Woodward Switzerland GmbH

Mutation Woodward Switzerland GmbH

Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous rubrique: Mutation
Raison: Nouvelle raison sociale, Modification des statuts

Woodward IDS Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-108.509.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, S.0, Publ. 3076227).

Statutenänderung:
24.01.2020.

Firma neu:
Woodward Switzerland GmbH.

FOSC: 29 du 12.02.2020
Registre journalier: 6213 du 07.02.2020
Numéro de publication: HR02-1004827980
Cantons: ZH

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodward IDS Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-108.509.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salter, Douglas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spalcke, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 33168 du 22.09.2016 / CHE-108.509.839 / 03076227

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle adresse

Woodward IDS Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-108.509.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1740795).

Domizil neu:
c/o Aeberli Treuhand AG, Zimmergasse 17, 8008 Zürich.

Registre journalier no 2989 du 21.01.2016 / CH02030079519 / 02619067

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodward IDS Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-108.509.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, Publ. 1721409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodward Swiss Holding GmbH (CHE-102.781.283), in Luzern, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodward Nederland Holding B.V., in Hoofddorp (NL), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 31636 du 25.09.2014 / CH02030079519 / 01740795

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodward IDS Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-108.509.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2014, Publ. 1640435).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodward Nederland Holding B.V., in Hoofddorp (NL), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodward Swiss Holding GmbH (CHE-102.781.283), in Luzern, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 30304 du 15.09.2014 / CH02030079519 / 01721409

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodward IDS Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-108.509.839, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1461719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Woodward Swiss Holding GmbH (CHE-102.781.283), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodward Nederland Holding B.V., in Hoofddorp (NL), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Registre journalier no 25072 du 25.07.2014 / CH02030079519 / 01640435

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Nouvelle forme juridique
- Nouvelle raison sociale
- Personnes inscrites

Woodward IDS Switzerland AG, in Zürich, CHE-108.509.839, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2013, Publ. 1136737).

Statuten neu:
07.04.2014.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.03.2014 und Bilanz per 30.09.2013 mit Aktiven von CHF 12'519'093.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'269'456.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Alleinaktionärin erhält 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
Woodward IDS Switzerland GmbH. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E­ Mail.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ebinger, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Fellbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Woodward Swiss Holding GmbH (CHE-102.781.283), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Salter, Douglas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Iliev, Emil, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Registre journalier no 13412 du 15.04.2014 / CH02030079519 / 01461719

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodward IDS Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2013, Publ. 1007593).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iliev, Emil, bulgarischer Staatsangehöriger, in Sofia (BG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 33024 du 16.10.2013 / CH02030079519 / 01136737

Raison: Registre du commerce (Mutation)
- Personnes inscrites

Woodward IDS Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6857618).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauffer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Yurtsever, Mustafa, von Kreuzlingen, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift]; Ebinger, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Fellbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registre journalier no 24007 du 26.07.2013 / CH02030079519 / 01007593

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Woodward IDS Switzerland AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, Publ. 6350310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Sindelfingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nelen, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Fort Collins (CO/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salter, Douglas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 32090 vom 17.09.2012
(06857618/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2011, S. 0, Publ. 6291128).

Statutenänderung:
19.09.2011.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der IDS Engineering AG, in Zürich (CH-020.3.034.940-7 ), gemäss Fusionsvertrag vom 15.09.2011 und Bilanz per 14.04.2011. Aktiven von CHF 2'145'680.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'215'014.00 d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 69'334.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Übernahme der IDS Trade AG, in Zürich (CH-130.3.011.733-5), gemäss Fusionsvertrag vom 15.09.2011 und Bilanz per 14.04.2011. Aktiven von CHF 13'162'605.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'644'366.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 2'481'761.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien dieser drei an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Übernahme der Aktiven und Passiven der IDS Holding AG, in Zug (CH-170.3.029.867-7) gemäss Fusionsvertrag vom 15.09.2011 und Bilanz per 14.04.2011. Aktiven von CHF 19'431'039.00 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'203'157.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält. Übernahme der Aktiven und Passiven der IDS Solar Holding AG, in Zug (CH- 170.3.033.242-8), gemäss Fusionsvertrag vom 15.09.2011 und Bilanz per 14.04.2011. Aktiven von CHF 20'176.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der beiden an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens verfügt die IDS Holding AG über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung bei der übernehmenden Gesellschaft, der IDS Engineering AG und IDS Trade AG sowie im Umfang des Kapitalverlustes bei der IDS Solar Holding AG.

Firma neu:
Woodward IDS Switzerland AG.

Tagebuch Nr. 34280 vom 21.09.2011
(06350310/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 07.06.2011, S. 0, Publ. 6194308).

Domizil neu:
Hagenholzstrasse 71, 8050 Zürich.

Tagebuch Nr. 28618 vom 05.08.2011
(06291128/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, S. 0, Publ. 6142434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yurtsever, Mustafa, von Kreuzlingen, in Kirchberg SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 20106 vom 01.06.2011
(06194308/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2007, S. 23, Publ. 4151438).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vinzens, Martin, von Tschiertschen, in Wiesen GR, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stoev, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauffer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Friedrich, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Sindelfingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nelen, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Fort Collins (CO/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 15423 vom 26.04.2011
(06142434/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Engineering im Bereich von Energie und Automation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18. 07. 2007, S. 25, Publ. 4030410).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller Revisions AG, in Gachnang, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Controlla Revisions AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27975 vom 08.10.2007
(04151438/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21. 07. 2006, S. 20, Publ. 3477060).

Statutenänderung:
27. 06. 2007.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere Engineering im Bereich von Energie und Automation. Im weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten wie Ein- und Verkauf insbesondere leistungselektronischer Komponenten und elektronischer Baugruppen sowie Materialien und Rohstoffe für regenerative Energien und die elektronische Industrie. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche mit diesen Zwecken und der Anlage ihrer Mittel im Zusammenhang stehen und geeignet sind, die Interessen der Gesellschaft zu fördern.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Tagebuch Nr. 19947 vom 12.07.2007
(04030410/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Betrieb eines Unternehmens zur Entwicklung, Produktion und zum Vertrieb von Produkten der elektrischen Antriebstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16. 06. 2006, S. 19, Publ. 3420154).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quadroni, Angelo, von Arogno, in Bellinzona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dittrich, Dr. Jörg-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jung, Stefan, von Niederhelfenschwil, in Zuzwil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spieldiener, Patrick, von Wattwil, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gadola, Arno, von Disentis/Mustér, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoev, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Keller Revisions AG, in Gachnang, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 19707 vom 17.07.2006
(03477060/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integral Drive Systems AG, in Zürich, CH-020.3.007.951-9, Betrieb eines Unternehmens zur Entwicklung, Produktion und zum Vertrieb von Produkten der elektrischen Antriebstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 06. 10. 2003, S. 22, Publ. 1201016).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15929 vom 12.06.2006
(03420154/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integral Drive Systems AG, in Zürich, Produktion von Produkten der elektrischen Antriebstechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 09. 07. 2003, S. 19, Publ. 1072478).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle; Bitterli, Rolf, von Hauenstein-Ifenthal, in Neerach, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dittrich, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle; Gadola, Arno, von Disentis/Mustér, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27600 vom 30.09.2003
(01201016/CH02030079519)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Integral Drive Systems AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15. 03. 2002, S. 21, Publ. 386164).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hayek, Daniel, von Egg und Lussery-Villars, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spieldiener, Patrick, von Wattwil, in Vaduz (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17624 vom 03.07.2003
(01072478/CH02030079519)