XL Swiss Holdings AG

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005881631).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Fiona, von Zug, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terenziani, Christine, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aakula, Kalle, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 17 du 25.01.2024
Registre journalier: 3365 du 22.01.2024
Numéro de publication: HR02-1005943571
Cantons: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676178).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Goodyer, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Moreno, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 219 du 10.11.2023
Registre journalier: 45534 du 07.11.2023
Numéro de publication: HR02-1005881631
Cantons: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602122).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manapparambil, Gordie, von Egg, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 30 du 13.02.2023
Registre journalier: 6215 du 08.02.2023
Numéro de publication: HR02-1005676178
Cantons: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Berichtigung des im SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 42482 vom 25.10.2022 XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005592765). Mit dem SHAB-Nr. 210 vom 28.10.2022 publizierten TR-Text 42482 vom 25.10.2022 wurden nicht die vollständigen Angaben aufgeführt.

Korrekt wäre:
Schmid, Fiona, von Zug, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hägglingen].

FOSC: 220 du 11.11.2022
Registre journalier: 44287 du 08.11.2022
Numéro de publication: HR02-1005602122
Cantons: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233365).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Fiona, von Zug, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

FOSC: 210 du 28.10.2022
Registre journalier: 42482 du 25.10.2022
Numéro de publication: HR02-1005592765
Cantons: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Fusion

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224390).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der XL Services Switzerland AG, in Zürich (CHE-110.614.434), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 14'025'953.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'993'424.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FOSC: 124 du 30.06.2021
Registre journalier: 28999 du 25.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005233365
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005144771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Andreas, von Jens, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaffhauser, Benno, von Root, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Goodyer, Timothy, britischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubatka, Thomas, von Degersheim, in Hünenberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Terenziani, Christine, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 118 du 22.06.2021
Registre journalier: 27643 du 17.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005224390
Cantons: ZH

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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2018, Publ. 1004470100).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franz, Carla, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunszt, Zsuzsanna, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Bernhard, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmid, Fiona, von Hägglingen, in Zug, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manapparambil, Gordie, von Egg, in Egg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 68 du 09.04.2021
Registre journalier: 14452 du 06.04.2021
Numéro de publication: HR02-1005144771
Cantons: ZH

Mutation XL Swiss Holdings AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2018, Publ. 4011061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Favarger, Martine, von Neuchâtel, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 193 du 05.10.2018
Registre journalier: 35269 du 02.10.2018
Numéro de publication: HR02-1004470100
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2658487).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halme, Markus, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franz, Carla, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunszt, Zsuzsanna, von Zürich, in Zürich, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Favarger, Martine, von Neuchâtel, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 3117 du 19.01.2018 / CHE-109.091.392 / 04011061

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2267041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hefel, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Andreas, von Jens, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5019 du 05.02.2016 / CH21710012054 / 02658487

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CHE-109.091.392, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2013, Publ. 1034457).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Länzlinger, Bruno, von Mosnang, in Hefenhofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Daniel, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moritz, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hefel, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Halme, Markus, finnischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaffhauser, Benno, von Root, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich (CH-020.3.020.876-5)].

Registre journalier no 24714 du 09.07.2015 / CH21710012054 / 02267041

Raison: Registre du commerce (Mutation)

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2013, Publ. 995939).

Weitere Adresse:
Postfach 2361, 8031 Zürich.

Registre journalier no 25885 du 15.08.2013 / CH21710012054 / 01034457

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, Publ. 6249158).

Domizil neu:
Limmatstrasse 250, 8005 Zürich.

Registre journalier no 23300 du 22.07.2013 / CH21710012054 / 00997663

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 15.04.2011, S. 0, Publ. 6124718).

Statutenänderung:
01.07.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(XL Swiss Holdings Ltd) (XL Swiss Holdings SA) (XL Swiss Holdings S.A.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Kauf, den Verkauf und die Verwaltung sämtlicher Beteiligungen in Gruppengesellschaften in der Schweiz oder im Ausland, die in irgendeiner Form im Bereich des Versicherungs- oder Rückversicherungsgeschäfts tätig sind. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sind oder im Interesse der XL Group und ihrer Tochtergesellschaften liegen. Sie kann insbesondere ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Tagebuch Nr. 24912 vom 07.07.2011
(06249158/CH21710012054)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 31, Publ. 5942278).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Veghte, James H., amerikanischer Staatsangehöriger, in Pembroke (BM), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaut, Andy, niederländischer Staatsangehöriger, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Daniel, von Zürich, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moritz, Wouter, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13894 vom 12.04.2011
(06124718/CH21710012054)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

XL Swiss Holdings AG, in Zürich, CH-217.1.001.205-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 34, Publ. 5474080).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der XL Company Switzerland II AG, in Zug (CH-170.3.034.462-3), gemäss Fusionsvertrag vom 02.12.2010 und Bilanz per 31.10.2010. Aktiven von CHF 1'000'733.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 43628 vom 10.12.2010
(05942278/CH21710012054)