XATENA AG

Mutation XATENA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XATENA AG, in Zürich, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heizmann, Andreas Simon, von Erschwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schicker, Daniel R., von Baar, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 246 du 19.12.2022
Registre journalier: 49825 du 14.12.2022
Numéro de publication: HR02-1005631454
Cantons: ZH

Mutation XATENA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XATENA AG, in Zürich, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375540).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Lea Irina, von Küsnacht (ZH), in Fällanden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kortland, Jenna Henrike, deutsche Staatsangehörige, in Wohlen (AG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 151 du 08.08.2022
Registre journalier: 31370 du 03.08.2022
Numéro de publication: HR02-1005536389
Cantons: ZH

Mutation XATENA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XATENA AG, in Zürich, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2021, Publ. 1005233363).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heizmann, Andreas Simon, von Erschwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bachmann, Lea Irina, von Küsnacht (ZH), in Fällanden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FOSC: 5 du 07.01.2022
Registre journalier: 717 du 04.01.2022
Numéro de publication: HR02-1005375540
Cantons: ZH

Mutation XATENA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XATENA AG, in Zürich, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939272). [gestrichen: Mit Erklärung vom 26.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schicker, Daniel R., von Baar, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Wolf, Christian, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bösch & Rinderer Revisions AG (CHE-110.468.003), in Buchs (SG), Revisionsstelle.

FOSC: 124 du 30.06.2021
Registre journalier: 28997 du 25.06.2021
Numéro de publication: HR02-1005233363
Cantons: ZH

Mutation XATENA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XATENA AG, in Zürich, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2019, Publ. 1004626994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Härdi, Manuel, von Frick, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wiesinger, Dr. Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heizmann, Andreas Simon, von Erschwil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FOSC: 137 du 17.07.2020
Registre journalier: 27291 du 14.07.2020
Numéro de publication: HR02-1004939272
Cantons: ZH

Mutation XATENA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau capital

XATENA AG, in Zürich, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004525865).

Statutenänderung:
23.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 134'002.00 [bisher: CHF 115'019.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 134'002.00 [bisher: CHF 115'019.00].

Aktien neu:
134'002 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 115'019 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FOSC: 90 du 10.05.2019
Registre journalier: 17887 du 07.05.2019
Numéro de publication: HR02-1004626994
Cantons: ZH

Mutation XATENA AG

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Personnes inscrites

XATENA AG, in Zürich, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4201055).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesinger, Dr. Ole, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FOSC: 247 du 20.12.2018
Registre journalier: 45866 du 17.12.2018
Numéro de publication: HR02-1004525865
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau capital

XATENA AG, bisher in Zug, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794559).

Statutenänderung:
27.03.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Stockerstrasse 33, 8002 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 115'019.00 [bisher: CHF 110'227.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 115'019.00 [bisher: CHF 110'227.00].

Aktien neu:
115'019 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 110'227 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.

Registre journalier no 15253 du 25.04.2018 / CHE-348.130.737 / 04201055

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

XATENA AG, in Zug, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3794559). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 6020 du 25.04.2018 / CHE-348.130.737 / 04201731

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau capital

XATENA AG, in Zug, CHE-348.130.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642667).

Statutenänderung:
19.09.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 110'227.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'227.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
110'227 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.09.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heitmann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 12666 du 03.10.2017 / CHE-348.130.737 / 03794559

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites
- Nouveau but
- Nouveau capital

SwissMedX Swiss Medical Exchange GmbH, in Zug, CHE-348.130.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740447).

Statutenänderung:
30.06.2017.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 30.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 211'019.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 122'350.89 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
XATENA AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Betrieb von elektronischen Handelsplattformen, Informatik- und Beratungsdienstleistungen, Entwicklung und Vertrieb von Software, sowie Handel mit Waren aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Christoph, von Vilters-Wangs, in Vilters-Wangs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Härdi, Manuel, von Frick, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Montilla, Markus Adrian, von Magden, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Untersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Heizmann, Andreas Simon, von Erschwil, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registre journalier no 8941 du 10.07.2017 / CHE-348.130.737 / 03642667

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

SwissMedX Swiss Medical Exchange GmbH, in Zug, CHE-348.130.737, Baarerstrasse 103, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
26.02.2016, 17.03.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von elektronischen Handelsplattformen, Informatik- und Beratungsdienstleistungen, Entwicklung und Vertrieb von Software, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft erbringt die vorbezeichneten Tätigkeiten insbesondere im Gesundheitswesen und im Medizinalbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 26.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Härdi, Manuel, von Frick, in Obersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Montilla, Markus Adrian, von Magden, in Untersiggenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Pichler, Christoph, von Vilters-Wangs, in Vilters-Wangs, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Heizmann, Andreas Simon, von Erschwil, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.

Registre journalier no 3858 du 18.03.2016 / CH17040139100 / 02740447