Woody Ventures GmbH

Mutation Woody Ventures GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Woody Ventures GmbH, à Meyrin, CHE-327.334.688 (FOSC du 19.08.2019, p. 0/1004698626). L'associée Bacardi-Martini B.V. (33164385) est maintenant domiciliée à Rotterdam, NLD.

FOSC: 197 du 11.10.2021
Registre journalier: 24628 du 06.10.2021
Numéro de publication: HR02-1005309860
Cantons: GE

Mutation Woody Ventures GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouveau siège, Nouvelle adresse

Woody Ventures GmbH, à Meyrin, CHE-327.334.688 (FOSC du 07.06.2019, p. 0/1004647475).

Nouvelle adresse:
Route de Meyrin 265, c/o Tradall SA, 1217 Meyrin.

FOSC: 158 du 19.08.2019
Registre journalier: 15396 du 14.08.2019
Numéro de publication: HR02-1004698626
Cantons: GE

Mutation Woody Ventures GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Woody Ventures GmbH, à Meyrin, CHE-327.334.688 (FOSC du 22.02.2019, p. 0/1004573390).

Organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale à Genève. Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

FOSC: 109 du 07.06.2019
Registre journalier: 10699 du 04.06.2019
Numéro de publication: HR02-1004647475
Cantons: GE

Mutation Woody Ventures GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Changements divers

Woody Ventures GmbH, à Meyrin, CHE-327.334.688 (FOSC du 24.04.2017, p. 0/3482719). Ortiz Hector Ignacio, dit Nino n'est plus gérant, ses pouvoirs sont radiés.

Nouveau gérant:
Roades Scott Allen, des USA, à Pinecrest, FL USA, avec signature collective à deux.

FOSC: 37 du 22.02.2019
Registre journalier: 3629 du 19.02.2019
Numéro de publication: HR02-1004573390
Cantons: GE

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouveau siège

Woody Ventures GmbH, in Zürich, CHE-327.334.688, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3322043). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Meyrin im Handelsregister des Kantons Genève eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registre journalier no 14203 du 19.04.2017 / CHE-327.334.688 / 03481489

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites
- Nouveau siège
- Nouvelle adresse
- Nouveau but

Woody Ventures GmbH [Woody Ventures Sàrl] [Woody Ventures LLC], précédemment à Zürich, CHE-327.334.688 (FOSC du 02.02.2017, p. 0/3322043). Statuts originaires du 18.10.2016. Transformation (rappel historique): la société anonyme a été transformée en société à responsabilité limitée conformément au projet de transformation du 19.12.2016 et bilan au 13.12.2016, présentant des actifs de CHF 100'000 et des passifs envers les tiers de CHF 0, contre attribution aux actionnaires de 1'000 parts de CHF 100; les statuts ont été modifiés en conséquence le 19.12.2016.

Nouveau siège:
Meyrin, route de Meyrin 267, c/o Tradall SA, 1217 Meyrin.

But:
commercialisation, distribution, importation et exportation de boissons non-alcoolisées et alcoolisées de toute sorte, en particulier les produits de rhum, dans tous les pays sauf dans la République bolivarienne du Venezuela (cf. statuts pour but complet).

Capital:
CHF 100'000. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux associés:
par lettre, téléfax ou email. Nouveaux statuts du 31.03.2017.

Associées:
Alada Partner B.V. (67016561), à Amsterdam, NL, et Bacardi-Martini B.V. (33164385), à Amsterdam, NL, chacune pour 500 parts de CHF 100. Brunner Dr. Hans Ulrich, de Hemberg, à Meilen, n'est plus gérant; il continue à signer individuellement.

Gérants:
Vollmer Alberto, des USA et du Venezuela, à El Consejo (VEN), président, Coles Ward Jonathan, du Venezuela, à Ponte Vedra Beach, FL USA, Kabalkin Barry Elton, des USA, à Bethesda, USA, Ortiz Hector Ignacio, dit Nino, des USA, à Pinecrest, FL USA, Vergara Herrera Mauricio, du Mexique, à Miami, FL USA, et Zalzman Quintero Jean Gabriel, du Venezuela, à Manhattan Beach, CA USA, tous avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Burke John Michael, de Grande-Bretagne, à Londres, GB, et Sanchez Roitz Humberto Rafael, du Venezuela, à Miami, FL USA. Signature individuelle est nouvellement conférée à Latour Alberto Antonio, des USA, à Plan-les-Ouates, Lusso-Marconi Lavinia Maria Luisa, de Versoix, à Genève, et Tschanun Nicolas Bernard, de Genève, à Plan-les-Ouates. Selon déclaration du 18.10.2016, il a été renoncé à un contrôle restreint.

Registre journalier no 6972 du 19.04.2017 / CHE-327.334.688 / 03482719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Alada Ventures AG(Alada Ventures SA) (Alada Ventures Ltd.), in Zürich, CHE-327.334.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130029).

Statutenänderung:
19.12.2016.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.12.2016 und Bilanz per 13.12.2016 mit Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionäre erhalten 1'000 Stammanteile zu CHF 100.00.

Firma neu:
Woody Ventures GmbH.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Woody Ventures Sàrl) (Woody Ventures LLC).

Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alada Partner B.V. (67016561), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Bacardi-Martini B.V. (33164385), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Brunner, Dr. Hans Ulrich, von Hemberg, in Meilen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Coles Ward, Jonathan, venezolanischer Staatsangehöriger, in Ponte Vedra Beach (FL/US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kabalkin, Barry Elton, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bethesda (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ortiz, Hector Ignacio, genannt Nino, amerikanischer Staatsangehöriger, in Pinecrest (FL/US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vergara Herrera, Mauricio, mexikanischer Staatsangehöriger, in Miami (FL/US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zalzman Quintero, Jean Gabriel, venezolanischer Staatsangehöriger, in Manhattan Beach (CA/US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vollmer, Alberto, amerikanischer Staatsangehöriger und venezolanischer Staatsangehöriger, in El Consejo (VE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Burke, John Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sanchez Roitz, Humberto Rafael, venezolanischer Staatsangehöriger, in Miami (FL/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registre journalier no 4048 du 30.01.2017 / CHE-327.334.688 / 03322043

Raison: Registre du commerce (Nouvelles inscriptions)

Alada Ventures AG(Alada Ventures SA) (Alada Ventures Ltd.), in Zürich, CHE-327.334.688, c/o PRAGER DREIFUSS AG , Mühlebachstrasse 6, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.10.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung, den Vertrieb sowie Import und Export von alkoholfreien sowie alkoholhaltigen Getränken jeglicher Art, insbesondere auf Rumbasis, in allen Ländern weltweit ausser in der Bolivarischen Republik Venezuela. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie Grundeigentum oder Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, dauerhaft halten und veräussern, und Tochtergesellschaften sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, ausgenommen sind diejenigen Aktivitäten, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland verboten sind. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Vollmer, Alberto, amerikanischer Staatsangehöriger und venezolanischer Staatsangehöriger, in El Consejo (VE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brunner, Dr. Hans Ulrich, von Hemberg, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 37834 du 24.10.2016 / CHE-327.334.688 / 03130029