbach LU, in Kernenried, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Gilbert, von Reiden, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Fonteyne, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Westport, Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Münchbach, Martin Dr., von Visperterminen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Unaran-Susamis, Betül, von Corsier (GE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Michel, Simon, von Burgdorf und Köniz, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Maurer, Dr. Beat, von Rubigen, in Burgdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Einzelunterschrift [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ramseier, Niklaus, von Bowil, in Grosshöchstetten, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seidl, Patrick, von Zürich und Stein am Rhein, in Wangen an der Aare, mit Einzelprokura.

FOSC: 245 du 16.12.2022
Registre journalier: 18816 du 13.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005630242
Cantons: BE

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2022, Publ. 1005507226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Wilhelm, von Köniz und Burgdorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Achermann, Gilbert, von Reiden, in Riehen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Michel, Simon, von Burgdorf und Köniz, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 140 du 21.07.2022
Registre journalier: 11133 du 18.07.2022
Numéro de publication: HR02-1005525842
Cantons: BE

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2021, Publ. 1005242181).

Statutenänderung:
27.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 193'143'806.85 [bisher: CHF 178'993'806.85].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 193'143'806.85 [bisher: CHF 178'993'806.85].

Aktien neu:
13'649'739 Namenaktien zu CHF 14.15 [bisher: 12'649'739 Namenaktien zu CHF 14.15]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital um CHF 14'150'000.00, wobei 693'850 Namenaktien zu CHF 14.15 durch Verrechnung einer Forderung von CHF 84'996'625.00 vollständig liberiert werden und die restliche Liberierung in bar erfolgt. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 30.06.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FOSC: 124 du 29.06.2022
Registre journalier: 9784 du 27.06.2022
Numéro de publication: HR02-1005507226
Cantons: BE

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG (siehe PDF-Anhang).

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935173).

Statutenänderung:
30.06.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Unaran-Susamis, Betül, von Corsier (GE), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 129 du 07.07.2021
Registre journalier: 11429 du 02.07.2021
Numéro de publication: HR02-1005242181
Cantons: BE

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus haben einschneidende Auswirkungen auf Versammlungen und somit auch auf die Durchführung der Generalversammlung 2021 der Ypsomed Holding AG. Der Schutz der Gesundheit unserer Aktionäre sowie unserer Mitarbeitenden steht für uns an erster Stelle. Der Verwaltungsrat hat deshalb beschlossen, dass die Aktionäre ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Eine physische Teilnahme der Aktionäre an der Generalversammlung 2021 ist nicht möglich. Lediglich der Verwaltungsratspräsident übt seine Stimmrechte als Aktionär im Rahmen der Durchführung der Generalversammlung selbst und persönlich aus  (siehe PDF-Anhang).

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Nouveu but, Modification des statuts

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678740).

Statutenänderung:
01.07.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, das Halten und die Verwaltung von direkten und indirekten Beteiligungen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Medizintechnik und der damit im Zusammenhang stehenden Industrien, sowie die Koordination, die Leitung und die Überwachung derselben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, wie beispielsweise Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben und veräussern, Kredite gewähren, Kapitalien verwalten. Sie kann ferner Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuliger, Anton, von Hochdorf, in Kappelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Wilhelm, von Köniz und Burgdorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Achermann, Gilbert, von Reiden, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Münchbach, Martin Dr., von Visperterminen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

FOSC: 133 du 13.07.2020
Registre journalier: 10526 du 08.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004935173
Cantons: BE

Aufgrund der ausserordentlichen Lage rund um das Corona-Virus und der von den Behörden angeordneten Massnahmen, werden wir unsere ordentliche Generalversammlung vom 01. Juli 2020 unter Ausschluss einer physischen Teilnahme unserer Aktionärinnen und Aktionären durchführen. Aktionärinnen und Aktionäre können sich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen (siehe PDF-Anhang).

Mutation Ypsomed Holding AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Gerhart, von Wädenswil, in Bergdietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münchbach, Martin Dr., von Visperterminen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 137 du 18.07.2019
Registre journalier: 11241 du 15.07.2019
Numéro de publication: HR02-1004678740
Cantons: BE

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG (siehe PDF-Anhang)

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, Publ. 2270559).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thom, Prof. Dr. Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Köniz (Oberwangen b. Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fonteyne, Paul, belgischer Staatsangehöriger, in Westport, Connecticut (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registre journalier no 10888 du 20.07.2018 / CHE-110.368.235 / 04380537

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Ypsomed Holding AG, in Burgdorf, CHE-110.368.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 04.08.2014, Publ. 1645037).

Statutenänderung:
01.07.2015. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.06.2009 eingeführte und mit Beschluss vom 23.06.2010 abgeänderte genehmigte Kapitalerhöhung, da keine Bezugs- und keine Optionsrechte begründet wurden.] [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2010 wird die Statutenbestimmung über das bedingte Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die beabsichtigten Sachübernahmen bei der Gründung sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der 'Finox Beteiligungen AG', in Burgdorf, folgende Namenaktien gemäss einem noch zu erstellenden Kaufvertrag zu übernehmen: 5000 Namenaktien zu CHF 100.-- der 'Ypsomed AG', in Burgdorf; 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- der 'Tecpharma Licensing AG', in Burgdorf; 2'000 Namenaktien zu CHF 500.-- der 'Décolletage A.G.', in Grenchen, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 352'200'000.--.].[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der 'Finox Beteiligungen AG', in Burgdorf, diverse Forderungen (Darlehen) gemäss einem noch zu erstellenden Darlehensvertrag zum Preis von insgesamt höchstens CHF 112'000'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: brieflich oder elektronisch.

Registre journalier no 12082 du 10.07.2015 / CH05330165971 / 02270559