Xilco (CH) AG

Mutation Xilco (CH) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2022, Publ. 1005570676).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Christian Johannes Gellert, dänischer Staatsangehöriger, in Ho Chi Minh City (VN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 245 du 18.12.2023
Registre journalier: 20232 du 13.12.2023
Numéro de publication: HR02-1005912606
Cantons: ZG

Mutation Xilco (CH) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2022, Publ. 1005455171).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bomers, Gerben Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 188 du 28.09.2022
Registre journalier: 14508 du 23.09.2022
Numéro de publication: HR02-1005570676
Cantons: ZG

Mutation Xilco (CH) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2019, Publ. 1004745227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bomers, Gerben Anton, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 77 du 21.04.2022
Registre journalier: 5791 du 14.04.2022
Numéro de publication: HR02-1005455171
Cantons: ZG

Mutation Xilco (CH) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Jesper Ahlmann Funding, dänischer Staatsangehöriger, in Espergaerde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Christian Johannes Gellert, dänischer Staatsangehöriger, in Ho Chi Minh City (VN), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten]; Boje-Larsen, Mette Munk, dänische Staatsangehörige, in Virum (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 207 du 25.10.2019
Registre journalier: 15084 du 22.10.2019
Numéro de publication: HR02-1004745227
Cantons: ZG

Mutation Xilco (CH) AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4324883).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzmann, Daniel, von Buchrain, in Ebikon, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FOSC: 126 du 03.07.2019
Registre journalier: 9240 du 28.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004666307
Cantons: ZG

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4195731).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Xilco Holding (CH) AG, in Baar (CHE-437.921.310), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 352'385'785.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 321'624'675.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registre journalier no 9276 du 26.06.2018 / CHE-434.688.784 / 04324883

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3634027).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thygesen, Walther, dänischer Staatsangehöriger, in Allerod (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Jesper Ahlmann Funding, dänischer Staatsangehöriger, in Espergaerde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 5789 du 23.04.2018 / CHE-434.688.784 / 04195731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3334611).

Statutenänderung:
03.07.2017.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Oberneuhofstrasse 6, 6340 Baar.

Registre journalier no 8729 du 05.07.2017 / CHE-434.688.784 / 03634027

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2015, Publ. 2276179).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nielsen, Joern Morkeberg, dänischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jans, Kim Vorbeck, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 1504 du 03.02.2017 / CHE-434.688.784 / 03334611

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057731).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolding, Eivind Drachmann, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shalmi, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Ronnow, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Vanlose (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thygesen, Walther, dänischer Staatsangehöriger, in Allerod (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nielsen, Joern Morkeberg, dänischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Nielsen, Joern, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift]; Nielsen, Christian Johannes Gellert, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Nielsen, Christian, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

Registre journalier no 8674 du 14.07.2015 / CH17030383761 / 02276179

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716957).

Statutenänderung:
30.01.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 14, 6300 Zug.

Registre journalier no 3491 du 18.03.2015 / CH17030383761 / 02057731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Baar, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2014, Publ. 1403147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johansen, Soren Dan, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arentoft, Kent, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Norgaard, Birgit, dänische Staatsangehörige, in Gentofte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Verland, Karin, dänische Staatsangehörige, in Ishoj (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolding, Eivind Drachmann, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Shalmi, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Ronnow, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Vanlose (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 12169 du 11.09.2014 / CH17030383761 / 01716957

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1373283).

Statutenänderung:
07.03.2014.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Weinbergstrasse 30, 6340 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Joern, dänischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 3564 du 13.03.2014 / CH17030383761 / 01403147

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1265191).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johansen, Soren Dan, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arentoft, Kent, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Norgaard, Birgit, dänische Staatsangehörige, in Gentofte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Verland, Karin, dänische Staatsangehörige, in Ishoj (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Nielsen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Registre journalier no 2734 du 25.02.2014 / CH17030383761 / 01373283

Raison: Registre du commerce (Mutation)

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2013, Publ. 1240179).

Statutenänderung:
20.12.2013.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Realisierung beabsichtigte Sachübernahme: Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende Realisierung der beabsichtigten Sachübernahme: Die Gesellschaft hat in Realisierung der bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.12.2013 nicht offen gelegten Absicht 1'900'189 Namenaktien der Sonion A/S, in Roskilde (DK) zum Preis von USD 88'365'563.00 übernommen.

Registre journalier no 17277 du 27.12.2013 / CH17030383761 / 01265191

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau but
- Nouveau capital

Xilco (CH) AG, in Zug, CHE-434.688.784, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226433).

Statutenänderung:
11.12.2013.

Zweck neu:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 10'225'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'225'000.00 [bisher: CHF 10'000'000.00].

Aktien neu:
102'250 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.12.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.12.2013 gemäss 22 Sacheinlageverträgen vom 10.12.2013 insgesamt 2'250 Aktien der Xilco Holding A/S, in Roskilde (DK), wofür insgesamt 2'250 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registre journalier no 16542 du 12.12.2013 / CH17030383761 / 01240179

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Xilco (CH) AG, in Zug, CH-170.3.038.376-1, c/o Bär & Karrer AG, Baarerstrasse 8, 6301 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.12.2013.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 10'000'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 04.12.2013 100'000 Aktien der Xilco Holding A/S, in Roskilde (DK), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen..

Eingetragene Personen:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Hotz, Karl, von Oberägeri, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 16161 du 05.12.2013 / CH17030383761 / 01226433