YAWAVE AG

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2023, Publ. 1005738479). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.04.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

FOSC: 186 du 26.09.2023
Registre journalier: 8218 du 21.09.2023
Numéro de publication: HR02-1005845548
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677646).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UBG Audit AG (CHE-101.489.822), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 86 du 04.05.2023
Registre journalier: 3726 du 01.05.2023
Numéro de publication: HR02-1005738479
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005672855).

Statutenänderung:
08.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 188'890.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 188'890.00 [bisher: CHF 180'000.00].

Aktien neu:
8'889 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 08.02.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 31.03.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

FOSC: 31 du 14.02.2023
Registre journalier: 1286 du 09.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005677646
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites, Modification des statuts

YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293454).

Statutenänderung:
31.03.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.03.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruni, Walter Ernst, von Amsoldingen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Patrick Alexander, von Rain, in Kriens, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bachmann, Thomas, von Rain, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; UBG Audit AG (CHE-101.489.822), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 27 du 08.02.2023
Registre journalier: 1112 du 03.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005672855
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège

YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021, Publ. 1005097876).

Domizil neu:
Hirschmattstrasse 15, 6003 Luzern.

FOSC: 181 du 17.09.2021
Registre journalier: 8778 du 14.09.2021
Numéro de publication: HR02-1005293454
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079305).

Statutenänderung:
03.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 174'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'000.00 [bisher: CHF 174'600.00].

Aktien neu:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 7'460 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 14.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.02.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

FOSC: 29 du 11.02.2021
Registre journalier: 1292 du 08.02.2021
Numéro de publication: HR02-1005097876
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital, Modification des statuts

YAWAVE AG, in Luzern, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2020, Publ. 1004850726).

Statutenänderung:
14.01.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 174'600.00 [bisher: CHF 160'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 174'600.00 [bisher: CHF 160'000.00].

Aktien neu:
7'460 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 6'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 14.01.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.02.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [bisher: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.04.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.02.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

FOSC: 14 du 21.01.2021
Registre journalier: 527 du 18.01.2021
Numéro de publication: HR02-1005079305
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle adresse, Nouveau siège, Modification des statuts

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2019, Publ. 1004620676).

Statutenänderung:
13.02.2020.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Sälihügel 1, 6005 Luzern. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

FOSC: 50 du 12.03.2020
Registre journalier: 2216 du 09.03.2020
Numéro de publication: HR02-1004850726
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571660).

Statutenänderung:
24.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].

Aktien neu:
6'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.04.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.02.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 02.06.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

FOSC: 83 du 01.05.2019
Registre journalier: 3441 du 26.04.2019
Numéro de publication: HR02-1004620676
Cantons: LU

Mutation YAWAVE AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154495).

Statutenänderung:
13.02.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.02.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FOSC: 36 du 21.02.2019
Registre journalier: 1471 du 18.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004571660
Cantons: LU

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3572559).

Statutenänderung:
29.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 144'810.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 144'810.00].

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 4'481 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die [mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.05.2016 eingeführte] genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.

Registre journalier no 2609 du 03.04.2018 / CHE-327.145.650 / 04154495

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978309).

Statutenänderung:
02.06.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 144'810.00 [bisher: CHF 138'810.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 144'810.00 [bisher: CHF 138'810.00].

Aktien neu:
4'481 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und [bisher: 3'881 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 3'881 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 21.07.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 02.06.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Registre journalier no 4351 du 07.06.2017 / CHE-327.145.650 / 03572559

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2016, Publ. 2850325).

Statutenänderung:
21.07.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 138'810.00 [bisher: CHF 125'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 138'810.00 [bisher: CHF 125'000.00].

Aktien neu:
3'881 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). Genehmigte Kapitalerhöhung. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 21.07.2016 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 10.05.2016 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registre journalier no 5520 du 25.07.2016 / CHE-327.145.650 / 02978309

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2015, Publ. 2441635).

Statutenänderung:
10.05.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.05.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Renato, von Kriens, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift]; Bruni, Walter Ernst, von Amsoldingen, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Müller, Patrick Alexander, von Rain, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3658 du 20.05.2016 / CHE-327.145.650 / 02850325

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1750653).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Renato, von Kriens, in Horw, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Honka, Jari, von Wettingen, in Birmensdorf ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Koch, Markus Guido, von Hitzkirch, in Kriens, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 7635 du 20.10.2015 / CH10037979996 / 02441635

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau capital

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2014, Publ. 1479275).

Statutenänderung:
20.08.2014, 25.09.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 2'500 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die [mit Ermächtigungsbeschluss vom 25.04.2014 eingeführte] genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Registre journalier no 6738 du 01.10.2014 / CH10037979996 / 01750653

Raison: Registre du commerce (Mutation)

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2014, Publ. 1466435).

Statutenänderung:
25.04.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Registre journalier no 2838 du 28.04.2014 / CH10037979996 / 01479275

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

YAWAVE AG, in Horw, CHE-327.145.650, St. Niklausenstrasse 51, 6047 Kastanienbaum, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.04.2014.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, vorwiegend im Bereich Entwicklung von Software für die Bereiche Social Media, eBusiness, Marketing und Kommunikation; strategische und operative Unternehmensberatung sowie Produktion und Vertrieb von Waren aller Art, vorwiegend von Software bzw. Softwareservices; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen sowie Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.04.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Peter, Renato, von Kriens, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 2648 du 17.04.2014 / CH10037979996 / 01466435